Транснациональная преступность

Унікальними в багатьох відносинах є колумбійські картелі. У відмінності від більшості  інших транснаціональних злочинних організацій, що здійснюють, як правило, найрізноманітнішу діяльність, картелі займаються винятково наркобізнесом. На практиці картелі - що особливо характерно для колумбійського картелю, що сьогодні займає пануюче положення в сфері кокаїнового наркобізнесу — створили більш високо організоване корпоративне і злочинне середовище, чим будь-яке інше угруповання. Організований ними бізнес ґрунтується на таких ефективних принципах керування, як спеціалізація і поділ праці.

Те ж можна сказати і про нігерійські злочинні організації, що зайнялися широкомасштабним оборотом наркотиків, і, відповідно до наявної інформації, по обсязі ввозу героїну в Сполучені Штати Америки вони уступають лише китайцям. Цьому також сприяв той фактор, що вони могли керувати своїми операціями з відносно безпечного місця базування, для якого було характерне відсутність відповідного законодавства і слабість правоохоронних органів, а також визначена політична нестабільність, факти корупції і дефіцит ресурсів, необхідних для боротьби з організованою злочинністю. Практика показала, що вони дуже добре пристосовуються до нових умов, що виявляється в розробці альтернативних маршрутів для обороту наркотиків, способах приховання наркотиків, виборі кур'єрів і відповідного товару для збуту; і з простих перевізників, що працювали на інші транснаціональні злочинні організації, вони перетворилися у великих ділків, що діють самостійно. Хоча немає практично ніяких свідчень, що вказують на існування нігерійського картелю, була виявлена деяка аморфна мережа великих ділків наркобізнесу, і немає ніяких сумнівів у тім, що навіть діяльність кур'єрів ретельно планується, причому кур'єрів навчають тому, як не бути виявленими.

Злочинна діяльність нігерійців не обмежується незаконним оборотом наркотиків. Нігерійські організації займаються також широкомасштабним шахрайством і вимаганням, у тому числі підробкою кредитних карток і махінаціями, зв'язаними з діяльністю комерційних банків і програмами допомоги по лінії уряду¹³. Вони процвітали у виготовленні фіктивних посвідчень особи, що дозволяють їм здійснювати такі операції, як використання підроблених чеків для одержання неінкасованих сум, одержання субсидій на утворення, шахрайство з метою одержання соціальних пільг, одержання облудним шляхом страхових виплат і засобів за допомогою електронного перекладу. Спостерігаються спроби використання в країнах СНД традиційних способів здійснення шахрайства, зокрема шляхом розсилання т.зв. «нігерійських листів», що містять пропозиції про здійснення вигідних угод з метою наступного заволодіння коштами.

Приймає реальні форми  міжнародний корпус найманих убивць, характеризуємий високою мобільністю, технічною досконалістю виконання  «замовлення», розмиванням доказів  на стадії підготовки, включенням у  динаміку злочину «не суб'єктів», наприклад, підлітків 12—13 років, не несущої відповідальності за зроблені дії. Кіллери, роблячи замовлені убивства в Україні відразу ховаються, користуючись відкритими власне кажучи границями, у суміжних країнах СНД.

Формуються не передбачені законом кримінальні операції, наприклад, продаж права на криміналізацію визначеної контрольованої території. У літературі описувався випадок обміну правами на криміналізацію території в Європі замість на злочинну діяльність у Латинській Америці.

Активізуються процеси аналітичної кримінальної діяльності, у яку входить системний аналіз законодавства в плані пошуку неврегульованості і протиріч, що дозволяють направлено витлумачувати і кримінально використовувати дефекти закону. Кримінальні аналітики уважно стежать за динамікою економічної активності й оперативно використовують вигідні економічні ніші на території різних країн світу, офшорні зони, слабості податкових відносин. Офшорні компанії використовуються в першу чергу для легалізації злочинних доходів організованих злочинних співтовариств, а також для ухиляння від сплати податків.

Удосконалюється транснаціональна корупція чиновників, що здійснюють кримінальні  дії по різні сторони границі, але на адресу однієї чи організації  по відношенню загальної для різних організацій комерційної справи. Особливо небезпечні корумповані працівники митниці. Так, у Росії була порушена кримінальна справа проти працівників Брянської митниці, що незаконно оформляли документи про помилковий транзит імпорту в Україну. У результаті тільки за даними однієї кримінальної справи економіці був нанесений збиток у розмірі декількох мільярдів доларів США. Організують такі злочини як правило злочинні співтовариства, що використовують для цього мережа підставних фірм-одноденок.

4.2. Транснаціональна злочинність володіє рядом ознак:

1. Вона реалізується  в зонах митного і прикордонного  контролю, тобто має спеціальний  простір, обмежений шлагбаумом, колючим  дротом і системою охорони.

2. Вона обмежує сферу  зовнішнього контролю, створюючи  латентну форму існування, що створить злочинну нішу для посадових злочинів, групової контрабанди, вимагання (рекета), вимагання хабарів, розкрадань з боку страхових служб і екологічних підрозділів.

3. Вона здійснюється  спеціальними суб'єктами: працівниками  митниці, погранслужб, служб екологічного контролю, а також страховими і туристичними агентствами, які мають свої представництва в зонах прикордонно-митного контролю.

4. Вона має «супутникові»  утворення, включені в органічний  прикордонний простір.

Трансграничні канали збуту універсальні. По тим самим каналах можуть надходити наркотики, фальшиві гроші, зброя, контрабанда, «живий товар», підроблені документи. Цьому сприяє дії іноземних громадян на території суміжних країн.

Транснаціональні  злочинні групи характеризуються:

— синтетичним складом  членів груп: спеціальні посадові суб'єкти, члени організованих транснаціональних  організацій, члени вузькоспеціалізованих  злочинних груп;

— геополітичні особливості групи, чисельність, масштаби діяльності, ступінь  проникнення у владні структури, організаційна гнучкість, злочинна міць і оперативність реагування, системи захисту;

— оперативне просочування по обох сторони  границі, що забезпечується глибоким знанням  дефектів охорони прикордонних структур, людей, що забезпечують життєдіяльність зон контролю (працівників технічних служб);

    — відпрацьованість  нелегального переміщення: вантажів, грошей, людей, що в комплексі  знімає проблему границі як  такий.

Трансгранична злочинність  ще не стала проблемою поліфункціонального  дослідження, але напрямку злочинної практики організованих злочинних груп, що сконцентрувалися навколо границі, стали ключовими для розвитку транснаціональної злочинності. Розвитку трансграничній злочинності сприяли фактори:

— розширення злочинно-економічних  зв'язків на територіях сполучених держав, щоб розосередити інвестування в криміналізовані економічні структури. Це обумовлено турботою про безпеку криміногенних економічних структур, а також відхиленням від контактів із правоохоронними структурами на території злочинного базування.

Транснаціональна економічна злочинність  формується на «спинах» і в складі вже створених міжнародних економічних  корпорацій, що забезпечують переливання  транснаціонального капіталу по усьому світі, що перетворює процеси «відмивання  брудних грошей» у безпрограшну лотерею, де всі призи одержують самі засновники.

Формується корпорація транснаціональних  економічних шахраїв, що оперують значними сумами, документами неіснуючих міжнародних  економічних організацій, укладаються  договори, одержують кредити, аванси, здійснюють оперативні грошові комбінації в банківській і податковій сферах. Активізується розвиток транснаціонального промислово-економічного шпигунства, наслідком якого є продаж комерційних таємниць, спрямований руйнування окремих чи підприємств навіть галузей неприступної економіки, для того щоб звільнити нішу для кримінальної економічної діяльності.

4.3 Життєстійкість  транснаціональних   злочинних  організацій. 

 Транснаціональні  злочинні  організації  дуже  різноманітні  по  своїй  структурі, формі  і  складу  членів, однак  усі  вони                                                           здійснюють  свої  операції  через  державні  кордони  з  великою  легкістю  і  створюють  величезні  труднощі  для  правоохоронних  органів  як на  національному, так і на  міжнародному  рівнях. Одна  з причин  цього полягає в тім, що  вони  в основному спираються  не  на  надмірно  формалізовані і структуровані ієрархії, а на  нежорсткі мережні структури. У цьому відношенні  вони  випередили  транснаціональні  корпорації:   незаконних  характер  діяльності  змусив  їх  діяти потайливе за  допомогою «текучих» мереж і функціонального співробітництва, а не  через фіксовані структури. У дійсності транснаціональні  організації  розробили  кілька  механізмів, що  допомагають  їм  захищатися  від  мір  правоохоронних  органів.                                                                                                                                  

Перша  і  найважливіша  особливість – це  гнучкість  вхідних  у           визначену  мережу  організації. Унаслідок  того, що  такі  організації  надзвичайно  рухливі  і  не  мають  твердої  структури,  вони  здатні  швидко  реагувати  на  міри, прийняті  правоохоронними  органами. Ще  однією  важливою  рисою  є  їх  пірамідальна  організаційна  структура. Пірамідальну     структуру  має  більшість  транснаціональних  злочинних        організацій, оскільки  вона  ізолює  їхніх  ватажків, зв'язок  яких  з  конкретними  злочинними  видами  діяльності  нелегко       установити  й  особиста  участь  яких  у  злочинних        діяннях  навряд  чи  можливо  виявити.  Важливу  роль  грає  також  здатність   переміщатися. Успішним  діям  по  боротьбі  з  операціями              транснаціональних  злочинних  організацій  вони  можуть  відносно  легко  протистояти, якщо  перенесуть  свої  операції  в  ті  країни, де  системи  карного  правосуддя  і  правоохоронних  органів  набагато  слабкіше.                                                                

Іншими  важливими  механізмами, що  використовуються  злочинними  організаціями, є  проникнення  в  легальну          підприємницьку  діяльність, що  найчастіше  додає  злочинним  організаціями видимість респектабельності, а також       дає можливість  використовувати при проведенні  контррозвідник  дій, що  надзвичайно утрудняє  проведення         раптових  операцій  проти них. Останнім  по  рахунку, але не  за   значенням, з урахуванням небезпеки, що  воно  представляє для суспільства, виявляє використання  корупції  з метою створення сприятливих умов, у яких  такі  групи можуть  здійснювати   свою  діяльність, не  особливо  побоюючись  утручання зі  сторони правоохоронних  органів.                                                           

4.4.  Удосконалювання транснаціональної злочинності.                                                                         Транснаціональні  злочинні  організації, безсумнівно, здатні  учитися на  власному  досвіді і пристосовуватися  до  нових умов. Деякі з них, як  представляється, також мають стратегічне бачення і прилучаються  до  легальної підприємницької  практики, беручи  на  озброєння принципи  диверсифікації  діяльності  і використання  нових ринків. Їх  діяльність  усе більше  характеризується  витонченістю  і гнучкістю,   їхні  організаційні структури демонструють  життєстійкість         і ефективність  у керуванні, вони  застосовують  діючі методи  і вдаються  до  допомоги  фахівців, а в деяких випадках  навіть  використовують  програми  досліджень  і  розробок.        Це  особливо  характерно  для  відмивання  грошей, а  також  підтверджується  тим, що  впроваджуються  усе більш винахідливі методи    контрабанди і дійсно, що  ці  організації використовують       саму  сучасну  технологію, упроваджуючи  ні  більше, ні  менше       як  програму  інтенсивних  досліджень  і  розробок, наочно  свідчить  про те, що  вони  дотримують  новаторського    підходу до  своєї діяльності. 

4.5. Опора  на  стратегічні союзи.                                                                                

Як  і  транснаціональні  корпорації, транснаціональні  злочинні  організації  все  частіше  вступають  у  стратегічні  союзи. У  випадку  законних  корпорацій  такі  союзи  дозволяють  використовувати  накопичені  на  місці  знання  і  знову  для  маркетингу  і  збуту  продукції. Транснаціональні  злочинні  організації  вступають  у  союзи  по  аналогічних  причинах. Стратегічні  союзи  дозволяють  їм  співробітничати, а  не  конкурувати  зі  злочинними  організаціями, що  зміцнилися  на  місцях, розширювати  їхні  можливості  обходити  закон, нести  спільний  ризик, створювати  можливість  використання  існуючих  каналів  розподілу  і  дозволяти  злочинним  організаціям  витягати  різні норми доходів, що склалися  на  різних  ринках.                                                                                        

Операція  «Грін  айс», що  завершилася  в  1992  році  арештами  приблизно  двохсот  осіб  у  різних  країнах, дозволила  виявити  зв'язки  між  колумбійським  картелем  і  сицилійською  мафією. Мафія  допомагала  колумбійцям  проникнути  на  ринок  героїну  в  Нью-Йорку  в  обмін  на  угоду  про  переважне  право  продажу  кокаїну  в  Європі. Аналогічні  зв'язки  були  встановлені  між  італійськими  групами  і  деякими  злочинними  формуваннями  в  Україні, між  пакистанськими  і  відносно  невеликими  датськими  організаціями, що займаються  торгівлею  наркотиками, між  організаціями  і  Нідерландах  і  Туреччині  і  навіть  між  італійськими  і  японськими  злочинними  угрупованнями. Ріст  числа  стратегічних  союзів, цілком  ймовірно, буде  продовжуватися  й  у  майбутньому, оскільки  різні  групи  вважають, що  як  формальні, так  і  неформальні  зв'язки  дають  не  тільки  економічні  переваги, але  і  додаткові  засоби  для  зусиль  правоохоронних  органів.