Коррупция

     Из  показаний специального агента Ирвина со всей очевидностью следует, что Дж. Гиффен обвиняется в получении и  передаче многомиллионных взяток двум высшим государственным чиновникам Казахстана – президентом Н. Назарбаевым и бывшим Министром нефтяной и газовой промышленности, бывшим премьер-министром Казахстана Н. Балгимбаевым

     «Как  стало известно из информированных  источников, арест американского  банкира Джеймса Гиффена по обвинению в переводе взяток за нефтяные контракты казахстанским правительственным чиновникам может повлечь за собой обвинение против президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

     62-летний  гражданин США Гиффен был арестован  в воскресенье правоохранительными органами в аэропорту Кеннеди в тот момент, когда он готовился сесть в самолет рейсом до Казахстана. Ему было предъявлено обвинение из двух пунктов, в котором говорилось, что он выплачивал десятки миллионов долларов высшим чиновникам в Казахстане за предоставление в 1996 г. казахстанским министерством нефтяной промышленности концессии тогдашней Mobil Oil Corp.

     Американские  юридические документы свидетельствуют, что некоторые из предполагаемых взяток были перенаправлены "КО1" и "КО2" - двум казахстанским чиновникам, имена которых в этих документах, не раскрывались.

     Однако  стало известно, что КО2 относится  к Президенту Назарбаеву, а за КО1 скрывается бывший министр нефтяной промышленности Казахстана Нурлан Балгимбаев.

     Официальный представитель посольства Казахстана отказался прокомментировать арест Гиффена, а также некоторые из обвинений из федерального дела, однако швейцарские власти в свое время заморозили несколько банковских счетов, предположительно контролировавшихся Назарбаевым.

     Гиффен, имевший тесные связи с казахстанским правительством и являвшийся личным советником Назарбаева, был арестован на основании Закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Он был впоследствии освобожден под залог в 10 млн. долларов.

     Закон о борьбе с коррупцией за рубежом  запрещает американским компаниям производить коррупционные выплаты зарубежным чиновникам - или их посредникам - с целью получения контрактов или создания нового бизнеса.

     Тогдашняя компания Mobil Oil была лишь одной из многих западных компаний, заплативших в  девяностых годах сотни миллионов долларов за права на разработку казахстанской нефти. Однако, по словам бывших правительственных чиновников, некоторые из этих выплат были перенаправлены на секретные счета в швейцарских банках, контролируемые Назарбаевым и другими должностными лицами.

     Mobil, входящая в настоящее время  в состав ExxonMobil Corp, договорилась  в 1996 г. выплатить 1.1 млрд. долларов  за 25 процентов доли в гигантском  нефтяном месторождении в Казахстане. Как видно из банковских документов, еще 51 млн. долларов по сделке были переведены в банк Гиффена, Mercator Corp, откуда часть этих средств были перечислены на имя Orel Capital.

     Швейцарские юридические документы, попавшие в  распоряжение New York Times, говорят о  том, что фирма Orek контролируется Назарбаевым и его семьей.

     Связаться с официальным представителем компании ExxonMobil для получения комментариев на момент написания статьи не оказалось  возможным, однако раньше эта крупная  нефтяная компания заявляла, что оказывает  полное содействие Департаменту юстиции в его расследовании.

     Официальное дело не содержит обвинений против ExxonMobil в каких-либо правонарушениях.

     В интервью AFX News в конце 2001 г. бывший премьер-министр  Казахстана Акежан Кажегельдин сказал, что миллионы долларов из этих выплат за нефть оказались на частных счетах в швейцарских банках, контролировавшихся Назарбаевым и Балгимбаевым.

     По  словам Кажегельдина деньги перенаправлялись на швейцарские счета из выплат, которые производились компаниями Mobil, тогдашней Amoco Corp (в настоящее  время ставшей частью BP PLC) и Phillips Petroleum Kazakhstan Ltd - отделением Phillips Petroleum Co.

     В своем расследовании Департамент  юстиции связался и с компанией Phillips. В своих заявлениях компания также заявляла, что оказывает  правительству всестороннее содействие в его расследовании.

     Швейцарские власти также оказывают помощь правительству  США в проводимом им расследовании».

     Газета  «Коммерсант», 3 апреля 2003. «США предупредили президента Казахстана», Геннадий Сысоев.

     «Арест  финансиста Джеймса Гиффена наблюдатели расценили как серьезное предупреждение Вашингтона в адрес президента Казахстана. Арестованный в начале нынешней недели в США финансист является близким соратником Нурсултана Назарбаева и одним из главных фигурантов Казахгейта — продолжающегося уже несколько лет скандала, связанного с незаконным переводом денег американских нефтяных компаний на личные счета членов высшего руководства Казахстана.

     Джеймса Гиффена арестовали в понедельник  в нью-йоркском аэропорту имени  Кеннеди. По некоторым данным, он направлялся в Европу, откуда собирался вылететь в Алма-Ату. На руках у него помимо американского был еще и казахстанский дипломатический паспорт. Арест господина Гиффена стал итогом следствия, которое правоохранительные органы США ведут уже более трех лет.

     По  данным следствия, Джеймс Гиффен в 1992 году стал представителем и консультантом  правительства Казахстана на переговорах  с западными фирмами о продаже  нефтяных, газовых и других месторождений. В 1995 году президент Назарбаев назначил его своим советником. В период с 1994 по 2000 год фирма господина Гиффена Mercator, как утверждает следствие, получила в качестве комиссионных от сделок десятки миллионов долларов. Немалая часть этих денег затем была переведена на счета казахстанских руководителей в западных банках. В Казахстане говорят, что Джеймс Гиффен был не просто очень влиятельным человеком в этой стране. Иго распоряжения воспринимались, чуть ли не как указания президента.

     Казахгейт стал раскручиваться осенью 1999 года, когда  в одном из швейцарских банков был обнаружен счет, принадлежащий, как полагали следователи, лично президенту Назарбаеву. Этот счет показался им подозрительным и был заморожен. Швейцарские журналисты установили; "что на счету хранится около $80 млн. Потом швейцарские следователи нашли новые счета, принадлежащие казахстанским руководителям, и установили, что деньги на них поступали в основном от американских нефтяных компаний Chevron, Mobil и Amoco. При этом большинство банковских операций по перечислению денег со счета на счет проводил Джеймс Гиффен.

     В январе 2000 года швейцарский следователь  Даниэль Дево направил в Вашингтон  письмо, в котором уведомил американских коллег о том, что в расследуемое им дело оказались вовлечены американские компании и граждане США. Так к  расследованию Казахгейта подключилась американская сторона. В начале июля уже с подачи США в швейцарских банках были заморожены еще несколько счетов, также принадлежащих, как утверждается, президенту Казахстана. Сумма, хранящаяся на замороженных счетах, по данным следствия, составляет не менее $1 млрд.

     Власти  Казахстана не раз пытались замять скандал, связанный с раскручиванием Казахгейта. В самом начале скандала, в сентябре 2000 года, господин Назарбаев  отправился в Нью-Йорк на организованный ООН «саммит тысячелетия», где  встретился с тогдашним госсекретарем США Мадден Олбрайт. Обсудив государственные дела, президент Казахстана попросил госпожу Олбрайт вмешаться в ход расследования по Казахгейту, разморозить банковские счета и прекратить дело в отношении его советника Джеймса Гиффена, который, как сказал господин Назарбаев, «ни в чем не виноват». Но госсекретарь сухо заметила, что ведущее расследование министерство юстиции США не подчиняется госдепу.

     После 11 сентября 2001 годаАстана попыталась использовать заинтересованность США в новых партнерах для борьбы с международным терроризмом, чтобы обменять свою лояльность на американские уступки и, вчастности, добиться закрытия Казахгейта. Однако усилия Астаны оказались тщетными. Более того, в январе 2003 года конгресс США принял резолюцию «О ситуации в области прав человека в Центральной Азии», в которой Казахстану отводится одно из основных мест. А еще через несколько дней сенат США принял поправку, увязав финансовую помощь Казахстану с положением дел в области защиты политических свобод в этой стране. Арест Джеймса Гиффена можно расценить как последнее предупреждение США казахстанскому президенту».

     Информационное  агентство «Ассошиэйтед Пресс», 3 апреля 2003. «Бывшему руководителю Mobil Oil предъявлено  обвинение по делу о взяточничестве», Ларри Ноймайстер.

     «Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс  обвиняется в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в 2 миллиона долларов. Обвинение предъявлено  в процессе расследования дела о  коррупции при совершении нефтяных сделок в Казахстане.

     В данном деле до Уильямса уже было предъявлено  обвинение нью-йоркскому бизнесмену Джеймсу Гиффену. Ему вменяется  в вину сговор с целью вымогания  взяток в пользу высших должностных  лиц Казахстана в размере более 78 миллионов долларов для совершения нефтяных сделок.

     Уильямс обвиняется в сговоре с целью  обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.

     Обвинение утверждает, что Уильямс дал взятку в размере 2 миллионов долларов за то, чтобы его компания получила в 1996 году контракт на 25-процентную долю участия в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. В соответствии с контрактом, Mobil заплатила за свое участие в проекте 1 миллиард долларов. По оценкам, месторождение содержит более чем 6 миллиардов баррелей нефти.

     Адвокат Дэвид Шертлер заявил, что его  клиент "считал, что поступает  правильно как служащий Mobil." Он сказал, что Уильямс, проживающий  на севере штата Виргиния, явится в  суд в указанный срок до 7 апреля.

     Уильямс являлся управляющим, ответственным за правительственные закупки и поставки сырой нефти, и уволился в 1998 г., перед тем как произошло слияние Mobil и Exxon.

     Том Сирильяно, пресс-секретарь ExxonMobil (Ирвинг, штат Техас), заявил, что компания проведет собственное расследование, и подчеркнул, что обвинение не касается самой компании. Он добавил: "Мы настаиваем на том, что дела Mobil в Казахстане всегда велись в соответствии со всеми законами и положениями".

     Гиффен  обвиняется во взяточничестве в ходе совершения шести транзакций, в результате которых четыре американские нефтяные компании получили права на пользование нефтяными и газовыми ресурсами Казахстана.

     Гиффен  был арестован в воскресенье, и в понедельник был отпущен  под залог в 10 миллионов долларов. Его адвокат утверждает, что Гиффен невиновен.

     В случае признания вины, Гиффену может  грозить более 20 лет тюрьмы. Самое  серьезное обвинение против Уильямса предполагает максимум 5 лет заключения. Обоим грозят миллионные штрафы».

     Газета "Файнэншл Таймс", 3 апреля 2003. «Американскому бизнесмену предъявлены обвинения», Джошуа Чаффин.

     «1 апреля 2003 г. - Американский бизнесмен, организовавший для казахстанского правительства миллиарды долларов по нефтяным сделкам и являвшийся доверенным советником президента этой страны Нурсултана Назарбаева, был обвинен в понедельник в незаконных переводах 20 млн. долларов двум высшим должностным лицам Казахстана.

     Джеймс  Гиффен, глава корпорации Mercator Corp, торгового  банка, имеющего отделения на Манхэттене и в Казахстане, был арестован  вечером в воскресенье в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди. В понедельник ему было предъявлено обвинение в преступном сговоре и нарушении Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.

     Обвинение касается продажи Казахстаном в 1996 году доли в Тенгизском месторождении  компании Mobil. Сумма сделки составила 1 млрд. долларов.

     Правительство заявило, что Mobil договорилась уплатить г-ну Гиффену за представление на переговорах интересов зарубежного  правительства более 50 миллионов  долларов. Два платежа, составившие, в общей сложности, 10 миллионов долларов, были сделаны Гиффену еще до того, как сделка была совершена.

     Затем г-н Гиффен перевел миллионы долларов через лабиринт оффшорных и швейцарских  банковских счетов казахстанским должностным  лицам, имена которых не называются. Одно из должностных лиц якобы использовало доход от полученной взятки для оплаты обучения своей дочери в швейцарском пансионе. Эта сумма составила 45000 долларов.

     Департамент юстиции считает вероятным, что  против Гиффена будут выдвинуты  дополнительные обвинения, заявляя, что следствие еще не закончено.

     Данное  дело может вызвать затруднения, связанные с ведущейся США  войной против терроризма. Благодаря  географическому положению Казахстана в Центральной Азии и его обширным нефтяным ресурсам, Правительство г-на Назарбаева считается одним из главных союзников США.