Транснациональная преступность

        Потрапивши  в  розвите  капіталістичне  суспільство, мафія  буквально  розцвіла  подібно  дереву, пересадженому  з  кам'янистого  сицилийского  ґрунту  на  благодатний  ґрунт. Американське  демократичне  правосуддя  зі  складною  процедурою  доведення  після  італійських  розстрілів  без суду  і наслідку  сприймалися мафістами як дарунок долі, формувало почуття безкарності і стимулювало злочинну  активність. Потоки  фінансових  засобів (після італійських струмочків ) викликали в мафістів  запаморочення і жагуче  бажання  направити  їхній  плин  у  свою  кишеню. Прийнятий  у  США  “сухий  закон”  відкрив  кримінальному  світу  нове  поле  діяльності – надання  незаконних  послуг. Спочатку  це  було  бутлегерство (контрабанда  і  продаж  спиртного), потім  азартні  ігри. Їх тверді    прийоми  вдихнули  нове  життя  в  розвиток  проституції. Публічні  будинки перетворилися в тюрми, а повії – у рабинь, яких  безжалісно  експлуатували, а після того, як  ті  втрачали  “товарний вид”,- викидали  на  вулицю, попередньо  залякавши, або  знищували, щоб  зберегти  покрив  таємниці  над  цією  індустрією. Тисячі  дівчат,   і  юнаків  викрадалися  по  всій  Америці. Катуваннями  і  погрозами  їх  перетворювали  в  сексуальних  роботів  для  задоволення  похоті  багатих  американців. Фінал  їхньої  кар'єри  звичайно  бував  жалюгідним, публічні будинки сталі  фабриками  сексу  з  конвеєром  смерті.    

          Злочинна  діяльність  незабаром   зробила  багатьох  мафістів  найбагатшими  людьми  Америки,  і  вони  могли  тепер  не  тільки  убивати  і  залякувати  для  забезпечення  безпеки, але і  широко  використовувати  підкуп. У  структурі  їх  організацій  з'явилися  спеціальні  посадові  особи – так  називані  корруптери, відповідальні  за  підкуп  політиків, суддів,   і  поліцейських. Тих, хто  не  продавався (а  таких  було  дуже  небагато), знищували.                                                      

         Займаючись  злочинною  діяльністю, мафісти  для  прикриття   звичайно  відкривали  які-небудь  фірми. В  міру  збагачення  їхніх  власників    ці  фірми  перетворювалися  в  процвітаючі  підприємства.  Організована  злочинна  діяльність  дозволяла  дуже швидко  вирішувати  проблеми  стартового  капіталу, маючи який, мафісти стали перетворюватися в підприємців, нічим не  відрізняються від добропорядних капіталістів. Кримінальні методи  дозволяли усувати конкурентів, установлювати монополію, тероризувати  профспілки, прибігати до  рабської  праці, забезпечуючи  дешеву  робочу  силу, і одержувати  надприбуток. До  1977 р.  мафія  в  США  володіла  не  менш  чим  10 тис.  законних  фірм  із  річним  доходом  у  12 млрд.  доларів⁵.  Так звана інфільтрація  кримінального феномена  в бізнес  розчиняла одне  в іншому. І уже важко сказати, де  кінчається  кримінал  і  починається  бізнес. Мафія  кинулася  в  бізнес, той  став  загравати  з  мафією. Наприклад, заводи  відомого  автопромисловця  Форда  обслуговувала  одна  з  найбільших  у  Детройті  мафіозних  груп, що  контролювала  профспілку, запобігала  виступу  робітників  і  забезпечувала  інші  пріоритети  автовиготовлення  брудними  методами⁶.

           У  США  особливо  рельєфно  проявилися  два  основних  інстинкти  того  кримінального   організму, що  спочатку  називався   мафією, а  потім  став  іменуватися організованою злочинністю. Перший  з них – потреба в створенні гарантій  безпеки (зниженні  імовірності ризику  при здійсненні  злочинів), другий – прагнення до  витягу  максимальної  вигоди  з окремої діяльності. Перший  фактор  визначає  складну  структуру  злочинних  угруповань: створення  елітних  верхівок, зовні  недоторканних  до  злочинів, функціонування  систем  безпеки, розвідки, контррозвідки, служби  корруптерів  і  т.д. Другий – обумовлює  своєрідний  процес  комерціалізації  злочинних  співтовариств  і  криміналізації  бізнесу  (у  цьому  змісті  можна  констатувати, що  організована  злочинність – дитя  карного  світу  і  бізнесу, у  якого, як  у  кентавра, є  частини  і  того, і  іншого)

            Поступово  основна  зброя мафії – тверда  розправа – відходить на  другий  план, а на  перше місце висуваються підкуп  і заснований  на  кримінальних  прийомах   бізнес. Причому чим багатше стає  мафіозна  родина, тим менша питома  вага  в її  справах має кримінал. В  даний  час  у  США  досить  чітко  проглядається  прагнення  кримінальних  босів “відмити” не  тільки  гроші, але  і  своїх  дітей. Їх відчужують  від  кримінального  світу, їм  забезпечують  утворення  і  виховання  вищого  рівня.            

“Хресні  батьки” хотіли  б  бачити  своїх  дітей  сенаторами  і  навіть  президентами. У  цьому  прагненні  сховані  дві  тенденції :  

• перша  полягає  в  тім, що  досягши  визначеного  рівня  багатства, людина  починає  прагнути  до  влади. Не  є  виключенням  у  цьому  змісті  і  представники  організованої  злочинності ;
• зміст  другої  тенденції  більш  складний. Він  випливає  з  відкритого  Кантом  морального  почуття, властивого  від  народження  кожній  людині. Морального  почуття, що  приводить “хресних  батьків “ до  усвідомлення  того, що  цінності, отримані  злочинним  шляхом, це  цінності  нечисті, цінності  другого  сорту. Пересичені  усім, що  можна  придбати  за  гроші, вони  починають  прагнути   до  того, що  не  продається  і  не  купується.                                                                                                          

 Звичайно, час  від   часу  виникає  потреба  в   акціях  терору : для  того, щоб   усунути  конкурентів, уникнути  оголошення  інформації, що  ганьбить,  чи залякати  усунути  непідкупного  чиновника  і  т.п. У  таких  випадках  кримінальні  структури, що вже  пройшли  стадію  інфільтрації  в  легальний  бізнес, обслуговуються  більш  відвертими  мафіозними  групами  типу  корпорації “Убивство”. З такими  корпораціями  полягають  контракти  на  здійснення  тих  чи  інших  акцій, якими  не  хочуть  мазати  себе  ставши  бізнесменами  і  політиками  вчорашні  мафісти.

      Італійський   дослідник  феномена  мафії   Розарио  Минна  виділяє   три  мафістских  рівні :

• висока  мафія, що складається  в  основному  з  дітей  і  онуків  мафістских  убивць. Вона  концентрує  у  своїх  руках  політичну  владу ;
• середня  мафія, що робить  за  замовленням  першої  підкупи  і  розкрадання ;
• нижча  мафія, що спеціалізується  на  убивствах  і  інших  видах  терору⁷.

     Особливої   уваги  заслуговує  процес  інтеграції  злочинних  організацій.  Наприклад, у  1931 р.  майже   всі  мафіозні  родини  Америки   були  об'єднані  в  єдиний  кримінальний  синдикат  “Коза   Ностра” (у перекладі з італійського  “Нашу справу” ). Посібник  цього синдикату поділило  Америку на  зони  діяльності, що  виключало конкуренцію і зайві жертви, зв'язані з мафіозними  війнами за  сфери впливу. Феномен об'єднання мафістских  родин  у злочинну  конфедерацію  мав наступні  наслідки :

• по-перше, розширилися  можливості  злочинних  груп  по  об'єднанню  зусиль, у  злочинних  груп  з'явилися  значні  резерви  на  випадок  критичної  ситуації. Вони  стали  обмінюватися  інформацією, допомогою  корумпованих  чиновників, робити  взаємодопомогу  в  розшуку  і  знищенні  свідків  і  порушників. На  періодичних  нарадах  вищих  представників  криміналітета  спільно  вироблялася оптимальна  стратегія злочинної діяльності  і протидії  державному  впливу, що  руйнує ;
• по-друге, у  зонах, на  яких  була  поділена  країна, утворилося своєрідне  криміногенне  поле, що  поширювалося  від “Коза Ностры”, як  від могутнього  кримінального магніту. Діяльність  поліцейських  сил стала ще  менш  результативної. Навіть  якщо поліції або ФБР  удавалося  знищити  цілком  клан (що  ставалося  вкрай  рідко), конфедерація  проводила  перерозподіл  сил  і  закріплювала  район, що  звільнився,  за  іншим  мафіозним  сімейством.

      Величезний  імпульс   вивченню феномена  організованої  злочинності  в  60-х – 70-х  рр.  дав  демонструвався  в  1963 р.  по американському  телебаченню  судовий  процес  над  одним  із  присвячених  членів “Коза  Ностри” деяким  Джо  Валачи. Останній  починав  свою  злочинну  кар'єру, будучи  охоронцем  мафістского  боса. Потім, ставши  функціонером “Коза  Ностри”, він  ховався  під  особою  скромного  власника  ресторану  і  трикотажної  фабрики. Валачи  досить  докладно  розповів  про  розмах  злочинної  діяльності  мафії, що  своїми  щупальцями  обплутала практично всю Америку, він викрив  корупцію  в системі правосуддя  й у багатьох  державних органах. Їм  навіть  була  написана  книга, у якій  він розкрив структуру “Коза Ностри” і методи  її  роботи. Після цього  найбільше  романтичні  вчені  і  журналісти, одержимі  пристрастю  до  сенсаціям, стали  досліджувати  мафіозний  феномен. Дослідження  організованої  злочинності  проводили  багато  кримінологів. Серед  них  учень  Э.Сатерленда  Дональд  Кресси, що  вивчав  цей  феномен  по  поліцейських  документах. Історію  сицилійской  мафії  досліджував  Хеннар  Хесс, що проаналізував  судові  справи  минулого  століття. Антон  Блок  прожив  кілька  років  на  Сицилії, вивчаючи  уклад  сицилійских мафістів  і  намагаючись  зрозуміти  джерела  сили  і  невразливості  мафістских  організацій. Френсис  Айэнни  ввійшов  у  мафістску  родину  і  вивчав  її  структуру  зсередини⁸. Аналогічне  включене  спостереження життя серед мафістів  описала Винсент Тереза. М. Сервадио  провів  аналіз  особистості  глави  мафіозної  родини  Бербера. Опису  трьох  поколінь  однієї  з  п'яти  найбільших  мафіозних  родин  Нью-Йорка – клану  Бенанно  присвятив  своє  монографічне  дослідження  Г. Талезе.  Цікаве  історичне  дослідження  мафії  почав  Г. Фалзони. 70-і  рр. були  відзначені  значною  кількістю  описових  і  аналітичних  досліджень  феномена  транснаціональної злочинності.

       На  основі  цих  досліджень  учені   спробували  виробити  поняття   транснаціональної  злочинності. Вироблення  цієї  дефініції  має  значну  наукову  і  практичну  цінність, оскільки  неможливо  розробити  адекватні  міри  протидії  організованої  злочинності, не усвідомивши  її  сутність  і  не  зафіксувавши  її  в  конкретному  понятті. Визначення транснаціональної  злочинності  украй  важливо  для  законодавця, оскільки  тільки  на  його  основі  можна  проводити  політику  криміналізації  діяльності  всіх  структур  мафіозного  клану. Найбільше  гостро  ця  проблема  коштує  у  відношенні  вищих  ешелонів  криміналітета, зовні  недоторканих  до  злочинів. Знайти  такі  законодавчі  форми, що  змогли  б  усунути  правову  невразливість  мафістских керівників, -  одна  з  ключових  проблем  розробки  ефективних  заходів  впливу  на транснаціональну  злочинність.

            У 1967 р.  після  досить  ґрунтовного   вивчення  феномена  транснаціональної   злочинності  в  США  президентська   комісія  сформулювала  одне  з  перших визначень    цього  явища: ”Транснаціональна   злочинність -  це  співтовариство, що  прагне  діяти  поза  контролем  народу і  його  уряду. Вона  включає  тисячі  злочинців, що діють  у  рамках таких  же  складних  структур, як  структури  великих  корпорацій, і  підкоряючись  своїм  законам, що  застосовуються  з  більшою  жорстокістю, чим  закони  уряду.  Її  дії  не  імпульсивні, вони  є  результатом  складних  угод, спрямованих  до  досягнення  контролю  над  цілими  сферами  діяльності  для  одержання  величезних  прибутків”.

          Різні  вчені  в  якості  головних  виділили  самі  різні  ознаки  феномена  транснаціональної  злочинності. Їх  спробував  узагальнити  і  синтезувати  німецький  кримінолог  Г. Шнайдер. До  числа  таких  ознак  він  відносить:

• транснаціональна злочинність  задовольняє  потреби  населення  в  нелегальних  товарах  і  послугах;
• вона  здійснює  свою  діяльність  раціонально  і  планомірно. Злочинні  дії  визначаються  виходячи  з  розуміння  малого  ризику  і  великого  виторгу;
• мафіозна  група  ґрунтується  на  строгому  розподілі  ролей;
• усі  представники  організованої  злочинності - професіонали. Вони  розвивають  у  своєму  колі  кримінальну  систему  цінності;
• будь-який  злочинний  синдикат  перебуває  в  підпорядкуванні  невеликої  планувальної  групи, що  веде  пошук  можливостей  для  кримінальних  дій, зважує  ризик, вартість  і  вигідність  злочинних  проектів, контролює  їхнє  виконання. Маючи  величезні  фінансові  можливості, злочинна  конфедерація  має  можливість  не  квапитися  у  виборі  цілей  і  проведенні  операцій. “Вона  лише  тоді  натискає  курок, коли  злочинна  дія  зв'язана  з  мінімальним  ризиком”;
• злочинна  організація  має  свої  керівні  принципи (безумовна  лояльність  усіх  членів, заборона  на  будь-які  злочинні  дії  без  наказу  керівника);
• транснаціональна  злочинність  ґрунтується  на  нейтралізації  державного  карного  переслідування. Його  відключення  досягається  шляхом  ізольованості  керівної  і  планувальної  груп  від  виконавців, а  також  за  рахунок  систематичного  підкупу  влади⁹.

Розділ ІІ. Поняття  транснаціональної злочинності, її

форми та види на сучасному  етапі розвитку суспільства

Термін «транснаціональний», як правило використовується для  позначення потоків інформації, грошей, фізичних об'єктів, чи людей інших матеріальних чи нематеріальних засобів через державні кордони, при цьому принаймні один із суб'єктів цього процесу не представляє держава. Злочинні організації більше займаються операціями, що припускають необхідність перетинання національних кордонів.

Практично будь-який матеріальний об'єкт, що є предметом транснаціональної  угоди, може розглядати як товар чи  послуги, що мають грошову вартість. Оскільки злочинний бізнес припускає  протиправну експлуатацію ділових  можливостей і оскільки в ньому переважають організації-постачальники, не дивно, що швидко росте число організацій, що займаються перевезенням заборонених товарів через національні кордони.

Звичайно, не всі транснаціональні злочинні угруповання діють на цьому  рівні, однак наявність нерозривних зв'язків між місцевими глобальними структурами не викликає сумнівів, так саме як і те, що транснаціональний характер злочинності досягла безпрецедентних масштабів. Крім того, експерти ООН вважають, що транснаціональні злочинні угруповання, діяльність яких дотепер обмежувалася національними рамками, будуть розширювати свої операції за межами національних границь з метою використання можливостей ринків в інших державах.

    Потрібно визначити  поняття транснаціональної злочинності.  Без цього неможливо визначити сам предмет дослідження.

На другій сесії Комісії  з запобігання злочинності і  карному правосуддю Економічної  і соціальної ради ООН 13—23 квітня 1993 року була заслухана доповідь на тему: «Вплив транснаціональної злочинної  діяльності на суспільство в цілому». У ньому даний перелік ознак, що у якомусь ступені допомагає пояснити характер даного явища:

а) транснаціональна злочинність  — це діяльність об'єднань злочинних  угруповань, що об'єдналися на економічній  основі. Ці угруповання дуже нагадують банди періоду феодалізму, що існували в середньовічній Європі. Економічні вигоди витягаються ними шляхом надання незаконних послуг  чи товарів шляхом надання законних послуг і товарів у незаконній формі;

б) транснаціональна злочинність  припускає конспіративну злочинну діяльність, у ході якої за допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування і здійснення незаконних  діянь, досягнення законних цілей за допомогою незаконних засобів;