Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации денежных средств

Работа с программой заключается в анализе полученных материалов с точки зрения наличия информации и ее достаточности для решения задач расследования. Решению вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам легализации преступных доходов в большинстве случаев предшествует доследственная проверка. В процессе проведения доследственной проверки

168

исходная информация об отдельных элементах этого преступления содержится в учредительных, бухгалтерских и иных документах, нормативно-правовых актах, в актах ревизий и документальных проверок, в истребуемых различных справках, объяснениях осведомленных лиц. Правильная оценка имеющейся информации возможна только на основе глубокого анализа собранных материалов. Использование на этом этапе общей типовой программы исследования события с признаками легализации приступных доходов других лиц позволит следователю верно оценить полученную в результате проведения доследственной проверки исходную информацию.

Организация расследования на начальном этапе с помощью общей типовой программы исследования события преступления предполагает следующее операции: анализ исходной информации на предмет того, что известно об обстоятельствах исследуемого события, что неизвестно, что необходимо установить; выдвижение версий; формулирование общих и частных задач расследования; определение средств, приемов и методов решения поставленных задач на основе рекомендаций типовой программы расследования; реализация принятых решений и выполнение намеченных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; использование полученной информации для организации дальнейшей работы.

Конечно, предпочтение должно быть отдано письменному анализу имеющейся в уголовном деле информации. По нашему мнению, материалы уголовного дела сначало необходимо проанализировать для определения общих задач расследования, т.е. задач относительно выявления обстоятельств, формирующих предмет доказывания.

Для этих целей может быть использована таблица 3.

См. подробнее: Густов Г. А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по уголовным делам. - Л., 1989. - С 19-23; Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. (Методическое пособие). - М., 2002. - С.  139-145.

169

Таблица 3. Схема определения общих задач расследования доходов других лиц.

Далее необходима "инвентаризация" конкретных фактов в материалах уголовного дела с целью выявления частных (промежуточных) задач расследования.

Для этого может быть использована таблица 4.

170

Таблица 4. Схема анализа материалов уголовного дела с целью выявления частных (промежуточных) задач расследования преступления -легализации преступных доходов других лиц.

Выявленные при анализе общие и частные задачи, а также средства их решения, затем систематизируются в письменном плане расследования преступления.

В дальнейшем использование криминалистической программы исследования события преступления позволит следователю оценить на более высоком  качественном  уровне  собранные  доказательства  при  составлении

171

постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения. Общая типовая программа исследования события преступления позволит углубить анализ информации, а также устранить в известной мере возможную пристрастность и необъективность следователя.

В криминалистической литературе отмечалось, что применяя криминалистические программы, необходимо помнить, что ни одна из них не может предусмотреть все индивидуальные частные задачи расследования. Поэтому всегда нужно иметь в виду, что в сложной ситуации возможно применение и других методов расследования, таких как: криминалистическое моделирование, метод факторного анализа, комплексный подход к раскрытию и расследованию преступлений и другие.

172

Заключение

Проведенное диссертантом исследование проблем программирования расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, осуществленное на основе анализа криминалистической, уголовно-правовой и гражданской правовой литературы, нового финансового и коммерческого законодательства, а также российской и зарубежной практики расследования уголовных дел данной категории, позволяет сделать следующие выводы.

1.              Разработке криминалистической характеристики преступления должно
предшествовать изучение криминалистической системы преступления. На
основе выработанных в науке принципов отбора элементов
криминалистической системы преступления, обеспечивающих ее целостность,
диссертантом вьщелены элементы криминалистической системы легализации
преступных доходов других лиц.

2.              Важным фактором в борьбе с таким актуальным в настоящее время
преступлением как легализация преступно приобретенных средств, является
наличие разработанного понятия самого явления легализации (отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем. Диссертантом впервые дано криминалистическое
определение понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Это понятие
ориентирует на использование теории систем в качестве методологии познания
такого социального явления, каким является легализация преступных доходов,
т.е. на определение элементов этой сложной реальной системы, ее внутренних и
внешних связей, обеспечивающих целостность и существование системы, и их
описание.

3.              Основываясь на теории систем, автор пришел к выводу, что «единая
теоретическая картина» системы «легализация преступных доходов других лиц»

173

должна     быть     представлена     в      криминалистической     характеристике преступления.

Легализация преступных доходов совершается в определенном месте, в определенное время, с использованием способов, выбор которых обусловлен непосредственным предметом посягательства, окружающей обстановкой и психическими качествами субъекта. В рамках диссертационного исследования впервые дано криминалистическое определение таких элементов системы «легализация преступных доходов других лиц» как способ, время, место легализации, психическая деятельность субъектов легализации.

Теоретическое значение криминалистической характеристики заключается в том, что она представляет собой научно-эмпирическую основу для разработки частных методик расследования, а ее практическая значимость -в том, что она также служит научно-эмпирической основой для разработки инструментов организации расследования - криминалистических программ, в том числе и общей типовой программы исследования события с признаками преступления определенного вида (группы) или разновидности.

Легализация денег или иного имущества представляет собой сложный, динамичный и, как правило, продолжительный процесс. Для удобства изучения и описания этого процесса диссертантом выделены этапы его совершения, а также выявлены способы, характерные для каждого из этапов.

В результате анализа судебно-следственной практики, а также изучения известных в криминалистике позиций относительно криминалистических признаков преступления, диссертантом классифицированы криминалистические признаки легализации преступных доходов других лиц.

Криминалистические признаки указывают на вероятность совершения легализации преступных доходов тем или иным способом, на возможных соучастников преступления, помогают следователю выдвинуть оптимальное число версий, определить направление расследования и наиболее эффективно его планировать. Впоследствии выявленные криминалистические признаки могут стать доказательствами легализации преступных доходов других лиц.

174

4.    На основе криминалистической характеристики преступления, исходя из уголовно-правовой характеристики и уголовно-процессуального предмета доказывания диссертантом разработана система обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании и судебном рассмотрении дел о легализации преступных доходов других лиц.

5.    С учетом того, что легализация преступных доходов других лиц является в настоящее время одним из новых видов преступления, достаточно трудно выделить повторяющиеся следственные ситуации по результатам изучения тех дел, по которым федеральными судами были вынесены приговоры, поэтому диссертантом спрогнозированы типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступных доходов других лиц исходя из принципа повторяемости источников информации, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела. Разработка типичных криминалистических ситуаций предопределяет появление фактической основы формирования общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц.

6.    Рассмотренные в предыдущих главах теоретические положения послужили основой для создания общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц.

Предлагаемая в диссертации общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц направлена на то, чтобы максимально оптимизировать следственную работу и прокурорскую деятельность по проверке материалов с признаками легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, заведомо для виновного приобретенных преступным путем. Основное назначение общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц, как и любого иного преступления, является обеспечение надлежащей работы с имеющейся информацией и целеноправленного поиска недостающих данных.

175

Общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц является инструментом организации расследования. С ее помощью следователь может мысленно моделировать всю систему задач по уголовному делу и приблизительный объем работы по их решению, тактически правильно планировать процесс расследования с учетом имеющихся в его распоряжении сил и средств. На основе этой программы проводится анализ имеющихся материалов как при доследственнои проверке, так и на начальном этапе расследования, при предъявлении обвинения и составлении обвинительного заключения.

176

Приложение 1

АНКЕТА (для следователей ОВД)

1.              Принимали  ли  Вы  участие  в  расследовании   преступлений,   связанных  с  легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества?

1.1.  Да

1.2.  Нет.

2.              В результате какого преступления были получены легализуемые средства?

З.Что явилось предметом посягательства?