Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации денежных средств

122Густов   Г.   А.   Проблемы    программирования   расследования   преступлений.   //Проблемы

программирования, организации и информатизации обеспечения предварительного следствия.

Межведомственный сборник научных трудов. - Уфа., 1983. - С.17.; Типовые модели и алгоритмы

криминалистических исследований. //Под ред. В. Я. Колдина. - М., 1989. - С. 19-26.; Полевой Н. С.

Криминалистическая кибернетика. - М., 1989. - С.206-207.

Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. - Вып. 14. - М., 1982. - С.112. 124 Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М., 1986. - С.22.

132

некоторого класса задач».125 Согласно иному толкованию, алгоритм - это программа, определяющая способ поведения и представляющая собой систему правил (предписаний) для эффективного решения задачи. 126 В соответствии с точкой зрения И. А. Возгрина, алгоритм (программа) расследования - это система сведений о последовательности следственных действий, наиболее характерных для расследования данной категории уголовных дел. Подчеркнув целевой характер алгоритма (программы), он отметил, что они разрабатываются для различных этапов расследования по наиболее часто встречающимся следственным ситуациям, но с учетом целого ряда факторов.127

Основным назначением программ является «... упорядочивание следователем дискретной, неполной информации, характерной для процесса расследования при условии видения его направлений и перспектив в целом по делу. На их основе строится процесс собирания необходимых для доказывания данных, выдвигаются версии, организуется само расследование. С технической стороны эти системы, предназначенные для аналитической работы, могут быть самыми различными: схемы, логические структуры, взаимосвязанные перечни

128

вопросов и т.п.»

Таким образом, иногда понятия «программа» и «алгоритм» в криминалистике используются в качестве синонимов.

Вместе с тем другие ученые справедливо отмечали, что понятия алгоритма и программы «не совпадают, но очень близки и по сути объединяются в одном этапе подготовки решения тех задач, которые существуют     в     следственной     тактике     и     методике     расследования

129

преступлении».

125

Заморин А. П., Марков А. С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Основные термины. - М., 1987. - С.19.

Философский энциклопедический словарь. - М., Сов. Энциклопедия, 1983. - С. 18.

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.4.-СПб., 1993.-С.21-36.

128              Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. //Соц. законность. - 1990. - №3
- С.49.

129              Клименко Н.  И., Биленчук П.  Д.  Логико-математические  и  кибернетические  методы  в
криминалистике: Уч. пособие. - Киев, 1988. - С.61.

133

По нашему мнению, «алгоритм» и «программа» должны рассматриваться как тесно взаимосвязанные и в то же время относительно самостоятельные понятия. Соглашаясь с А. Шаталовым, можно констатировать, что «программа расследования должна рассматриваться не иначе, как подобранный следователем или рекомендуемый наукой «набор» криминалистических алгоритмов и необходимой криминалистически значимой информации, предназначенной для расследования конкретного события преступления». Иными словами, криминалистическая программа может состоять из одного или нескольких алгоритмов. Важнейшей функцией алгоритмов является то, что они предопределяют содержание программ расследования, а при возможности создают предпосылки для автоматизации отдельных процессов. Криминалистическая алгоритмизация должна рассматриваться, прежде всего, как составная часть программирования расследования.

Криминалистический алгоритм представляет собой научное предписание о выполнении в заданном порядке системы последовательных операций, рекомендуемых следователю для решения задач расследования. Его характерными чертами являются: целевое назначение, наличие системы предписаний, ведущих от исходных данных к искомому результату, имеющих свое начало и конец; предписание о выполнении рекомендуемой совокупности операций в заданной последовательности; последовательное выполнение каждого последующего криминалистического алгоритма в том же порядке, что и предыдущего.131

В криминалистической литературе известны различные по содержанию классификации криминалистических программ расследования преступлений.

Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000. - С. 69. Подробнее о понятии алгоритма и его криминалистическом значении см. в указанной работе. 131 Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000. - С.70.

134

Так, Г. Л. Грановский делит криминалистические программы расследования в зависимости от видов криминалистических задач на стандартные и нестандартные (эвристические). Стандартные задачи содержат исходную информацию, достаточную для ее решения. Эвристические задачи предполагают поиск форм и методов, которые выходят за рамки традиционных типовых программ.

Л. Я. Соя-Серко в своей докторской диссертации предложил классифицировать программы на высший и низший уровни.

Программы первого уровня призваны обеспечить методической информацией следователя для решения простых задач, т.е. тех, которые решаются посредством применения известного способа при известных обстоятельствах. При помощи программ низшего уровня возможно качественное планирование при расследовании совершенно определенных преступлений, когда выявлено, что преступление совершено в условиях очевидности.

Программы второго уровня ■ обеспечивают следователя методической информацией по обнаружению решения творческих задач, т.е. тех, в которых не хватает исходных данных или неизвестен способ действия. Программы высшего уровня призваны, в основном, обеспечивать выполнение предписаний следователя, чтобы содействовать решению эвристических задач.133

И. А. Возгрин классифицировал криминалистические программы расследования по нескольким основаниям.

По содержанию решаемых задач программы расследования им разделены:

-              на программы с первоочередной программой розыска;

-              на программы исследования доказательств в целях изобличения
преступника;

132 Грановский Г. Л. Алгоритмические и эвристические методы решения экспертных задач. // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. Сб. научных трудов ВНИИ СЭ. Вып.42. - М., 1980. -С.32-35.

Соя-Серко Л. Я. Криминалистические проблемы организации труда следователя: Дисс. д-ра юрид. наук. - М., 1982. - С.285-287..

135

-              на комплексные программы расследования.

По структуре - на одногрупповые и сложные.

По объему - на краткие и объемные.

По месту в процессе расследования - на программы первоначального этапа, дальнейшего расследования и заключительного этапа.

По уровню обобщения - типовые программы на уровне разработки принципов криминалистической методики, методик отдельных видов преступлений, методик расследования отдельных групп уголовных дел.13

Некоторые ученые предлагают разделить криминалистические программы расследования на три группы:

-         программы   организации   расследования   уголовного   дела   определенной категории в целом;

-         программы, ориентированные на решение отдельных частных, в том числе типовых задач расследования;

-         программы, указывающие на типовые приемы проведения тех или иных следственных действий.135

А. С. Шаталов предложил классифицировать все программы расследования в зависимости от исходных следственных ситуаций. Исходя из данного основания, выделяются следующие разновидности программ расследования:

-              предназначенные для доследственных ситуаций, т.е. содержащих
совокупность практических рекомендаций по осуществлению проверочных
действий;

-         предназначенные для исходных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования;

-         предназначенные     для     следственных     ситуаций,     характерных     для последующего и заключительного этапов расследования;

134              Возгрин И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в
системе частных методик расследования. //Следственная ситуация. - М., 1985. - С.69-70.

135              Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. // Соц. законность. - 1990. -
№3.- С.49.

136

-              предназначенные   для   осуществления   отдельных   тактических   операций
(комбинаций) в типичных следственных ситуациях.

Далее программы расследования, по аналогии со следственными ситуациями, предлагается разделить на две группы, предназначенные для благоприятных и неблагоприятных ситуаций, а также в зависимости от разновидности следственных действий, в ходе которых они реализуются. Следующим основанием классификации являются задачи, для решения которых могут быть использованы программы расследования.136

Наиболее развернутая, по нашему мнению, классификация криминалистических программ дана в работах Г. А. Густова. Согласно его классификации все программы целесообразно различать по объекту, на которые они направлены, и по структуре, что важно для их разработки и использования на практике.

По объекту, на который ориентированы криминалистические программы, различаются:

-         программы, направленные на организацию расследования дела в целом;

-         программы решения отдельных задач расследования (программы раскрытия преступления, возмещения ущерба, предупреждения преступления, проверки определенных версий, исследования отдельных обстоятельств и т.д.);

-         программы выполнения отдельных следственных действий, мероприятий (программа осмотра места происшествия, поиска свидетелей, и т.д.);

-         программа описания отдельных объектов (следов, предметов).

По структуре Г. А. Густов все программы расследования делит на краткие и развернутые.

Под краткими программами понимаются системы логически упорядоченных типовых задач, рекомендуемых для исследования определенного   объекта   познания.   К   этой   группе   программ   относятся

136              Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы расследования. - М., 2000. - С. 138-
143.

137              Густов Г. А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по
уголовному делу. (Методические рекомендации). - Л., 1989. - С.8-19.

137

программы, включающие в себя только основные типовые задачи, рекомендуемые для достижения цели программы; программы, включающие наряду с основными промежуточные и частные типовые задачи; программы, в которых типовые задачи (основные, промежуточные, частные) сформулированы применительно к определенной ситуации.

Развернутые программы представлены автором, как логически упорядоченные системы не только типовых задач расследования, но также их типичных решений, рекомендуемых в отношении определенных объектов познания. Развернутые программы в свою очередь делятся на две подгруппы: непрогностические, в которых перечисляются типовые задачи и рекомендуемые для их решения следственные действия, мероприятия, методы, приемы; прогностические, в которых наряду с типовыми задачами и типовыми решениями называются возможные результаты действий следователя, указываются типовые направления дальнейшей работы с полученными данными.

Приведенная классификация, на наш взгляд, является наиболее полной и позволяет облегчить разработку типовых программ и их использование на практике.

В то же время криминалистическая программа, ее применение - это еще не программирование расследования. Под программированием расследования в криминалистической литературе понимается целенаправленная деятельность по систематизации криминалистических алгоритмов и иной необходимой информации в целях эффективного управления следственной ситуацией при

~ 138

расследовании преступлении отдельных групп, видов и разновидностей.

Программирование - сложный процесс, состоящий из совокупности последовательных операций. В криминалистической литературе неоднократно

Шаталов А. Указ. сочинение. - С.77.

138

подчеркивалась       необходимость       поэтапного       построения       программ

139

расследования.

Анализ имеющихся позиций и результаты собственного исследования позволяют прийти к выводу о том, что этапы создания компьютерной технологии по расследованию преступлений можно разделить на три больших блока: криминалистическое обеспечение программы, составление алгоритма работы с собранными данными и трансляция программы с языка программирования на машинный язык. В целом составление программ расследования начинается с момента получения следователем первичной информации и обнаружения признаков преступления.

Первый блок операций, составляющий непосредственно криминалистическое обеспечение программирования, в свою очередь представляет собой сложную систему операций, состоящую из нескольких

140

этапов.

На первом этапе принимается решение о криминалистическом программировании, обобщается практический опыт расследования вида (группы) преступлений с учетом объективных закономерностей изучаемых объектов, в том числе закономерностей криминалистической структуры преступления, обстановки, в которой совершается преступление, определяется система общих, частных и промежуточных задач расследования и пределы криминалистического программирования, анализируется информация о сложившейся следственной ситуации и т.д.

Второй блок представляет собой подготовительную деятельность по составлению алгоритма работы с собранными ранее данными, описание алгоритма на языке программирования. Эта работа проводится, как правило, совместно с профессиональным программистом. Вводимые в компьютер данные

139              Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Минск., 1983. -
С.210-211; Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000. - С. 120; Густов
Г. А., Кононов А. А. Компьютеризация расследования преступлений. Ч. 1. Содержание и структура
материалов для компьютерной работы по уголовному делу. Уч. пособие- СПб, 1997.