Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации денежных средств

Актуальность темы исследования. В Указе Президента Российской Федерации «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. № 608 среди внутренних угроз экономической безопасности России называется расширение деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли.
Преступность в этих областях подрывает основные принципы рыночной экономики - неприкосновенность частной собственности, свободу выбора экономической деятельности, эквивалентность обмена и др.
Борьба с легализацией преступно приобретенных доходов признается во всех странах мира одним из основных средств противостояния росту преступности в сфере экономической деятельности.

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем 14
§ 1. Исходные положения формирования криминалистического
понятия легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 14
§2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем 23
2.1. Предмет непосредственного посягательства 32
2.2. Субъект посягательства 41
2.3. Физическая деятельность субъекта посягательства 50
2.4. Психическая деятельность субъекта посягательства 79
2.5. Место посягательства 81
2.6. Время посягательства 85
2.7.Факты-последствия посягательства 89
2.8. Общественная опасность и противоправность легализации 97
2.9. Связи и закономерности системы легализация 100
Глава 2. Общая типовая программа исследования события с
признаками легализации денежных средств или иного
имущества, приобретенного другими лицами преступным путем 114
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
при расследовании легализации преступных доходов других лиц 114
§2.Программирование расследования преступлений
(сущность криминалистического учения о программировании) 126
§3. Типичные следственные ситуации начального этапа
расследования легализации преступных доходов других лиц 142
§4. Общая типовая программа исследования события с признаками
легализации преступных доходов других лиц 156
Заключение 172
Анкета (для следователей ОВД) Приложение1 176
Анкета (для следователей ОВД) Приложение2 178
Список использованной литературы 180