Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации денежных средств

Выявление связей подозреваемого, круга его общения могут помочь следователю в выдвижении версий о возможных сообщниках и институтах, задействованных в процесс легализации. Решению тактических задач расследования поможет выяснение особенностей характера подозреваемого, семейных отношений, потребностей в денежных средствах.

107 Уголовное дело по обвинению Рамазанова // Архив Ленинского районного суда г. Курска.

125

Итак, по делам о легализации преступных доходов других лиц подлежат доказванию следующие обстоятельства:

1.     Субъект легализации.

2.     Предмет легализации - денежные средств или иное имущество.

3.     Преступный характер происхождения легализуемого имущества.

4.     Владельцем легализуемого имущества является другое лицо.

5.     Легализованное имущество для субъекта легализации заведомо приобретено другим лицом преступным путем.

6.     Место легализации.

7.     Время легализации.

8.     Способ совершения преступления - какие финансовые операции и другие сделки были совершены в целях легализации преступных доходов.

9.     В каком размере совершена легализации преступных доходов (превышает ли она 2 000 МРОТ).

10.Факты последствия легализации - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другим лицом преступным путем.

11.Наличие умысла у субъекта легализации и мотива совершения им этого преступления.

12.Обстоятельства, характеризующие личность субъекта легализации.

13.Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, в частности, получение легализуемых средств путем совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 193,194, 198 и 199 УК РФ.

14.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

15. Наличие обстоятельств, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания.

16.Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

126

Как уже отмечалось ранее, разработанная автором система обстоятельств, формирующих предмет доказывания по делам о легализации преступных доходов других лиц и перечисленных выше в п.п. 1-11 и 16, является основой для разработки общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц.

&2. Программирование расследования преступлений (сущность криминалистического учения о программировании)

Процесс расследования преступлений предполагает осуществление целенаправленной деятельности органа дознания, следователя, прокурора и суда, которая должна привести к установлению истины.

Задачу              организации              расследования              помогают              решать

криминалистические программы.

Идея криминалистического программирования преступлений в криминалистике не нова.

Впервые попытка программирования расследования была сделана еще видным русским криминалистом И. Н. Якимовым. Это была попытка разработать формализованные типовые схемы действий следователя по преступлениям отдельных видов. Однако в то время его идеи не нашли должной поддержки и так и не были реализованы.108

В начале 70-х годов прошлого века постепенно стали получать распространение   методические    пособия и  инструктивные     предписания

Крылов И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. - Л., 1975. -С.158.

127

программного типа.109 Проблемами программирования расследования вплотную заинтересовались ученые-криминалисты и практики.

Предложение о необходимости программирования процесса расследования преступлений на новом, более высоком чем раньше, теоретическом уровне было высказано И. Л. Петрухиным. Он писал: «В принципе возможно представить себе процедуру введения в память ЭВМ картотеки из доказательственных «прецедентов», например, по вопросу достаточности доказательств (определенное сочетание доказательств по разрешенному делу с учетом факторов и критериев допустимости доказательств); постепенное накопление этих «прецедентов», а затем «идентификация» (сначала родовая, групповая, а затем «индивидуальная») доказательственной ситуации по данному и уже разрешенным делам.»110

Большая исследовательская работа по разработке криминалистического программирования расследования была проведена Л. Г. Видоновым,111 который, изучая закономерные связи между личностью потерпевшего, преступника, обстановкой и способом совершения преступления, пришел к выводу об их обусловленности «универсальным законом материальных процессов, происходящих в объективной действительности...».'12

Вопросы программирования разрабатывались в научных трудах Р. С. Белкина, И. А. Возгрина, Г.Л. Грановского, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкина, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, Н. А. Селиванова, Л. А. Соя-Серко, Н. П. Яблокова и других ученых. Исследование вопросов программирования

Например, разработанная и внедренная в практику ВНИИ МВД СССР Типовая программа действий участников следственно-оперативной группы на месте происшествия при расследовании преступлений. См.: Волков Н. П., Зуев Е. И., Чувашев Н. В., Шавшин М. Н., Шванков В. М. Программирование действий участников оперативной группы на месте происшествия. - М., 1972.

Петрухин И. Л. Понятие и содержание оценки доказательств. Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973 - С. 433-434.

111 Бидонов Л. Г. Использование аналоговых схем при выдвижении версий о лицах, совершивших умышленные убийства. //Вопросы совершенствования деятельности прокуроров- криминалистов. -М., 1976.-С.72-95.

11?

Бидонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. - Горький, 1978. - С. 10.

128

расследования, как правильно отмечалось в криминалистической литературе, имеет объективные предпосылки:

-         потребность в создании надежного связующего звена между научными достижениями криминалистики и практической деятельностью, связанной с раскрытием и расследованием преступлений;

-         увеличившиеся по объему и усложнившиеся по существу задачи расследования, решение которых во многом связано с необходимостью постоянного повышения эффективности интеллектуальной деятельности субъектов расследования;

-         большая совокупность сходных свойств, ситуаций, признаков и обстоятельств, изученных криминалистами, имевших место в расследовании преступлений определенного вида или группы;

-         широкие возможности форм моделирования, как самого процесса познания, так и познаваемого объекта;

-         регулярное осуществление глубокого статистического анализа, использование в процессе расследования преступлений многих репрезентативных параметров;

-         сформировавшаяся методология обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и исследования доказательственной информации;

-         внедрение компьютерной техники и новейшего программного обеспечения в работу следователя.пз

Вместе с тем, следует отметить, что вопрос необходимости применения программ при расследовании в криминалистической литературе не решался однозначно. Так, ряд авторов по данному вопросу высказывались резко отрицательно.114 Их позиция главным образом основывалась на том, что разработка программ лишит деятельность следователя творчества, не даст в

113              Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000. - С.27-28.

114              Белкин Р. С, Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще
раз о криминалистической характеристике преступления). //Соц. законность. -. 1987. - №9 - С.58.

129

полной     мере     использовать     следователю     возможности     воображения, психологические находки, показать свою индивидуальность.

С такой позицией невозможно согласиться, поскольку использование программ, дающих следователю возможность взглянуть на весь процесс расследования, представить картину расследования как единую систему, позволит ему более свободно использовать при расследовании конкретного преступления свои творческие возможности, интуицию, принимать в необходимых случаях нетрадиционные решения по делу. В целом криминалистическая программа - это не есть догма, навязанная следователю. Программа предназначена для стимулирования деловой активности следователя и облегчения его мыслительной работы, в то же время она не ограничивает его творческий потенциал. В типичных следственных ситуациях криминалистические программы способны обеспечить быстроту принятия адекватных решений с учетом рекомендаций криминалистики и требований действующего законодательства. Криминалистические программы только повышают результативность деятельности следователя, делают ее управляемой и контролируемой, но не повсеместно, а только там, где это необходимо. При этом следователь в процессе остается независимой фигурой, самостоятельно решающей, воспользоваться при расследовании конкретного преступления разработанной программой или нет. Г. А. Густов справедливо отмечал, что, несмотря на то, что программы содержат типовую криминалистическую информацию, они не сводят расследование к механическому процессу. «Успех в конечном счете определяют трудолюбие, честность следователя, его настойчивость, воля, стремление к истине, воображение, умение мыслить логически. Программы лишь создают условия для всех этих качеств».115 В конечном итоге, программа лишь ориентирует его на решение типовых задач, дает возможность обеспечить более широкий охват деятельности одновременно

115 Густов Г. А. Проблемы программирования расследования преступлений. //Проблемы программирования организации и информационного обеспечения предварительного следствия: Межвузовский сборник трудов. - Уфа., 1989. - С.24.

130

по  всем версиям, делает работу целенаправленной,  рекомендует наиболее эффективные решения.

Теоретическая разработка криминалистического программирования была вызвана в первую очередь необходимостью решения проблем низкой научной и информационной вооруженности следователя.

Понятие «программирование» расследования в криминалистике в настоящее время строго не определено.

Слово «программа» (от греч. programma - объявление, предписание) означает план деятельности, работ и т.п. П6 Наверное, исходя из этого толкования, некоторые ученые117 определяют программирование расследования как использование в предварительном следствии заранее разработанных программ расследования отдельных видов преступлений и видят в нем один из ведущих методов планирования. Так, Е. И. Ищенко рассматривает программирование как один из ведущих методов планирования расследования, а программу как предварительный план следственной деятельности.118 В своей докторской диссертации Л. А. Соя-Серко рассматривал программирование как метод оптимизации планирования следователем предстоящей работы по расследованию преступления, состоящий в разработке программ, их последующем использовании в процессе планирования.119 Однако представляется, что нельзя ограничиваться только этим и видеть в программировании некие типовые планы по видам преступлений. Программа расследования коренным образом должна отличаться от плана, который, соглашаясь с С. П. Кушниренко, хотя и «можно назвать  в определенной мере

116              Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М, 1986. - С.526.

117              Ищенко Е. П. Программы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск,
1987. - С.42.; Соя-Серко Л. А. Программирование и творчество в деятельности следователя.
/Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. - М., 1980. - С.39; Его же
Программирование как метод рационализации расследования //Теоретические и практические
проблемы программирования процесса расследования преступлений: Межвузовский сборник
научных трудов. - Свердловск, 1989. - С.35.

118              Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск,
1987. - С.42.

119              Соя-Серко Л. А. Криминалистические проблемы организации труда следователя: Дисс. д-ра
юрид. наук. - М., 1982. - С. 273-283.

131

простейшей    программой,    но    только    самой    элементарной,    рутинной, ограниченной».120

Таким образом, программирование следует, по нашему мнению, определять с позиций кибернетики как науки об информации и управлении динамическими системами. Исходя из данного подхода, определение программирования соответствует его кибернетическому понятию как процессу подготовки задач для решения их на ЭВМ.121 Такой позиции в криминалистике придерживаются Г. А. Густов, В. Я. Колдин, Н. С. Полевой 122 и другие ученые.

Основными чертами программы расследования является ее изменчивость и многовариантность. Эти свойства программ позволяют следователю сравнивать, искать альтернативы, находить наиболее приемлемые решения и средства их реализации. Другим важным признаком криминалистических программ является их целенаправленность. Как отметил Н. А. Селиванов, целенаправленность представляет собой «систему практической деятельности, обусловленную предметом доказывания».123

Говоря об определении понятия «программирование расследования», нельзя не затронуть вопрос соотношения программ и алгоритмов.

В русском языке понятие «алгоритм» имеет несколько толкований. Так, под алгоритмом чаще всего понимается совокупность действий, правил для решения данной задачи. 124 В то же время под алгоритмом понимается «конечная последовательность общепонятных предписаний, формальное, не требующее человеческой изобретательности, исполнение которых позволяет за конечное время, получить решение некоторой задачи или любой задачи из

12  Кушниренко С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования

хищений путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Дисс. канд. юрид. наук. -

СПб, 1999,-С. 166.

121 Большой энциклопедический словарь. - М., 1993. - С. 1065.