Транснациональная преступность

в) транснаціональні злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову чи повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки, таким чином, гарантується одержання більш високих доходів;

г) транснаціональна злочинність  не обмежується лише здійсненням  свідомо незаконної чи діяльності наданням незаконних послуг. Вона включає також такі витончені види діяльності, як «відмивання» грошей за допомогою електронних засобів, переклад засобів у легальні види діяльності;

д) організовані в угруповання  злочинці використовують у своїй «роботі» різні міри, які можуть бути витонченими і тонкими чи, навпаки, грубуватими, прямими і відкритими для встановлення монополії на надання незаконних товарів і послуг, для проникнення в законні види діяльності для коррумпування посадових осіб. Таким чином, що коли беруть участь в організованій злочинній діяльності особи починають займатися законною комерційною діяльністю, вони звичайно привносять у неї методи насильства і залякування, які застосовуються в незаконних видах діяльності.

У доповіді Генерального секретаря ООН підкреслено, що міжнародний характер організована злочинність мала й у минулому. Під час чинності сухого закону в Сполучених Штатах Америки, наприклад, організовані угруповання злочинців цієї країни змушені були встановлювати ділові контакти за межами своїх національних границь. Ці контакти були вкрай необхідні для того, щоб забезпечити постачання незаконних товарів, у тому числі спиртних напоїв. Однак такі міжнародні зв'язки були обмеженими, а іноді випадковими і короткочасними. Злочинність стає транснаціональною в тому випадку, коли в одній чи країні в якійсь частині світу мається попит на продукт, що чи мається виробляється тільки в іншій країні. До 1960 року вигоди, одержувані від постачань і торгівлі незаконними товарами, не були настільки значними і не забезпечували достатній капітал, що міг би зробити серйозний вплив на законні галузі економіки. Однак положення кардинальним образом змінилося після різкого збільшення масштабів споживання наркотиків у західних країнах і зростаючій інтернаціоналізації економіки.

Сучасні технології дали новий поштовх не тільки законній торгівлі, але і злочинної ділової діяльності. Так, широкі зв'язки транснаціональної злочинності полегшили їй установлення контактів з партнерами в інших країнах і на інших континентах; сучасна банківська справа полегшила здійснення міжнародних злочинних угод, а сучасна революція в області електроніки надала злочинним угрупованням доступ до нового засобам, яких дозволили їм незаконно привласнювати мільйони і «відмивати» величезні доходи, отримані незаконним шляхом. Розвиток суспільства в останні роки дозволило організований злочинним угрупованням озброїтися й об'єднати свої сили для обкрадання цього суспільства, що є великою погрозою для всіх країн.

Заборона на товари і  послуги ніколи повною мірою не стримувався національними границями. Адже недарма контрабанду найчастіше іменують другою найдавнішою професією у світі. Крім того, контрабандні операції останнім часом спрямовані не тільки на обхід існуючих тарифів і податків на законну продукцію, але й усі чаші містять у собі торгівлю забороненими товарами.                

Високі доходи від  незаконного обороту наркотиків у сполученні зі швидким розширенням  ринку наркотиків у 80-х роках привели  до такого положення, коли нарко-доллар початків здобувати таке ж економічне значення, як і “нафто-доллар” у 70-х роках.

Злочинці і злочинні організації усе ширше розвертають  трансграничні операції не тільки в  зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку,  і для того, щоб ухилятися від  зустрічей із правоохоронними органами. Нерівність систем карного правосуддя і правоохоронних органів різних країн означає, що ступінь ризику для злочинних елементів у значній мірі визначається місцезнаходженням злочинної організації. Тому злочинні організації прагнуть обґрунтуватися в районах найменшого для себе ризику, щоб відтіля займатися постачаннями нелегальних товарів і послуг на ті ринки, де можна витягати максимальний прибуток.

Транснаціональні операції дозволяють злочинним організаціям одержувати доступ на вигідні ринки і знаходити шляхи проникнення на них, при цьому вони як і раніше діють із тих районів, де почувають себе відносно недосяжними для правоохоронних органів. Доходи від злочинної діяльності вони також направляють по каналах світової фінансової системи, використовуючи для цього в основному  податкові притулки і центри банківської діяльності з відносно м'яким регулюванням.

Така діяльність здобуває дуже значні масштаби, що дозволяє говорити про появу так званих «транснаціональних злочинних організацій», тобто організованих злочинних груп, що базуються в одній державі і діючих в одному чи декількох іноземних державах зі сприятливою ринковою кон'юнктурою. Такі організації стають важливими учасниками світової економічної діяльності і відіграють ключову роль у запитаних законом сферах (наприклад, у виробництві наркотиків і торгівлі ними), що придбали глобальні масштаби і приносять прибуток, що перевищує розмір валового національного продукту деяких що розвиваються і розвинених держав.

У багатьох відносинах вони схожі з транснаціональними корпораціями, подібно транснаціональним корпораціям, можуть істотно розрізнятися по своїй структурі, силі, розміру, географічним рамкам і масштабам чи діяльності ступені розгалуженості їхніх операцій. Деякі з них діють глобальної мають чітко оформлену ієрархічну структуру, інші відрізняються меншими масштабами свої операції. але більшою організаційною гнучкістю. Їх загальною рисою є участь у заборонених законом формах ділової активності, включаючи продаж незаконних товарів і послуг, незаконну контрабанду виробленого на законній підставі товару, розкрадання такого чи товару всі три типи операції.

Щоб зрозуміти природу таких  організація, доцільно сприймати їх як комбінацію корпоративних і протиправних елементів, і лише у визначених аспектах як дзеркальне відображення транснаціональних корпорацій. Подібно транснаціональним корпораціям їх головною задачею є витяг прибутку, і з цією метою вони займаються широкою економічною діяльністю. Яка виходить далеко за рамки національних границь. Крім того, як транснаціональні злочинні організації, так і транснаціональні корпорації прагнуть одержати максимальну волю дій при мінімальному контролі за їх діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівнях. Хоча це і корисна вихідна посилка, проте транснаціональні злочинні організації по ряду ознак істотно відрізняються від транснаціональних корпорацій.

 Насамперед транснаціональні  корпорації можуть використовувати  ті чи інші економічні стимули  і найчастіше діють безжалісно  в прагненні домогтися своїх економічних цілей однак порушення закону створеними на законних  підставах є скоріше виключенням, чим правом. У відмінність їх порушення закону транснаціональними злочинними організаціями є нормою і їхньою основною ознакою.  Хоча такі організації можуть вкладати кошти в законні підприємства займатися дозволеною законом діяльністю для них протиправна діяльність є, як правило.

Засоби, до яких ці два  види організації прибігають для  того, щоб одержати доступ до ринку, істотно відрізняються. У пошуках глобальних ринків транснаціональні злочинні організації відрізняються від транснаціональних корпорацій не стільки сутністю, скільки ступенем презирства до національних границь і прагненням до незалежності. Проте використовувані ними засоби істотно відрізняються одні від других. Якщо легальні корпорації одержують дозвіл на ведення операції на суверенній території в ході переговорів з урядами, та злочинні організації одержують доступ на відповідні ринки, не заручившись їх згодою, а скоріше потрібним шляхом, постійно прагнучи не попадати в поле зору правоохоронних органів, покликаних виявляти, відслідковувати, припиняти і ліквідувати їхні операції.

Іншим важливим елементом  є застосування корупції і насильства. Хоча корпорації прибігають часом до не використання  сили чи підкупу, для злочинних організацій такі прийоми стали звичайною нормою поводження. Застосування насильства має на меті залякати чи усунути суперників в іншій сфері бізнесу, а також уряди і правоохоронні органи, що намагаються протидіяти операціям транснаціональних злочинних організацій. Насильство служить також засобом підтримки порядку і дисципліни усередині подібних організацій.

Крім того, карні організації  не тільки займаються постачаннями забороненої  продукції, але також і розкраданням легально виробленого товару. Широко розповсюджена практика розкрадань складає іншу відмінність транснаціональних злочинних організацій від законних транснаціональних корпорацій. Прагнення звести до мінімуму можливий ризик і витягти максимальний прибуток, характерні для транснаціональних злочинних організацій, що цілком відповідає цілям легального бізнесу. Відмінність полягає лише в тім, що ступінь ризику, що готові прийняти на себе злочинні організації, значно перевищує той передбачуваний ризик, що приймають на себе корпорації, діючі в сфері законного бізнесу. Крім того, прийняті злочинними організаціями заходи для зниження ступеня ризику самі по собі націлені на державні заснування.

Причини розвитку транснаціональних  злочинних організацій експерти ООН зв'язують з появою відповідних можливостей на глобальному рівні, що обумовлено довгостроковими тенденціями розвитку у світовій політиці й економіці і сприяло утворенню безлічі транснаціональних організацій. У результаті збільшення взаємозалежності держав, спрощення міжнародних поїздок і зв'язків, підвищення ступеня прозорості національних кордонів і формування світових фінансових мереж з'явилися світові ринки збуту як законної, так і незаконної продукції. Розмах такої діяльності можна вважати в значній мірі відображенням можливостей, що з'явилися в результаті перебудови міжнародних відносин, і змін, що відбулися в самих державах.

Безперечно, організована транснаціональна злочинність виникла  чи не позавчора, а набагато раніш.

В даний час у світі  найбільш відомі своєю міжнародною діяльністю багато злочинних угруповань, формування і співтовариства. У Північній і Південній Америці - «Ла Коза Ностра» (США), колумбійські картелі по торгівлі наркотиками, мексиканські організації, що займаються торгівлею наркотиками. У Європі - «Сицилійска мафія» (Італія), «Корсиканський союз» (Франція) і в Азії - «Тріади» (Китай), «Бориокудан» (Японія), в'єтнамська організована злочинність (В'єтнам), корейська організована злочинність (Корея). Розглянемо їхній більш докладно.

«Ла Коза Ностра» (США).Створена емігрантами «Ла Коза Ностра» (ЛКН) являє собою найбільшу групу, що займається організованою злочинністю в США. «Ла Коза Ностра» (LA COSA NOSTRA - «це наша річ») -таємна група транснаціональної злочинності, що діє на всій території Сполучених Штатів і що має зв'язки з іншими групами організованої злочинності як у межах, так і за межами США. «Ла Коза Ностра» - стала відома світовому співтовариству, як таємна організація національних масштабів, тільки після того, як один з її членів, Джозеф Валачи в 1963 році дав показання перед Постійною Підкомісією Розслідування Сенату Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на те. що починаючи з 1981 року по дійсний час у США ФБР домоглося осуду членів вищої ієрархії - 20 родин «Ла Коза Ностра» (були засуджені 23 Боса, 14 Помічників, 5 Радників і 67 Сароэ). Вона залишається досить сильної і продовжує контролювати злочинну діяльність у багатьох регіонах і містах Америки. Сьогодні «Ла Коза Ностра» продовжує залишатися особливо впливової в Нью-Йорку, Чикаго,  Південної частини Флориди, Лас-Вегасі, штаті Невада. Атлантик-Сити і Нью-Джерсі.

Колумбійські  картелі. Усьому світу відомі колумбійські картелі по торгівлі наркотиками. Колумбійські організації по торгівлі наркотиками процвітають у Колумбії. Південній Америці й у країнах Карибського басейну. Більш впливові — картель Розжарюй у Західній півкулі, картель Меделин (найбільший постачальник кокаїну у світі) у місті Меделин і його околицях. Картель північного узбережжя займається торгівлею наркотиків уздовж північного узбережжя Колумбії.

Мексиканські  організації, що займаються торгівлею  наркотиками. Мексиканська група наркоділків найбільш досвідчена і засекречена. Переважна більшість цих організацій працюють у наркобізнесі родинами, багато хто з який протягом декількох поколінь брали участь у контрабандних операціях. Через Мексику проходить до 40% кокаїну, що йде з Колумбії. Ця країна стала основним експортером по постачанню героїну, займає перше місце у світі по виробництву маріхуани, забезпечує транзит через розвиту систему перевезення кокаїну. Мексиканські злочинні угруповання контролюють велику частину кокаїнового транспорту, що проходить через Мексику.

«Сицилійская  мафія» (Італія). У XIX сторіччі на італійському острові Сицилія виникла підпільна революційно-терористична організація. вона одержала назву —«МАFІА». Сьогодні неї називають «Сицилийская мафія». Ще до остаточного об'єднання Італії в 1871 році ця організація переслідувала чисто злочинні цілі. Основними джерелами її доходів були контроль проституції і наркобізнес. «Сицилійская мафія» однією з перших зі злочинних  формувань відійшла від політики прямого протистояння до схованої, латентної злочинної діяльності. В даний час пріоритетні напрямки «Сицилійской мафії» - це фінансові махінації, відмивання брудних грошей через сферу розваг, ігорний бізнес і фіктивні фірми, полювання за новітніми технологіями, комп'ютерна злочинність.

 «Корсиканські  союз» (Франція). «Корсиканський союз» чи («Союз мерців») очолює організовану злочинність у Франції. Ця організація має багаторічний досвід підпільного існування оскільки Корсика ще з XVIII сторіччя борола за незалежність. Поразка на політичній арені змусило «мерців» зосередити свої зусилля на кримінальних редутах. Результату не довелося довго очікувати - корсиканці протягом багатьох років вважаються одними з кращих контрабандистів у світі. Незаконний оборот наркотиків і зброї як джерело доходів досить добре зміцнив репутацію організації.

В'єтнамська  організована злочинність. Активним початком в'єтнамської організованої злочинності у світі вважається 1975 год. коли почалася в'єтнамська імміграція в різні країни світу. Серед утікачів з В'єтнаму після 1975 року було чимало злочинних елементів, що займалися вимаганням, торгівлею наркотиками, проституцією і нелегальними азартними іграми. Осідаючи в тій чи іншій країні світу як емігранти, вони вибирають жертвами своїх злочинів улаштованих і заможних в'єтнамців першої хвилі еміграції. Найбільш відома банда за назвою «Породжений убивати», місцем дії якої в основному є північно-східна частина США. Іноді в'єтнамська злочинна діяльність неправильно називається «В'єтнамської». Це обумовлено тим, що великий відсоток злочинів, приписуваних в'єтнамцям, на ділі відбуваються В'є Чингами - китайцями, що народилися у В'єтнаму.