Совершенствования таможенно-банковского валютного регулирования и контроля

и (или) не предусматривающих  раскрытие и предоставление информации

при проведении финансовых операций (оффшорные  зоны)

(с  изменениями от 23 августа 1999 г. 27 ноября 2001 г.) 

    1. Княжество Андорра

    2. Антигуа и Барбуда

    3. Содружество Багамских островов

    4. Барбадос

    5. Государство Бахрейн

    6. Белиз

    7. Государство Бруней Даруссалам

    8. Республика Вануату

    9. Зависимые от Соединенного Королевства  Великобритании и Северной Ирландии  территории:

    - Ангилья

    - Бермудские о-ва

    - Британские Виргинские о-ва

    - Монтсеррат

    - Гибралтар

    - Британская территория в Индийском  океане (о-ва Чагос)

    - Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва

    - Терке и Кайкос

    - о-ва Кайман (Каймановы о-ва)

    10. Отдельные административные единицы  Соединенного Королевства Великобритании  и Северной Ирландии:

    - Нормандские о-ва (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)

    - о-в Мэн

    11. Гренада

    12. Республика Джибути

    13. Доминиканская Республика

    14. Ирландия (Дублин, Шеннон)

    15. Республика Кипр

    16. Китайская Народная Республика (Гонконг  (Сянган)

    17. Республика Коста-Рика

    18. О-ва Кука (Новая Зеландия)

    19. Республика Либерия

    20. Ливанская Республика

    21. Княжество Лихтенштейн

    22. Великое герцогство Люксембург

    23. Республика Маврикий

    24. Малайзия (о-в Лабуан)

    25. Мальдивская Республика

    26. Республика Мальта

    27. Республика Маршалловы Острова

    28. Республика Науру

    29. Нидерландские Антильские о-ва

    30. Ниуэ (Новая Зеландия)

    31. Объединенные Арабские Эмираты  (Дубаи)

    32. Республика Панама

    33. Португальская Республика:

    - Макао (Аомынь)

    - о-в Мадейра

    34. Независимое государство Самоа

    35. Республика Сейшельские Острова

    36. Федерация Сент-Китс и Невис

    37. Сент-Люсия

    38. Сент-Винсент и Гренадины

    39. США:

    - Виргинские о-ва США

    - Содружество Пуэрто-Рико

    - штат Вайоминг

    - штат Делавэр

    40. Королевство Тонга

    41. Суверенная Демократическая Республика  Фиджи

    42. Французская Республика:

    - о-в Кергелен

    - Французская Полинезия

    43. Демократическая Социалистическая  Республика Шри-Ланка

    44. Швейцарская Конфедерация:

    - кантон Женева

    - кантон Нешеталь (Невшатель)

    - кантон Фрибург

    - кантон Цуг

    45. Ямайка

    46. Латвийская Республика 

Указанием ЦБР от 23 августа 1999 г. N 629-У приложение 1 к настоящему указанию дополнено пунктом 47 

    47. Республика Палау (Белау) 

Указанием ЦБР от 27 ноября 2001 г. N 1056-У приложение 1 к настоящему указанию дополнено пунктом 48 

    48. Республика Черногория (Союзная  Республика Югославия) 

Об  использовании настоящей формы см. "Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного регулирования" 

Приложение 2

к Указанию ЦБР

"Об  усилении валютного  контроля со стороны

уполномоченных  банков за правомерностью

осуществления их клиентами валютных операций

и о порядке применения мер воздействия

к уполномоченным банкам за нарушения

валютного законодательства"

от 12 февраля 1999 г. N 500-У 

Перечень  сведений по валютной операции, направляемых кредитной

организацией  в Банк России 

    1. Полное наименование клиента (включая код ОКПО).

    2. Вид признака валютной операции, содержащейся в пункте 1.2 настоящего Указания (с указанием на подпункт).

    3. Реквизиты (дата и номер) договора (контракта) или иного документа,  являющегося основанием для проведения  валютной операции.

    4. Наименование и сумма иностранной  валюты, на которую осуществлена  операция.

5. Страна регистрации  (местонахождения) иностранного  контрагента по сделке.