34)
утверждение внутреннего документа,
определяющего процедуры внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, Положения
о структурном подразделении
Общества, осуществляющем функции
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и согласование
кандидатов на должность его
руководителя, а также рассмотрение
вопросов, решения по которым
должны приниматься Советом директоров
в соответствии с Положением
об указанном подразделении.
35)
избрание (переизбрание) Председателя
Совета директоров Общества, его
заместителей;
36)
согласование совмещения Генеральным
директором, членами Правления должностей
в органах управления других
организаций; разрешение лицу, осуществляющему
функции единоличного исполнительного
органа Общества, работы по совместительству
в других организациях; согласование
совмещения Корпоративным секретарем
выполнения других функций в
Обществе;
37)
рекомендации в отношении полученного
Обществом добровольного или
обязательного предложения в
соответствии с главой ХI.1. Федерального
закона «Об акционерных обществах», включающие
оценку предложенной цены приобретаемых
ценных бумаг и возможного изменения их
рыночной стоимости после приобретения,
оценку планов лица, направившего добровольное
или обязательное предложение, в отношении
Общества, в том числе в отношении его
работников».
38)
иные вопросы, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Генеральный
директор и Правление.
Руководство
текущей деятельностью Общества
осуществляется Генеральным директором
и Правлением Общества.
В
соответствии со статьей 14 «Генеральный
директор. Правление» Устава Общества
(редакция № 7) к компетенции Генерального
директора Общества относятся все
вопросы, не отнесенные настоящим Уставом
к компетенции общего собрания акционеров,
Совета директоров или Правления
Общества, а именно:
Генеральный
директор Общества:
1)
без доверенности действует от
имени Общества, представляет интересы
Общества во всех учреждениях
и организациях, в судебных органах;
2)
распоряжается имуществом Общества,
за исключением случаев, отнесенных
Уставом и локальными правовыми
актами Общества к компетенции
общего собрания акционеров и
Совета директоров;
3)
использует создаваемые Обществом
средства фондов и резервов
в пределах своей компетенции;
4)
открывает в банках расчетные
и другие счета для осуществления
всех видов расчетов, кредитных
и кассовых операций;
5)
совершает от имени Общества
любые гражданско-правовые сделки,
заключает договоры в Российской
Федерации и за границей в
порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
6)
выдает доверенности от имени
Общества на совершение сделок
гражданско-правового характера
и иные юридические действия
в пределах своей компетенции;
7)
назначает на период своего
отсутствия из числа своих
заместителей уполномоченное лицо
для осуществления организационно-распорядительных
функций, в том числе, имеющее
право подписывать доверенности
на совершение гражданско-правовых
сделок и на иные юридические
действия в пределах компетенции
Генерального директора и наделяет
такое лицо полномочиями действовать
от имени Общества;
8)
утверждает штатное расписание
Общества;
9)
издает приказы, дает указания
и распоряжения, обязательные для
исполнения всеми работниками
Общества;
10)
заключает трудовые договоры
и гражданско-правовые договоры
с физическими лицами на выполнение
работ и оказание услуг;
11)
определяет номенклатуру должностных
лиц, находящихся в прямом подчинении
Генерального директора Обществ;
12)
утверждает структуру Общества;
13)
назначает руководителей филиалов;
14)
подписывает все документы от
имени исполнительных органов
Общества;
15)
осуществляет прием, увольнение
и перевод всех работников
Общества, применяет к ним меры
поощрения и взыскания;
16)
устанавливает условия оплаты
труда, определяет и утверждает
принципы и порядок нормирования
и пересмотра норм труда, утверждает
нормы труда;
17)
утверждает Типовые положения
о структурных подразделениях
и Типовые должностные инструкции
работников Общества, должностные
инструкции должностных лиц номенклатуры,
Положения о структурных подразделениях
и должностные инструкции работников
Общества, определяет и утверждает Правила
внутреннего трудового распорядка Общества,
Положения и инструкции по вопросам деятельности
Общества, отнесенным к компетенции Генерального
директора;
18)
организует и обеспечивает ведение
бухгалтерского учета, и представление
финансовой отчетности Общества
в порядке, установленном действующим
законодательством, а также несет
ответственность в соответствии
с действующим законодательством
за организацию, состояние и
достоверность бухгалтерского учета
в Обществе, своевременное представление
ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие
органы;
19)
принимает решения: о предъявлении
от имени Общества претензий,
исков, иных требований; об удовлетворении
требований, предъявленных к Обществу;
о полном или частичном отказе
от исковых требований, о признании
иска; об изменении предмета или
основания иска; о заключении
мирового соглашения; об обжаловании
судебных актов; о подписании
заявления о принесении протеста;
о передаче дела в товарищеский
или третейский суд; о предъявлении
требований принудительного исполнения
судебных актов; о получении
присужденных имущества или денег;
подписывает: претензии, иски, требования
кредитора, отказ от исковых
требований, ответы на претензии,
отзывы на исковые заявления,
ходатайства, заявления о признании
полностью или частично исковых
требований, мировые соглашения, жалобы
на судебные акты, заявления о
принесении протеста, требования
о принудительном исполнении
судебных актов;
20)
осуществляет контроль за рациональным
и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
21)
обеспечивает создание безопасных
условий труда для работников
Общества, соблюдение требований
законодательства об охране окружающей
среды;
22)
обеспечивает организацию и выполнение
установленных государством требований
защиты коммерческой тайны и
иной специально охраняемой законом
тайны;
23)
осуществляет организационно-распорядительную
деятельность по разработке Перечня
сведений, составляющих коммерческую
тайну Общества;
24)
заключает и обеспечивает исполнение
Коллективного договора (если таковой
заключается в Обществе);
25)
в пределах своей компетенции
обеспечивает соблюдение законности
в деятельности Общества;
26)
организует выполнение решений
общих собраний акционеров и
Совета директоров, обязательств
перед бюджетом и контрагентами
по хозяйственным договорам;
27)
руководит разработкой и предоставлением
Совету директоров годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества, а также
предложений о распределении
прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового
года; утверждает отчеты об итогах
выпуска ценных бумаг Общества;
28)
предлагает количественный и
персональный состав Правления
Общества, представляет его на
утверждение Совету директоров,
распределяет обязанности между
членами Правления, организует
работу Правления, председательствует
на заседаниях Правления, обеспечивает
ведение протоколов заседаний;
29)
принимает решения по вопросам,
не отнесенным настоящим Уставом
к компетенции общего собрания
акционеров, Совета директоров и
Правления Общества (приложение 1).
Правление
Общества.
К
компетенции Правления относятся
следующие вопросы:
1)
разработка приоритетных направлений
деятельности;
2)
разработка финансово-хозяйственного
плана (бюджета) Общества;
3)
разработка текущих и перспективных
планов, а также отчетов, предложений
по реализации уставных задач и целей
Общества, обеспечение исполнения решений
общих собраний акционеров и Совета директоров;
4)
подготовка материалов и проектов
решений по вопросам, подлежащим
рассмотрению на общем собрании
акционеров и заседаниях Совета
директоров;
5)
разработка предложений по тарифной
политике Общества;
6)
разработка вопросов инвестиционной
политики, утверждение планов капиталовложений;
7)
утверждение внутренних документов,
регламентирующих вопросы, входящие
в компетенцию Правления Общества,
за исключением документов, утверждаемых
общим собранием акционеров и
Советом директоров Общества, а
также документов, относящихся к
компетенции Генерального директора;
8)
оценка Председателем Правления
качества работы члена Правления
для определения размера выплачиваемого
ему вознаграждения;
9)
назначение секретаря Правления;
10)
Правление Общества вправе также
принимать решения по иным
вопросам руководства текущей
деятельности Общества по поручению
Совета директоров или по предложению
Генерального директора Общества.
Ревизионная
комиссия.
Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется Ревизионной
комиссией.
В
соответствии со статьей 16 «Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества» Устава Общества (редакция
№ 7) Ревизионная комиссия ежегодно
избирается общим собранием акционеров
для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества в количестве
5 человек, избираемых большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие
в общем собрании акционеров и
имеющих право участвовать в
голосовании по данному вопросу
(приложение 1).
Компетенция
и порядок деятельности Ревизионной
комиссии Общества определяется Уставом
Общества и Положением о Ревизионной
комиссии.
В
компетенцию Ревизионной комиссии
входит:
-
проверка достоверности данных,
содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
-
выявление фактов нарушения установленных
правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой
отчетности;
-
выявление фактов нарушения правовых
актов Российской Федерации, в
соответствии с которыми Общество
осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность;