Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО "МГТС"

     Общее собрание акционеров.

     Высшим  органом управления Общества является общее собрание акционеров, проводимое ежегодно не ранее двух и не позднее  шести месяцев по окончании финансового  года [13]. В соответствии со статьей 12 «Общее собрание акционеров» Устава Общества (редакция № 7) к компетенции общего собрания акционеров относится:

     1) внесение изменений и дополнений  в Устав Общества или утверждение  Устава Общества в новой редакции;

     2) реорганизация Общества;

     3) ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного  ликвидационных балансов;

     4) определение количественного состава  Совета директоров Общества, избрание  его членов и досрочное прекращение  их полномочий;

     5) определение количества, номинальной  стоимости, категории объявленных  акций и прав, предоставляемых  этими акциями;

     6) увеличение уставного капитала  Общества путем увеличения номинальной  стоимости акций или путем  размещения дополнительных акций.

     Увеличение  уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций посредством  закрытой подписки или путем размещения обыкновенных акций посредством  открытой подписки, составляющих более 25 процентов от ранее размещенных  обыкновенных акций Общества;

     7) уменьшение уставного капитала  Общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций, путем приобретения  Обществом части акций в целях  сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных  или выкупленных Обществом акций;

     8) образование единоличного исполнительного  органа – Генерального директора,  досрочное прекращение его полномочий;

     9) избрание членов Ревизионной  комиссии и досрочное прекращение  их полномочий;

     10) утверждение аудитора Общества;

     11) утверждение годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках (счетов прибылей  и убытков) Общества, а также  распределение прибыли, в том  числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам  финансового года;

     12) определение порядка ведения  общего собрания акционеров (утверждение  «Регламента общего собрания  ОАО МГТС»);

     13) дробление и консолидация акций;

     14) принятие решений об одобрении  сделок, в случаях, предусмотренных  статьей 83 Федерального закона  «Об акционерных обществах»;

     15) принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях, предусмотренных  статьей 79 Федерального закона  «Об акционерных обществах»;

     16) принятие решения об участии  в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

     17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества:

     а) Положение о Совете директоров Общества;

     б) Положение о Ревизионной комиссии Общества;

     в) Положение о Правлении Общества;

     г) Положение о Генеральном директоре  Общества;

     18) утверждение размера, формы и  порядка выплаты годовых дивидендов  по всем категориям (типам) акций;

     19) принятие решения о возмещении  расходов за счет средств Общества  в случае созыва внеочередного  собрания лицами, требующими его  созыва;

     20) размещение посредством закрытой  подписки эмиссионных ценных  бумаг Общества, конвертируемых  в акции.

     Размещение  посредством открытой подписки эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов  от ранее размещенных обыкновенных акций;

     21) решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».

     Совет директоров.

     Совет директоров Общества осуществляет общее  руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров [35].

     В соответствии со статьей 13 «Совет директоров»  Устава Общества (редакция № 7) к компетенции  Совета директоров Общества относятся  следующие вопросы:

     1) определение приоритетных направлений  деятельности Общества;

     2) утверждение (по представлению  Правления) годового финансово-хозяйственного  плана (бюджета) Общества;

     3) созыв годового и внеочередного  общих собраний акционеров, за  исключением случаев, если Советом  директоров не принято решение  о созыве внеочередного общего  собрания акционеров или принято  решение об отказе в его  созыве;

     4) утверждение повестки дня общего  собрания акционеров;

     5) определение даты составления  списка лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к компетенции Совета директоров  Общества в соответствии с  положениями статьи 12 Устава Общества  и связанные с подготовкой  и проведением общего собрания  акционеров;

     6) увеличение уставного капитала  Общества за счет имущества  Общества, путем размещения Обществом  дополнительных акций в пределах  количества и категорий (типов)  объявленных акций только среди  акционеров пропорционально количеству  принадлежащих им акций, а также  размещение обыкновенных акций  путем открытой подписки, составляющих 25 процентов и менее от ранее  размещенных обыкновенных акций  Общества;

     7) размещение Обществом посредством  открытой подписки эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых  в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее от ранее  размещенных обыкновенных акций  Общества;

     8) размещение Обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных  обществах»;

     9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и  выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах»;

     10) приобретение размещенных Обществом  акций, облигаций и иных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных  обществах»;

     11) образование Правления и досрочное  прекращение его полномочий;

     12) рекомендации по размеру выплачиваемых  членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций  и определение размера оплаты  услуг аудитора;

     13) рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его  выплаты, утверждение внутреннего  документа о дивидендной политике  Общества;

     14) использование резервного фонда  и иных фондов Общества;

     15) утверждение внутренних документов  Общества, за исключением внутренних  документов, утверждение которых  отнесено Федеральным законом  «Об акционерных обществах» к  компетенции общего собрания  акционеров, а также иных внутренних  документов Общества, утверждение  которых отнесено Уставом Общества  к компетенции исполнительных  органов Общества;

     16) создание филиалов и открытие  представительств Общества, их ликвидация;

     17) одобрение крупных сделок в  случаях, предусмотренных главой  Х Федерального закона «Об  акционерных обществах»;

     18) одобрение сделок, предусмотренных  главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

     19) утверждение регистратора Общества  и условий договора с ним,  а также расторжение договора  с ним;

     20) предварительное утверждение годовых  отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации по распределению  прибыли и убытков Общества  по результатам финансового года;

     21) принятие решения об участии  (прекращении участия, изменения  доли участия) Общества в других  организациях, в том числе путем  покупки, продажи акций, долей  других организаций, за исключением  случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 12.2. статьи 12 Устава;

     22) утверждение решений о выпуске  ценных бумаг, проспектов ценных  бумаг и внесение изменений  и/или дополнений в указанные  документы; утверждение отчетов  об итогах приобретения акций  Общества в целях их погашения;

     23) одобрение сделки или нескольких  взаимосвязанных сделок, связанных  с отчуждением либо возможностью  отчуждения Обществом прямо или  косвенно имущества, стоимость  которого составляет от 1,0 до 25 процентов  балансовой стоимости активов  Общества по данным бухгалтерской  отчетности Общества на последнюю  отчетную дату;

     24) рассмотрение заключения Ревизионной  комиссии и заключения аудитора, определение порядка и условий  участия сторонних специалистов  в проводимых Ревизионной комиссией  проверках на возмездной основе;

     25) определение и утверждение состава,  объема и порядка защиты и  доступа к сведениям, составляющим  коммерческую или служебную тайну,  утверждение внутреннего документа  по вопросам раскрытия информации  об Обществе (Положение об информационной  политике), включающего порядок использования  инсайдерской информации;

     26) определение лиц, уполномоченных  подписывать трудовые договоры (дополнительные  соглашения) с Генеральным директором  и членами Правления;

     27) утверждение заключаемых с Генеральным  директором, с временным Генеральным  директором, членами Правления условий  трудовых договоров (дополнительных  соглашений), включая условия о  вознаграждении и иных выплатах; утверждение условий договора  с Корпоративным секретарем Общества;

     28) приостановление полномочий Генерального  директора, назначение временного  Генерального директора;

     29) утверждение положений о филиалах  и представительствах, внесение  в них изменений и дополнений;

     30) согласование назначения на должность  и освобождения от должности заместителей Генерального директора;

     31) создание постоянно действующих  или временных (для решения  определенных вопросов) комитетов  Совета директоров, в том числе  комитета по аудиту и комитета  по кадрам и вознаграждениям,  утверждение Положений, предусматривающих  порядок их формирования и  работы;

     32) утверждение Кодекса корпоративного  поведения (Кодекса корпоративного  управления) Общества, внесение в  него изменений и дополнений;

     33) назначение и досрочное прекращение  полномочий секретаря Совета  директоров Общества, определение  размера вознаграждений и компенсаций,  связанных с исполнением им  своих функций;

     33.1) назначение и освобождение от  должности Корпоративного секретаря  Общества, утверждение Положения  о Корпоративном секретаре и  Аппарате Корпоративного секретаря;