Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации денежных средств

типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. - Горький,

1978. 52.Возгрин И. А. Криминалистическая методика преступлений. - Минск: Выш.

Школа, 1983.

183

53.Возгрин    И.     А.     Научные     основы    криминалистической    методики

расследования преступлений. 4.4. - СПб., 1993. 54.Возгрин И. А. Курс криминалистики (основы методики преподавания). -

СПб, 1998. 55.Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных

преступным путем денежных средств и имущества. - М. 2000. 56.Волженкин Б. В. Экономические преступления. - СПб, 1999. 57.Волженкин Б. В. Отмывание денег. - СПб., 1998. 58.Волков Н. П., Зуев Е. И., Чувашев Н. В., Шавшин М. Н., Шванков В. М.

Программирование  действий  участников  оперативной  группы  на  месте

происшествия. - М., 1972. 59.Волков Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения. - Казань,

1975. бО.Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики

расследования отдельных видов преступлений. - Томск., 1985. 61. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой

сферы: новые виды преступлений и их квалификация. - М., 1995. 62.Герасимов   И.   Ф.   Некоторые   проблемы   раскрытия   преступлений.   -

Свердловск, 1975. бЗ.Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. - Л., 1980. 64.Густов Г.  А.  Обнаружение  способа должностного хищения в  сложной

ситуации. Факторный анализ. - Л., 1985. 65.Густов Г. А. Разработка и использование типовых криминалистических

программ в работе по уголовному делу. (Методические рекомендации). - Л.,

1989. бб.Густов   Г.А.   Расследование   должностных   хищений   в   торговле.   4.1.

Криминалистическая характеристика преступлений. - Л., 1991. 67.Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств.

Уч. пособие. - СПб, 1993. 68.Густов Г. А., Кононов А. А. Коипьютеризация расследования преступлений.

4.1. Содержание и структура материалов для компьютерной работы по

уголовному делу. - СПб, 1997. 69. Густов Г. А., Сологуб, Н. М. Анализ материалов дела о должностном

хищении. (Методические рекомендации). - Л., 1986. 70.Данилова Н. А., Фомина Л. С. Работа следователя с документами по делам о

преступлениях в сфере экономики. Методические рекомендации. - СПб.,

1998. 71.Данилова Н. А., Сологуб Н. М. Криминалистическая характеристика и

краткие программы расследования хищений собственности юридических

лиц. Методические рекомендации. - СПб, 1992. 72.Диканова Т. Е., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и

отмывание «грязных» денег. - М., 2000. 73.Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. - М., 1972.

184

74.Жордания  И.  Ш.  Структура и  правовое значение  способа  совершения

преступления. - Тбилиси, 1977. 75.3аморин А. П.., Марков А. С. Толковый словарь по вычислительной технике

и программированию. Основные термины. - М., 1987. 76.Зуйков Г. К. Установление способа совершения преступления. - М., 1970. 77.Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.,

1999. 78.Ищенко     Е.     П.     Проблемы    первоначального     этапа    расследования

преступлений. - Красноярск, 1987. 79.Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. - М., 1996. 80.Клименко Н. И., Биленчук П. Д. Логико-математические и кибернетические

методы в криминалистике: Уч. пособие. - Киев, 1988. 81.Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных

видов преступлений. - Харьков, 1976. 82.Колесниченко А. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и

возможное      решение      проблемы.      Криминалистические      проблемы

пространственно-временных      факторов      в      методике      расследования

преступлений. - Иркутск, 1983. 83.Клаус Коттке. «Грязные» деньги - что это такое? - М., 1998. 84.   Компьютерные   технологии   в   юридической   деятельности:   Учебное   и

практическое пособие. / Под ред. Полевого Н, Крылова В. - М., 1994. 85.Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред.

Грабовского В. Д., Лубина А. Ф. - Н.Новгород, 1995. 86.Криминалистика /Под. Ред. Герасимова И. Ф., Орапкина Л.Я. - М., 1994. 87.Криминалистика./Под ред. Яблокова Н. П., Колдина В. Я. - М.:МГУ, 1990. 88.Криминалистика /Под. Ред. Яблокова Н.П. - М., 1996. 89.Крылов И.   Ф.  Очерки  истории  криминалистики  и  криминалистической

экспертизы. - Л., 1975. 90.Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. - М. 1996. 91.Кушниренко С. П. Расследование хищений, совершаемых с использованием

лжепредприятий. Учебное пособие. - СПб., 1995. 92.Лопашенко    Н.    А.    Вопросы    квалификации    преступлений    в    сфере

экономической деятельности. - Саратов, 1997. 93.Лузгин И. М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое

значение. - М, 1980. 94.Лузгин  И.   М.,   Лавров   В.   П.   Способ   сокрытия   преступления   и   его

криминалистическое значение. - М., 1980. 95. Никулина    В.    А.        Отмывание    «грязных    денег»    уголовно-правовая

характеристика и проблемы соучастия. - М. 2001. 96.Новик   В.   В.,   Овчинникова   Г.   В.,   Осипкин   В.   Н.   Вымогательство

(квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность). - СПб.,

1998. 97. Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М., 1986.

185

98.Основы   борьбы    с    организованной    преступностью.    /Под   ред.    B.C.

Овчинского, В. Е. Эминова., Н. П. Яблокова. - М., 1996. 99,Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с

отмыванием преступных доходов. - М., 1999.

100.        Оффшорные фирмы в международном бизнесе: принципы, схемы, методы.- М., 1997.

101.        Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. -М., 1980.

102.        Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика. - М., 1989.

103.        Проблемы методологии системного исследования /Под. ред. И. В. Блауберга, В. Н. Садовского, Э.Г. Юдина - М., 1970.

104.        Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. /Под общей ред. И. Н. Кожевникова - М., 1999.

105.        Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Методические рекомендации) ВНИИ МВД России. - М., 1999.

106.        Руководство для следователей. /Под общей редакцией Селиванова С.Н., Снеткова В. А. - М., 1997.

107.        Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. - М., 1982. Вып. 14.

108.        Советский энциклопедический словарь. - М., 1980.

109.        Сологуб Н.М. Расследование приписок в строительстве. Учебное пособие. -Л., 1983.

ПО. Сологуб Н.М., Росхлин В.И., Кузьмин СВ., Евдокимов С.Г., Серов Б.В. Методика расследования, прокурорский надзор и особенности поддержания государственного обвинения по делам о хищениях чужого имущества. Учебное пособие. - СПб., 1997.

111.        Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. - М., 1998.

112.        Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. (Методическое пособие). - М., 2002.

113.              Теория доказательств в советском уголовном процессе. Ч. Общая. М.
1966.

114.        Типовые модели и алгоритмы криминалистических исследований. /Под ред. Колдина В. Я. - М., 1989.

115.        Тосунян Г.А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. - М., 2001.

116.              Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных
видов и групп преступлений. (Криминалистические методики).
Криминалистика. Учебник /Под. Ред. Филиппова А.Г., Волынского А.Ф. - М.,
1998.

117.              Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000.

186

118.        Шейфер С. А. Следственные действия. М., 1981.

119.        Философский энциклопедический словарь. - М., Сов. Энциклопедия, 1983.

120.        Философский энциклопедический словарь. - М, 1989.

121.        Финансы. Денежное обращение. Кредит. /Под ред. А.А. Дробозиной. -М., 1997.

122.        Энциклопедический юридический словарь. - М, 1998.

123.        Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. - М, 1985.

Научные статьи и сборники.

124.        Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен. //Российский следователь. -2000. - №4.

125.        Алиев В. М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов. // Журнал российского права. -1999. - №7/8.

126.        Алиев В. М., Болотский Б. Г. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Некоторые дискуссионные вопросы. //Государство и право.- 1999, №6.

127.        Аминов Д. И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем. // Журнал российского права. -1998. - №2.

128.        Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 34. - М.,1981.

129.        Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования. //Вестник Криминалистики. Вып. 1. - М., 2000.

130.        Белкин Р. С, Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) //Соц. законность. - 1987. - №9.

131.        Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов. В кн.: Системные исследования. - М., 1969.

132.        Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголосному делу, в структуре частной криминалистической методики. //Труды СПб ЮИ ГП РФ. - СПб, 2000.

133.         Вандышев В. В. Способы сокрытия преступления и их классификация. //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2000. - № 2(6).

134.         Ванюшкин С. В.     Транснациональные связи российских преступных групп. //Интерпол в России. - 2000. - №6.

135.        Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. //Уголовное право. - 1999. - №2.

136.        Видонов Л. Г. Использование аналоговых схем при выдвижении версий о лицах, совершивших умышленные убийства. //Вопросы совершенствования деятельности прокуроров- криминалистов. - М., 1976.

187

137.        Возгрин И. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования. //Следственная ситуация. - М., 1991.

138.        Волеводз А. Г. Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и кенфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. //Прокурорская и следственная практика. - 1998. - №4.

139.        Волеводз А. Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности. // Прокурорская и следственная практика.- 1999. - №3-4.

140.        Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем. //Законность.- 2001. - №6.

141.        Герасимов И.Ф. Пути повышения эффективности методик раскрытия и расследования преступлений, (к проблеме алгоритмизации деятельности следователя) //Алгоритмы и организация решения следственных задач. -Иркутск, 1982.

142.        Грановский Г. Л. Алгоритмические и эвристические методы решения экспертных задач. // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. Сб. научных трудов ВНИИ СЭ. Вып.42. - М., 1980.

143.        «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. /Под общей ред. Е. А. Абрамова. Сост. В. С. Овчинский. - М., 1994.

144.        Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. //Соц. законность. - 1990. - №3.

145.        Густов Г.А. Преступление как объект исследования на предварительном следствии. //Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып.З-Л., 1974.

146.        Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступления. // Правоведение. - 1983. - №3.

147.        Густов Г. А. Проблемы программирования расследования преступлений. //Проблемы программирования, организации и информатизации обеспечения предварительного следствия. //Межведомственный сборник научных трудов. -Уфа, 1983.

148.        Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления. //Труды СПб ЮИ ГПРФ. - СПб, 2000.

149.        Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступления. //Межвузовский сборник научных трудов: Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск, 1978.

150.        Домбровский р.г. Проблемы криминалистического учения о преступлении. //Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск, 1986.

151.        Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества. //Уголовное право. - 2000. -№3.

188

152.        Колесниченко А. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. //Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. - Иркутск, 1983.

153.        Корчагин А. Г., Кушниренко А. В. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов. //Журнал российского права. - 1999. -№№5/6.

154.        Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений. //Труды Академии МВД СССР., М., 1992.

155.        Криминалистическая характеристика преступлений. //Сборник научных трудов. - М., 1984.

156.        Лазутин А. Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции. //Интерпол. - 1999. - №2.