Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации денежных средств

140              Здесь автором использованы разработки А. Шаталова.

139

криминалистического обеспечения должны быть надлежащим образом описаны. В криминалистической литературе разработаны специальные требования к описанию вводимых в компьютер материалов криминалистического обеспечения.141 Такое описание должно отвечать следующим требованиям: понятности; точности; однозначности; исключать различные толкования; емкости; наглядности; показывать структуру объекта, его элементы, связи и закономерности; облегчать понимание и анализ сложных структур.

Последний блок представляет собой собственно введение в компьютер полученных алгоритмов. Эта деятельность осуществляется непосредственно программистами и нами в данной работе рассматриваться не будет.

Большое значение для всестороннего рассмотрения проблем криминалистического программирования имеет разработка новых теоретических направлений в криминалистике. Сюда, прежде всего, следует отнести программно-целевой метод организации расследования.

Программно-целевой метод представляет собой один из методов организации и управления процессом расследования. В криминалистической литературе под ним понимается «научный анализ, организация расследования и получение по уголовному делу новых знаний с помощью заранее разработанных типовых криминалистических программ».142

В отличие от субъективного подхода, опирающегося на личный опыт и здравый смысл, при использовании программно-целевого метода по типовой программе применяются все предусмотренные в ней обстоятельства, после оценки которых выдвигаются необходимые версии, определяются задачи расследования, средства и способы их решения. Типовые программы, аккумулируя следственную практику, являются источником информации о типовых задачах расследования, методах и приемах их решения. На   базе    этих

141              Густов Г. А., Кононов А. А. Компьютеризация расследования преступлений. 4.1. Содержание и
структура материалов для компьютерной работы по уголовному делу. Уч. пособие. - СПб, 1997. -
С.19.

142              Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. - СПб, 1993. - С. 7.

140

знаний составляется алгоритм - система операций-команд, которые выполняются в определенной последовательности с целью реализации процесса использования программ.

Ввиду того, что краткие типовые программы определяют направления отбора и переработки имеющейся информации, анализ этой информации в соответствии с программно-целевым методом начинается с их использования.

Анализ с помощью типовых программ всегда сочетается с синтезом и другими логическими приемами.

Для использования программно-целевого метода расследования необходимы, во-первых, доброкачественные типовые программы, во-вторых, технология их применения.

С помощью типовых криминалистических программ достигается наиболее оптимальное использование имеющейся по делу информации, а также целенаправленный поиск недостающих данных. Типовые программы помогают правильно определить, что следует выяснить по конкретному делу, какие следственные действия необходимо провести и каким образом их надо выполнить, чтобы установить истину. Таким образом, можно констатировать, что в результате использования программно-целевого метода происходит углубление знаний, полученных при расследовании.

С помощью типовых программ следователь сможет оценить имеющуюся у него информацию, выдвинуть обоснованные версии, упростить процедуру планирования, выбрать оптимальную структуру собственных действий, эффективно управлять следственной ситуацией, своевременно принимать оптимальные решения.

Эффективным инструментом организации расследования являются типовые криминалистические программы. Будучи источником информации о типовых задачах расследования, методах, средствах их решения, они облегчают анализ, переработку и использование информации, имеющейся в распоряжении следователя, уяснение задач исследования, поиск оптимальных решений.

141

В криминалистической литературе технология разработки типовых программ расследования описана следующим образом:143

1.       Выделяются наиболее важные для целей расследования структурные элементы рассматриваемого объекта и формулируются общие задачи поэлементного исследования объекта.

2.       Общие задачи изучения объекта конкретизируются и разделяются на промежуточные и частные, которые представляются в виде иерархической системы задач.

3.       При необходимости выделяются типовые ситуации, с которыми приходится встречаться при изучении данного объекта, и увязываются с ними задачи его исследования.

4.       Разрабатываются типовые решения частных задач исследования объекта, и увязываются с ситуациями и решаемыми задачами.

5.       Надлежащим образом программы описываются (формализуются); при необходимости строится общая схема (модель) исследуемого объекта.

Разработка криминалистических программ расследования остается одной из актуальных задач современной криминалистики и по сей день. В основе ее решения лежат закономерности познания всеобщей связи предметов и явлений.

Здесь и далее по тексту автором использованы разработки Г. А. Густова.

142

&3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступных доходов других лиц

Эффективное использование криминалистических программ может быть достигнуто только в том случае, если эти программы будут отражать типичное не только в самом преступлении, но и в процессе расследования.

Накопленный опыт расследования преступлений объективно привел криминалистов к необходимости типизации и систематизации полученных сведений. Все многообразие следственных ситуаций наукой подразделяется на несколько групп, т.е. типизируется, что позволяет быстро и правильно определить наиболее оптимальные пути расследования. Таким образом, типичные следственные ситуации необходимо учитывать при разработке криминалистических программ, что значительно повысит результативность расследования.

Разработка криминалистического учения о следственных ситуациях предопределила появление фактической основы для формирования этого вида криминалистических программ. Поэтому не удивительно, что в криминалистике неоднократно подчеркивалось приорететное значение такого важнейшего информационного звена как типичные следственные ситуации в построении программ расследования.144

В криминалистической литературе отмечалось, что особенности программы расследования зависят от специфики следственной ситуации, для управления которой она предназначена.

Известно, что в процессе расследования преступления следователь сталкивается с разнообразными следственными ситуациями. Их необходимо

144 См.: Возгрин И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования. //Следственная ситуация. - 1985. - С.69.; Герасимов И.Ф. Пути повышения эффективности методик раскрытия и расследования преступлений (к проблеме алгоритмизации деятельности следователя). //Алгоритмы и организация решения следственных задач. - Иркутск, 1982. - С.35; Густов Г. А. Проблемы программирования организации расследования. //Проблемы программирования, организации и обеспечения предварительного следствия. - Уфа, 1889. - С.13.

143

адекватно воспринять, правильно оценить и грамотно разрешить. Этому
способствует              разрабатываемая              концепция              криминалистического

программирования.

На основе обобщенного опыта и изучения закономерностей практической деятельности можно выделить оптимальную последовательность действий в типичных следственных ситуациях, затем изложить изученное для дальнейшего использования в виде криминалистических программ.

С проблемами программирования тесно связана теория принятия решений. Именно в подготовке обоснованного решения следователя в сложившейся следственной ситуации, заключается по большому счету смысл криминалистического программирования. В криминалистической литературе отмечалось: без четко сформулированной связи понятий «ситуация - решение» сама постановка проблемы следственной ситуации теряет целевую направленность и прикладное значение. Процесс принятия решения начинается именно с возникновения проблемной ситуации и заканчивается выбором решения   -   действия,    которое   должно   преобразовать    эту   проблемную

145

ситуацию.

В настоящее время практически не вызывает сомнений, что процесс расследования имеет ситуационную природу. Под этим понимается зависимость расследования от содержания исходной следственной ситуации, характера показаний свидетелей, подозреваемых, других факторов. Таким образом, невозможно говорить об организации расследования без учета той следственной ситуации, которая складывается по делу в момент его возбуждения. На информационной базе следственных ситуаций, как важного элемента расследования, разрабатываются основные направления дальнейшего следствия. В целях достижения намеченных в процессе расследования результатов надлежащая оценка следственной ситуации является необходимым условием выработки тактически и стратегически правильных решений. В то же время

145 Цветков СИ. Криминалистическая теория тактических решений: Дисс. д-ра юрид. наук. - М., 1991.

144

возникает необходимость в исследовании практических путей и способов эффективного управления следственной ситуацией не только с использованием эвристического метода построения и проверки следственных версий, но и при помощи криминалистических программ.

Вытекающие из следственных ситуаций задачи, подлежащие решению при расследовании, могут быть различного уровня в зависимости от избираемой тактики и стратегии. Они должны обеспечивать:

-         целенаправленность и методичность расследования;

-         максимально эффективное использование всех благоприятных для следствия сторон следственной ситуации в целях решения частных и общих задач расследования преступления;

-         изменение указанной ситуации в благоприятном для следствия направлении;

-         преодоление информационной неполноты ситуации;

-         преодоление различных препятствий на пути следствия, обусловленных неблагоприятными факторами следственной ситуации;

-         разработку и проведение криминалистических операций, вытекающих из сложившейся обстановки;

-         выбор путей и средств быстрого достижения целей следственных действий;

-         выбор поведения следователя по отношению к отдельным участникам расследования.

Решение перечисленных задач одновременно преследует цели тактического и стратегического воздействия на сложившуюся следственную ситуацию с тем, чтобы она переросла в наиболее благоприятную для следствия обстановку.

Своеобразие следственных ситуаций находится в определенной зависимости от видов и разновидностей расследуемых преступлений и особенностей их криминалистической структуры.

Правильно определенные и изученные по каждому виду преступления следственные ситуации расследования на практике с помощью методических разработок позволяют следующее:

145

-      должным образом сориентироваться во всем многообразии фактического и иного положения по ходу расследования с целью получения информации для тактических и стратегических решений по конкретному делу;

-      выдвинуть наиболее обоснованные следственные версии и определить (скорректировать) направления дальнейшего хода расследования в нужном для дела направлении;

-      наметить оптимальный выбор следственных, оперативно-розыскных действий в целях должного развития ситуации;

-      свести к минимуму число методических решений следователя, основанных на пробелах и тактических ошибках.

Следственные ситуации находятся в тесной взаимосвязи с некоторыми другими происходящими в данный момент процессами объективной действительности и ее конкретными условиями. Для определения путей и средств наиболее эффективного криминалистического использования или изменения положения в благоприятную для следствия сторону, а также выбора наиболее оптимальных приемов и методов дальнейшего расследования необходимо досконально разобраться во всех элементах конкретного следственного положения и правильно его оценить с учетом иных влияющих на него условий объективной действительности. Однако отдельные вопросы указанного криминалистического института еще до сих пор не нашли своего должного освещения в криминалистической литературе. К их числу, в частности, относятся вопросы понятия, содержания следственной ситуации, и особенности их оценки в связи с необходимостью принятия соответствующих следственных решений.

В современной криминалистике нет единства взглядов на понятие следственной ситуации и ее содержание.

Проблемой определения понятия следственной ситуации в разное время занимались такие видные криминалисты как   Р. С. Белкин, А. Н. Васильев,