Совершенствования таможенно-банковского валютного регулирования и контроля

 ний и с уплатой пошлины, если ввоз или по-| цией предметов контрабанды

 лучение   этих  грузов  связаны с незаконным| а  также  перевозочных   и

 вывозом, переводом  или пересылкой за грани-| других  средств, предназна-

 цу валюты  СССР, валютных ценностей, платеж-| ченных   для   перемещения

 ных документов  в рублях,  приобретаемых за| предметов  контрабанды  че-

 иностранную  валюту без права обращения  их в| рез государственную грани-

 такую  валюту,  ювелирных  и других бытовых|  цу

 изделий из  драгоценных металлов и драгоцен-|

 ных камней  и лома таких изделий; незаконные|

 вывоз, ввоз, пересылка и перевод за границу|

 и из-за границы  валюты СССР, валютных  цен-|

 ностей, платежных  документов в рублях, при-|

 обретаемых  за иностранную валюту без   права|

 обращения их  в такую  валюту, ювелирных  и|

 других бытовых   изделий из  драгоценных ме-|

 таллов и   драгоценных камней  и лома  таких|

 изделий                                    |

                                            |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Уголовная ответственность  должностных лиц  организаций

по  преступлениям, совершенным  до 1 января 1997 г. (по УК РСФСР)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Сокрытие в  крупных размерах (до 50 000 дол-| Лишение свободы на срок до

 ларов США)  руководителями организаций  (не-| трех лет

 зависимо от  формы собственности) средств   в|

 иностранной  валюте, подлежащих обязательно-|

 му перечислению  на счета  в уполномоченных|

 банках  Российской  Федерации.  Те  же дей-|

 ствия, совершенные   повторно, либо  группой|

 лиц, либо  в особо крупных размерах (250 000|

 долларов США)                              |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

по  преступлениям, совершенным после 1 января 1997 г. (по УК РФ)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Невозвращение  из-за границы средств в инос-| Лишение свободы на срок до

 транной валюте, подлежащих в соответствии с|  трех лет

 законодательством Российской Федерации обя-|

 зательному  перечислению на счета в   уполно-|

 моченный банк  Российской Федерации         |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Административная  ответственность  физических лиц

(по КоАП РСФСР)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Незаконная  скупка,  продажа, обмен  или  ис-| Штраф до одной минимальной

 пользование  в  качестве средства  платежа  в| оплаты труда

 небольших размерах  иностранной валюты, пла-|

 тежных документов  в иностранной валюте  или|

 банковских  платежных  документов в   рублях,|

 приобретаемых  за иностранную валюту с   пра-|

 вом обращения  их в такую валюту, в том  чис-|

 ле спекуляция  этими ценностями             |

                                            |

 Незаконная  продажа  платежных  документов,| Штраф  до  1/2 минимальной

 приобретаемых   за  иностранную  валюту  без|  оплаты труда

 права обращения  их в такую валюту          |

                                            |

 Ввоз  или  получение  из-за границы грузов,| Штраф  до  1/2 минимальной

 хотя бы при  наличии установленных  разреше-| оплаты  труда  с конфиска-

 ний и с  уплатой пошлины, если ввоз  или  по-| цией предметов   контрабан-

 лучение   этих  грузов  связаны с незаконным| ды, а также перевозочных и

 вывозом, переводом  или пересылкой за грани-| других  средств, предназна-

 цу валюты  СССР, валютных ценностей, платеж-| ченных   для   перемещения

 ных документов  в рублях,  приобретаемых за| предметов  контрабанды  че-

 иностранную валюту без права обращения их в| рез государственную грани-

 такую  валюту,  ювелирных  и других бытовых|  цу

 изделий из  драгоценных металлов и драгоцен-|

 ных камней  и лома таких изделий; незаконные|

 вывоз, ввоз, пересылка и перевод за границу|

 и из-за границы  валюты СССР, валютных  цен-|

 ностей, платежных  документов в рублях, при-|

 обретаемых  за иностранную валюту без   права|

 обращения их  в такую  валюту, ювелирных   и|

 других бытовых   изделий из  драгоценных ме-|

 таллов и   драгоценных камней  и лома  таких|

 изделий                                    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

К уголовной ответственности  физические лица не привлекаются

(ранее  - по ст. 88, 162.7 УК РСФСР)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Валютное  регулирование 

    Письмо ЦБР от 27 августа 1997 г. N 508 "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов"

    Перевод иностранной валюты из Российской Федерации и получение переведенной иностранной валюты в Российскую Федерацию физическим лицом (его представителем) осуществляется при предъявлении паспорта или заменяющего документа, удостоверяющего личность физического лица поручения или заявления, а также доверенности при осуществлении или получении перевода.

    При выдаче перевода наличной иностранной  валютой банк выдает переводополучателю справку ф. 0406007, являющуюся основанием для вывоза иностранной валюты за границу.

    Наличная иностранная валюта может быть переведена в пользу физического лица - нерезидента без ограничения. Из Российской Федерации физическим лицом-нерезидентом валюта может быть переведена в случае, если нерезидент перевел иностранную валюту в Россию, либо снял наличную иностранную валюту со своего текущего счета, открытого в уполномоченном банке, либо купил наличную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, либо ввез наличную иностранную валюту либо получил иностранную валюту от продажи платежных документов в иностранной валюте уполномоченному банку.

    Получение физическим лицом - резидентом иностранной  валюты, переведенной в Российскую Федерацию, может быть осуществлено при переводе физическим лицом - резидентом на свое имя, нерезидентом на имя физического лица, физическим лицом - резидентом на имя другого физического лица.

    Физические  лица - резиденты имеют право переводить, вывозить и пересылать ранее переведенную, ввезенную или пересланную в  Россию иностранную валюту при соблюдении таможенных правил. Осуществление перевода не может превышать 2000 долларов США или иной иностранной валюты, эквивалентной этой сумме. При таком переводе физическое лицо - резидент предъявляет в уполномоченный банк справку ф. 0406007, являющуюся основанием для вывоза наличной иностранной валюты за границу. Указанный перевод может осуществлен физическим лицом - резидентом не более одного раза в операционный день через один уполномоченный банк .

    В случае, если вышеуказанные переводы носят систематический характер, (не менее одного раза в месяц в одном уполномоченном банке или его филиале), то на физическое лицо заводится "Досье переводов валюты, осуществляемых без открытия текущего валютного счета" , которое хранится в уполномоченном банке не менее 5 лет. 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    1) Cогласно Закону, валютными ценностями являются:

    а) иностранная валюта;

    б) ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;

    в) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений  и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий;

    г) природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а  также жемчуг, за исключением ювелирных  и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий. 

    2) Письмо ЦБР от 6 октября 1997 г. N 527. 

Ткаченко Н.В.