Коррупция

     62-летний  Джеймс Гиффен нарушил Закон  о подкупе зарубежных чиновников (известный также как Закон  о борьбе с международной коррупцией), когда в 1995 и 1996 гг. перевел  миллионы долларов на счета  в швейцарских банках для защиты  интересов своей компании, говорится в федеральном обвинении, обнародованном в понедельник.

     Агент ФБР Кевин Ирвин заявляет в  предъявленном обвинении, что взятки предназначались для сохранения расположения ряда высокопоставленных казахстанских чиновников, один из которых обеспечил своей дочери престижное швейцарское образование, используя деньги, полученные в виде взяток.

     Ирвин утверждает, что расположение руководства  страны позволило Гиффену и его  компании Mercator Corp., участвовать во многих сделках по разработке углеводородных месторождений, заключенных между Казахстаном и крупными международными нефтяными компаниями.

     Судья окружного суда Соединенных Штатов Дуглас Итон установил для Гиффена  залог в размере 10 миллионов долларов. Джеймс Гиффен был арестован воскресным вечером в Международном Аэропорту имени Кеннеди.

     Адвокат Гиффена, Уильям Шварц, заявил у здания суда, что его клиент невиновен. "Обвинения  основаны на косвенных уликах и плодах чересчур живого воображения," заявил он. "Господин Гиффен будет оправдан." Ожидалось, что Гиффен будет выпущен позднее в понедельник под залог в 10 миллионов долларов, включая 250 тысяч долларов наличными, а также документы на собственность в г. Мамаронек и г. Ларчмонт и поручительство двух финансово состоятельных персон.

     Он  согласился сдать свой паспорт и ограничить передвижения в пределах трех штатов – Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут и консультировать казахстанских руководителей в переговорах по продаже долей в использовании природных ресурсов Казахстана, в том числе и в сделках по нефтяным месторождениям и трубопроводам.

     Начиная с 1995 года, Гиффен занимал различные  посты в казахстанском правительстве, включая должность советника  Президента. Обвинение утверждает, что работники компании Mercator и  другие лица рассказали ФБР о том, что статус Mercator Corp. как влиятельного консультанта казахстанского руководства, зависел от сохранения расположения ряда высокопоставленных чиновников республики.

     В период между 1994 и 2000 гг., Mercator заплатил около 67 миллионов долларов в виде комиссионных вознаграждений и взяток за работу в Казахстане, говорится в обвинении. Для сохранения своего положения, Гиффен перевел через подставные фирмы крупные суммы денег, полученных от нефтяных сделок, на банковские счета, контролируемые высшими должностными лицами Казахстана, утверждает обвинение.

     6 февраля 1997 года 20,5 миллионов долларов  было переведено на банковский  счет компании Orel Capital Limited в Швейцарии,  указывается в обвинении. Компания Orel зарегистрирована на Британских  Виргинских Островах и находится  в собственности Фонда Semrek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн.

     Как говорится в обвинении, выписки  из банковских счетов свидетельствуют, что получателями денег со счетов Фонда Semrek было высшее должностное  лицо Казахстана и члены его семьи.

     В иске говорится, что средства со счета компании Orel использовались для различных целей, так, 45 тысяч долларов было уплачено за обучение дочери высшего должностного лица Казахстана в престижной школе в Швейцарии. Имя чиновника в обвинении не указывается».

     «30 марта в Нью-Йоркском аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди был арестован скандально известный американский бизнесмен Джеймс Гиффен. Долгие годы он был советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по энергетическим вопросам. Г-н Гиффен, гражданин США и обладатель казахстанского дипломатического паспорта, был снят с борта самолета, улетавшего в Алма-Ату. Ордер на его арест был в срочном порядке выдан судьей Южного федерального округа Нью-Йорка Деборой Фримен по запросу специального агента ФБР Кевина Ирвина.

     Г-н  Гиффен провел за решеткой всего одну ночь. На следующий день он был освобожден под залог 250 тыс. долл. наличными  и принадлежащей ему недвижимости стоимостью в 10 млн долларов. Тем  не менее, это событие стало самым драматическим в ряду тех, что сопровождают разворачивающееся с августа 1999 года следствие, которое ведет американское правосудие. Оно расследует обвинения в нарушении принятого в США Акта об иностранной коррупции, предъявленные Джеймсу Гиффену. Ему инкриминируется получение в середине 90-х годов крупных взяток от американской компании Mobil за получение права разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане и перечисление этих денег на личные счета в швейцарских банках, принадлежащие представителям высшего руководства Казахстана.

     В ордере на арест Гиффена эти руководители не названы по именам и фигурируют под аббревиатурой КО (казахстанский официоз)-1 и КО-2. Но эти имена уже не представляют секрета. Они известны из многочисленных публикаций, в основе которых лежат не опровергаемые властями утечки информации из департамента юстиции США. А также из уже принятых вердиктов американских судов о «Казахгейте» (в частности, нью-йоркского судьи Чина). Это бывший премьер-министр Казахстана Нурлан Балгимбаев и президент страны Нурсултан Назарбаев.

     Дело о коррупции, в котором замешано высшее руководство Казахстана, возникло как результат обернувшегося против него бумеранга, запущенного в апреле 1999 года из Астаны в адрес другого экс-премьера страны Акежана Кажегельдина. Ушедший почти за два года до этого в отставку г-н Кажегельдин к тому моменту стал восприниматься казахстанским лидером в качестве опасного соперника на предстоящих президентских выборах. И тогда в Астане решили «уничтожить» политического оппонента, объявив его коррупционером. В поисках доказательств казахстанская прокуратура обратилась с запросом к властям Бельгии относительно якобы приобретенных г-ном Кажегельдиным дорогих вилл в этой стране. Однако бельгийские «органы» не обнаружили никаких следов принадлежащей экс-премьеру недвижимости, что и было зафиксировано судебными решениями в Бельгии. Вместо этого, к полной и весьма неприятной неожиданности для властей Казахстана, в этом расследовании всплыли подробности тайных транзакций на швейцарские счета руководителей страны.

     Разгорающийся скандал власти в Астане долгое время пытались скрывать, и это стало самым сильным аргументом в политических баталиях, которые вела с Назарбаевым казахстанская оппозиция. Жертвой этой борьбы стал, в частности, известный казахстанский публицист Сергей Дуванов, опубликовавший ряд статей о «Казахгейте» в неподцензурной прессе. В течение только прошлого года Дуванова сначала жестоко покалечили «неизвестные», предупреждая, чтобы он молчал. Потом обвинили в «оскорблении чести и достоинства президента страны». А затем, в октябре, он был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Два месяца назад Дуванова приговорили к трем с половиной годам заключения.

     Евросоюз, Европарламент, Совет Европы, ОБСЕ, конгресс и госдепартамент США, все  ведущие мировые правозащитные организации, которые следили за ходом суда над Дувановым, назвали этот процесс не уголовным, а политическим, а дело - сфальсифицированным. А 31 марта, на следующий день после ареста Джеймса Гиффена, американский госдеп выступил еще раз с заявлением, в котором осуждается жестокий приговор журналисту, связав его с публикациями о «Казахгейте».

     Вряд  ли такое совпадение по времени ареста главного фигуранта дела о коррупции  и заявления Вашингтона можно  считать случайным. США посылает недвусмысленный сигнал г-ну Назарбаеву: его ждут серьезные судебные неприятности. Ряд известных американских юристов уже высказывает предположение, что Гиффен начнет давать показания против своего бывшего казахстанского патрона, спасая себя и возлагая всю ответственность на босса: мол, был только советником и все делал исключительно по указанию г-на Назарбаева. Чтобы понять, насколько велика подобная опасность, на прошлой неделе г-на Гиффена посетил посол Казахстана в Вашингтоне Канат Саудабаев».

     «Американские власти заподозрили бывшего советника президента Казахстана в коррупции. Минюст США считает, что с его помощью западные нефтяные корпорации выплатили Нурсултану Назарбаеву и его окружению взятки на десятки миллионов долларов.

     В понедельник в Нью-Йорке выпущен  под залог, арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева. Гриффен, в последнее время возглавлявший небольшой нью-йоркский банк Mercator, в середине 90-х гг. был советником Назарбаева и консультантом при заключении крупнейших сделок в нефтяной промышленности Казахстана, в частности при продаже Тенгизского месторождения. Бизнесмену предъявлено обвинение по статье федерального закона о коррупции, запрещающего американским гражданам подкупать иностранных государственных деятелей.

     Арест американского бизнесмена стал результатом  трехлетнего расследования, проводившегося Минюстом США. Американские правоохранительные органы начали следствие в 1999 г., когда  власти Швейцарии заморозили банковские счета на сумму более $85 млн., якобы принадлежавшие Назарбаеву и его окружению. По данным властей США, Гриффен являлся посредником между западными корпорациями и правительством Казахстана, через которого на эти счета перечислялись многомиллионные взятки. Всего, утверждает Минюст США, через банк Mercator и принадлежавшие Гриффену офшорные счета прошло более $25 млн. В частности, обвинение утверждает, что нефтяная компания Mobil (сейчас входит в состав Exxon Mobil Corp.) выплатила Гриффену $10 млн. за помощь в переговорах по Тенгизскому нефтяному месторождению. Кроме Mobil в документах следствия фигурируют также Amoco Co. (сейчас входит в BP PLC) и Phillips Petroleum Co. (вошла в состав ConocoPhillips). Представитель Exxon Mobil заявил, что его компания не совершала ничего противозаконного, две другие компании отказались давать комментарии на эту тему.

     Представители казахской оппозиции утверждают, что именно Гриффен добился в 1997 г. отставки тогдашнего премьер-министра и нынешнего лидера оппозиции Акежана Кажегельдина и назначения на этот пост министра нефти Нурлана Балгимбаева, с которым американский бизнесмен находился в деловых отношениях с 1994 г. Однако в документах Минюста США утверждается, что некоторые из арестованных в Швейцарии счетов принадлежали также самому Кажегельдину и, пока он был у власти, "посредническая" деятельность Гриффена достигла своего пика».

     «В  Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана. По некоторым данным, речь идет о людях из высшего руководства страны.

     Следствие по делу 62-летнего Гиффена, в прошлом  женатого на внучке одного из ближайших  советников президента Рузвельта - Гарри  Гопкинса, велось более трех лет. Гиффен на протяжении двух десятилетий регулярно ездил в Советский Союз и СНГ по торговым делам, а в середине 1980-х был президентом Американо-советского торгово-экономического совета. Список клиентов его банковской корпорации Mercator включал такие известные фирмы как Chevron и Archer Daniels Midland.

     У Гиффена, который хорош собой  и всегда безукоризненно одет, давние деловые связи с Казахстаном. В частности, он помог организовать 20-миллиардную сделку с Chevron, в рамках которой американская компания приобрела половину акций гигантского Тенгизского месторождения на западе Казахстана. Среди иностранных бизнесменов Гиффен известен как Мистер Казахстан.

     Одновременно  Гиффен сделался близким советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и даже обзавелся казахстанским дипломатическим паспортом, хотя не отказался от американского гражданства. Он организовал первый визит Назарбаева в Вашингтон в 1992 году, когда у Казахстана еще не было там ни посла, ни посольства.

     С тех пор и особенно после начала войны с террором Белый дом рассматривает Назарбаева как ценного союзника США, не особенно обращая внимание на то обстоятельство, что Бермуды и британские Виргинские острова сделались самыми крупными торговыми партнерами Казахстана после России. Оба эти места известны своим ненавязчивым банковским законодательством.

     В то же время Белый дом не считал возможным вмешаться в расследование, которое сейчас привело к аресту Гиффена в нью-йоркском аэрпорту им. Кеннеди, когда он ожидал посадки  в самолет.

     Расследование началось в Швейцарии, где интерес  следователя Даниэля Дево к "казахским  деньгам" по иронии судьбы пробудил никто иной, как сам Казахстан, обратившийся в Интерпол по поводу бывшего своего премьера Акежана  Кажегельдина, которого он обвинил в коррупции. Дево взялся за это дело и вышел на счета в швейцарских банках, принадлежащие казахстанским руководителям. Как утверждало следствие, это были президент Назарбаев, Кажегельдин и Нурлан Бальгимбаев, другой бывший премьер, ставший потом руководителем государственной нефтяной компании.

     Швейцарские следователи считали, что эти  деньги - взятки нефтяных компаний, переведенные через Гиффена. Представители вышеупомянутых казахстанских деятелей это предположение  категорически отрицают.