19.2. Лица, указанные в п. 19.1 настоящего
Устава, обязаны довести до сведения
Совета директоров, ревизионной
комиссии и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
19.3. Решение о заключении Обществом
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается
Советом директоров с учетом
требований законодательства.
19.4. В случае, если все члены
Совета директоров признаются
заинтересованными лицами, сделка
может быть совершена по решению
Общего собрания акционеров, принятому
большинством голосов акционеров,
не заинтересованных в сделке.
Продолжение Приложения 2
19.5. В случаях, прямо предусмотренных
законодательством, решение о
заключении Обществом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Общим собранием
акционеров - владельцев голосующих
акций большинством голосов
акционеров, не заинтересованных в сделке.
19.6. Общее собрание акционеров
может принять решение об установлении
хозяйственных отношений с лицом,
сделки с которым могут быть
признаны совершенными с заинтересованностью
по настоящей статье, определив
характер и срок таких отношений и предельную
сумму всех сделок между этим лицом и Обществом.
В таком случае, не требуется разрешение
на каждую сделку, совершенную в пределах
требований установленных решением Общего
собрания акционеров.
20.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР
ОБЩЕСТВА
20.1. Для осуществления контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
общества общим собранием акционеров
в соответствии с уставом общества
избирается ревизионная комиссия
Общества либо ревизор Общества.
Порядок деятельности ревизионной
комисси (ревизора) определяется положением
о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемой
Общим собранием акционеров.
20.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности общества осуществляется
по итогам деятельности общества
за год, а также в любое время по инициативе
ревизора, решению общего собрания акционеров,
совета директоров или по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности
не менее чем 10% голосующих акций общества.
20.3. Ревизор имеет право:
- требовать все документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества и знакомиться
с ними;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.
20.4. Члены ревизионной комиссии
(ревизор) не могут одновременно
являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах
управления Общества.
При избрании ревизора не могут участвовать
в голосовании акции, принадлежащие
членам Совета директоров или лицам,
занимающим должности в органах
управления Общества.
20.5. Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии
с нормами действующего законодательства
и на основании заключаемого
с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает
аудитора Общества.
20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества ревизор
(или аудитор) составляет заключение,
в котором:
Продолжение Приложения 2
подтверждается достоверность
данных отчетов и иных финансовых
документов Общества;
содержится информация о фактах
нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
21.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
21.1. Общество обязано вести бухгалтерский
учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством,
а также осуществлять раскрытие
информации в порядке, предусмотренном
законодательством о рынке ценных бумаг.
21.2. Ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского
учета в обществе, своевременное
представление ежегодного отчета
и другой отчетности в соответствующие
органы, а также сведений о
деятельности общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой
информации, несет Генеральный директор
в соответствии с действующим законодательством
и Уставом Общества.
21.3. Годовой отчет Общества подлежит
предварительному утверждению Советом
директоров не позднее чем за 30 дней до
даты проведения годового Общего собрания
акционеров.
21.4. Общество обязано хранить
следующие документы:
- решение и договор о создании Общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном
порядке, свидетельство о государственной
регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием
количества и категории (типа) принадлежащих
им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право
на получение дивидендов, а также иные
списки, составляемые обществом для осуществления
акционерами своих прав;
Продолжение Приложения 2
- иные документы, предусмотренные законодательством.
21.5. Общество хранит документы,
предусмотренные п. 21.4. настоящего
Устава, по месту нахождения его исполнительного
органа или в ином месте, известном и доступном
для акционеров, кредиторов Общества и
иных заинтересованных лиц.
21.6. По требованию акционера,
аудитора или любого заинтересованного
лица Общество обязано в разумные сроки
предоставить им возможность ознакомиться
с уставом общества, включая изменения
и дополнения к нему.
21.7. Общество обеспечивает акционерам
доступ к документам Общества,
перечисленным в п. 21.4. настоящего
Устава (за исключением документов
бухгалтерского учета), и обязано предоставить
им по требованию копии соответствующих
документов. К документам бухгалтерского
учета имеют право доступа акционеры (акционер),
владеющие в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций общества.
Размер платы за изготовление копий
документов и отправление документов
по почте устанавливается Генеральным
директором общества и не может превышать
стоимости соответствующих расходов.
22.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
22.1. Общество может быть добровольно
реорганизовано в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
22.2. Общество может быть ликвидировано
добровольно или по решению
суда на основании действующего
законодательства и в определяемом
законом порядке.
Ликвидация Общества влечет за собой
его прекращение без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам.
23.
ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ
23.1. В отношениях, не урегулированных
положениями настоящего Устава,
Общество, акционеры и органы
Общества руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской
Федерации и иными международными соглашениями,
ратифицированными Российской Федерацией.