Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 08:22, диссертация
Актуальность темы исследования. В Указе Президента Российской Федерации «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. № 608 среди внутренних угроз экономической безопасности России называется расширение деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли.
Преступность в этих областях подрывает основные принципы рыночной экономики - неприкосновенность частной собственности, свободу выбора экономической деятельности, эквивалентность обмена и др.
Борьба с легализацией преступно приобретенных доходов признается во всех странах мира одним из основных средств противостояния росту преступности в сфере экономической деятельности.
Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем 14
§ 1. Исходные положения формирования криминалистического
понятия легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 14
§2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем 23
2.1. Предмет непосредственного посягательства 32
2.2. Субъект посягательства 41
2.3. Физическая деятельность субъекта посягательства 50
2.4. Психическая деятельность субъекта посягательства 79
2.5. Место посягательства 81
2.6. Время посягательства 85
2.7.Факты-последствия посягательства 89
2.8. Общественная опасность и противоправность легализации 97
2.9. Связи и закономерности системы легализация 100
Глава 2. Общая типовая программа исследования события с
признаками легализации денежных средств или иного
имущества, приобретенного другими лицами преступным путем 114
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
при расследовании легализации преступных доходов других лиц 114
§2.Программирование расследования преступлений
(сущность криминалистического учения о программировании) 126
§3. Типичные следственные ситуации начального этапа
расследования легализации преступных доходов других лиц 142
§4. Общая типовая программа исследования события с признаками
легализации преступных доходов других лиц 156
Заключение 172
Анкета (для следователей ОВД) Приложение1 176
Анкета (для следователей ОВД) Приложение2 178
Список использованной литературы 180
157. Ларичев В. Д. Борьба с «отмыванием» денег. //Деньги и кредит. - 1992. -№2.
158. Ларичев В. Д. Контроль за «отмыванием» денег. //Бизнес и банки. - 1991. -№43.
159. Ларичев В. Д. Преступным доходам - заслон. //Финансы. - 1992. - №6.
160. Ларичев В. Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмывание» денег, полученных преступным путем. //Советское государство и право. - 1992.-№11.
161. Лопашенко НА. Ответственность за легализацию преступных доходов. //Законность.- 2002.- №1.
162. Лузгин И.М. Криминалистическая идентификационная экспертиза. - В кн.: Основы советской криминалистической экспертизы. - М., 1975.
163. Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступления. //Правоведение.- 1977, №2.
164. Макаров Д. Г. Легализация преступных доходов в российских условиях. //Интерпол. 1999. - №2,.
165. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег. //Законность.- 1999. - №12.
166. Методика расследования хищений социалистического имущества: Сб. статей. Вып.З /Отв. ред. Танасевич В.Г. - М., 1979.
167. Образцов В. А., Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации.// Сов. государство и право. Вып.8. - 1979.
168. Образцов В.А., Протасевич А.А., Шиканов В.И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения о преступлении.// Повышение эффективности расследования преступлений. - Иркутск, 1986.
169. Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними. //Законность.- 1997.-№1.
170. Панов Н. И. Об изучении способа совершения преступления: Методологический аспект// Проблемы социалистической законности Республиканский межведомственный научный сборник. - Вып. №9,-Харьков, 1982.
189
171. Петрухин И. Л. Понятие и содержание оценки доказательств. //В кн.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973.
172. Рохлин В. И. О классификации следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью. //Следственная ситуация. - М.,1985.
173. Салтевский М. В. Формы отражения фактора времени при совершении преступления./
174. Селиванов Н.А. Идентификация как метод криминалистического исследования. - В кн.: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. -Душамбе, 1966.
175. Селиванов С. Н. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность. - 1977.-№2.
176. Соя-Серко Л. А. Программирование и творчество в деятельности следователя. //Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. - М., 1980,
177. Соя-Серко Л. А. Программирование как метод рационализации расследования. //Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. - Свердловск, 1989.
178. Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. - М., 1976.
179. Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость. //Хозяйство и право.- 1998. - №10.
180. Тосунян Г. А., Иванов Э.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот в России. //Государство и право. - 2000. -№1.
181. Чернов СБ. Противодействие легализации криминального капитал как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России. //Преступность: стратегия борьбы. - М., 1997.
182. Шиканов В.И. Пространственно-временные
183. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. //Справочная система Гарант.
184. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. //Право и экономика, 1998, №1.
Международные документы, материалы международных конференций
185. Материалы конференции «Международное сотрудничество в борьбе с
отмыванием денег». - СПб., 2000.
190
186. Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам теневой экономики и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Конференция проводилась в Санкт-Петербурге 5-6 июня 2001 года.
187. Материалы учебного пособия, подготовленного Институтом по изучению финансового мошенничества. Rossian: Money Laundering, Curency reporting & Assert forfeiture.- 1996.
188. Gerald Mobius. Money Laundering / Interpol. International criminal Police review. 1998, Number 469/471.
189. Sieber U. Geldwasch in Deurschland und ihre Bekermpfung Tagungsunterlajen Internationale Gelduasche und Gewinnauf spurung- ERA Trier, 1997.