Коррупция

     В сентябре прошлого года вашингтонский адвокат Казахстана Рид Уайнгартен направил в министерство юстиции США письмо, в котором сетовал, что расследование может повредить отношениям между двумя странами, и просил официальных гарантий, что Назарбаев не будет привлечен к суду. Насколько известно, усилия адвоката успеха не имели.

     На  следующий день после ареста Гиффен был доставлен из тюрьмы в федеральный  суд, который немедленно выпустил его  под залог в 10 миллионов долларов. Его адвокат заявил, что дело построено  на "косвенных уликах", и что его клиент будет оправдан.

     В судебных документах утверждается, что  Гиффен, который обвиняется в нарушении  закона, запрещающего дачу взяток иностранным  компаниям, якобы переводил казахстанским  деятелям деньги американской корпорации Mobil Oil.

     Как говорится в документах, в 1995 и 1997 годах более 22 миллионов долларов были перечислены на счет компании Orel Capital, которая контролируется зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Semrek. Считается, что последний принадлежит членам высшего казахстанского руководства и их родным - но обвинительный документ не называет имен».

     «Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс  обвиняется в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в 2 миллиона долларов. Обвинение предъявлено  в процессе расследования дела о коррупции при совершении нефтяных сделок в Казахстане.

     В данном деле до Уильямса уже было предъявлено  обвинение нью-йоркскому бизнесмену Джеймсу Гиффену. Ему вменяется  в вину сговор с целью вымогания  взяток в пользу высших должностных  лиц Казахстана в размере более 78 миллионов долларов для совершения нефтяных сделок. Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.

     Обвинение утверждает, что Уильямс дал взятку в размере 2 миллионов долларов за то, чтобы его компания получила в 1996 году контракт на 25-процентную долю участия в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. В соответствии с контрактом, Mobil заплатила за свое участие в проекте 1 миллиард долларов. По оценкам, месторождение содержит более чем 6 миллиардов баррелей нефти.

     Адвокат Дэвид Шертлер заявил, что его  клиент "считал, что поступает  правильно как служащий Mobil." Он сказал, что Уильямс, проживающий  на севере штата Виргиния, явится в  суд в указанный срок до 7 апреля. Уильямс являлся управляющим, ответственным за правительственные закупки и поставки сырой нефти, и уволился в 1998 г., перед тем как произошло слияние Mobil и Exxon.

     Том Сирильяно, пресс-секретарь ExxonMobil (Ирвинг, штат Техас), заявил, что компания проведет собственное расследование, и подчеркнул, что обвинение не касается самой компании. Он добавил: "Мы настаиваем на том, что дела Mobil в Казахстане всегда велись в соответствии со всеми законами и положениями".

     Гиффен  обвиняется во взяточничестве в ходе совершения шести транзакций, в результате которых четыре американские нефтяные компании получили права на пользование нефтяными и газовыми ресурсами Казахстана. Гиффен был арестован в воскресенье, и в понедельник был отпущен под залог в 10 миллионов долларов. Его адвокат утверждает, что Гиффен невиновен.

     В случае признания вины, Гиффену может  грозить более 20 лет тюрьмы. Самое  серьезное обвинение против Уильямса предполагает максимум 5 лет заключения. Обоим грозят миллионные штрафы».

     «Нью-Йорк, 31 марта Агентство Рейтерс - глава Нью-йоркского коммерческого банка был арестован по подозрению в даче взяток казахстанским официальным лицам, в понедельник заявил прокурор.

     62 летний Джеймс Гиффен глава  компании Меркатор, Нью-йоркского  коммерческого банка был арестован в воскресенье, в аэропорту Кеннеди откуда планировал направиться в Казахстан, заявили федеральные служащие.

     Проживающий в Мамаронеке, Нью-Йорк, Гиффен появился в федеральном суде и заплатил 10 миллионов долларов залога, 250 тысяч  из которых наличными. Ему была так же предъявлена подписка о не выезде.

     Он  обвиняется в даче взяток иностранным  государственным лицам и заговоре. Каждое обвинение предполагает максимум до пяти лет тюрьмы.

     Обвинения основаны на подозрении, что Гиффен в бытность его советником выплачивал двум высокопоставленным казахстанским чиновникам суммы, полученные от компании Мобил за продажу доли в компании Тенгиз в 1996 году - 1,5 миллиарда долларов. В 1999 компания Эксон приобрела Мобил, теперь - это группа Эксон Мобил.

     Гиффен, многолетний консультант Казахстана, не раз награждался правительством Казахстана, в том числе получил  статус советника президента. Согласно банковским записям, Казахстан в  период с 1994 по 2000 года в качестве комиссии и других платежей заплатил компании Меркатор 67 миллионов долларов.

     Гиффен  так же обвиняется в даче взяток с использованием швейцарских счетов. Обвинение заявило, что один из чиновников использовал взятки, для оплаты обучения своей дочери (45 000$) в элитной швейцарской  школе.

     "Обвинения основаны на косвенных уликах и бурном воображении", говоря это он ссылается на воображение американского правительства.

     Как заявил прокурор, компания Меркатор была основана в 1984 году для консультирования международных сделок в СССР. После  обретения Казахстаном независимости, компания сфокусировала свое внимание именно на нем. В начале 1992 года Гиффен и Меркатор начали консультировать казахстанское правительство по части продаж нефти и трубопроводов, позже было заключено соглашение, согласно которому Меркатор обеспечивает консультативную помощь по вопросам разведывания, развития, производства, транспортировки и добычи нефти и газа.

     Так же обвинение утверждает, что доказательства ясно показывают, что Гиффен делал  многое, чтобы остаться в хороших  отношениях с казахстанскими властями. К примеру, перевод огромных сумм от сделок с нефтяными компаниями на счета контролируемые высокопоставленными казахстанскими чиновниками.

     Одной из таких сделок стало соглашение о покупке 25% доли в компании Тенгиз компанией Мобил - 1,5 миллиарда долларов. Мобил согласился оплатить пять процентов отдельно "казахстанскому правительству" за консультирование.

     Согласно  банковским записям, Мобил совершил три платежа Меркатору общей  суммой 51 миллион долларов. После  получения денег, они предположительно были переведены на различные банковские счета в Швейцарии».

     «31 марта, после тщательного расследования, проведенного Большим жюри, в Нью-Йорке  по обвинению в нарушении двух статей Закона США о борьбе с международной  коррупцией (FCPA) был привлечен к суду известный специалист по нефтяному бизнесу Джеймс Гиффен. Дело Гиффена, возможно, будет иметь серьезные последствия для Казахстана. Согласно публикациям в печати, Гиффен обвиняется в переводе многомиллионных сумм на банковские счета высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.

     По  информации осведомленного источника, 30 марта Гиффен был взят под стражу в международном аэропорте им. Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Дело Гиффена, председателя правления компании Mercator Corp., будет слушаться в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, – сообщил судебный чиновник корреспонденту EurasiaNet. Предприниматель обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения FCPA и фактическом нарушении Закона. Мировой судья Окружного суда США установил сумму залога в 10 млн. долларов. Адвокат Гиффена утверждает, что его клиент ни в чем не виновен.

     В иске федеральных властей, содержание которого стало известно 31 марта, соучастники  преступлений, в которых обвинен  Гиффен, не называются по имени, – сообщил информированный источник. Однако в центре уголовного дела, заведенного правительством США, находятся денежные выплаты компанией Mercator Corp. фонду, находящемуся под контролем высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.

     В частности, в иске упоминается 20,5-миллионная выплата, осуществленная в 1997 г. на швейцарский счет компании Orel Capital Limited. Обвинение связывает компанию Orel с зарегистрированным в Лихтенштейне фондом «Семрек», банковская отчетность которого свидетельствует о том, что он находится под прямым контролем высокопоставленных казахстанских чиновников.

     «Обвинение  должно быть в высшей степени уверено  в уликах, поскольку, имея дело с  бизнес-сообществом, оно сильно рискует», – сказал Джозеф Ла Паломбара, заслуженный  профессор в отставке Йельского университета, специалист по деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах. «Типичным способом действий обвинения и следствия является выбор компаний и незаконных операций, которые, если это удастся, будут выставлены напоказ».

     Федеральное Большое жюри в Нью-Йорке расследовало обстоятельства дела Гиффена более  двух лет.

     Коррупционный скандал, названный Казахгейтом, служил в последнее время одним из главных источников политической напряженности  в Казахстане. Лидеры оппозиции добиваются публичного расследования злоупотреблений власти, чтобы подорвать позиции администрации президента Нурсултана Назарбаева.

     Власти  отвечают на это, разворачивая преследование  оппозиции – как политических деятелей, так и средств массовой информации. Наибольший резонанс вызвало дело журналиста Сергея Дуванова, который был осужден на три с половиной года тюремного заключения по ложному обвинению в изнасиловании, имевшему, как он утверждает, политическую подоплеку. Дуванов заявляет, что власти посадили его в тюрьму за публикацию статей, из которых следовало, что Назарбаев замешан в получении незаконных денежных средств».

     «Американскому  бизнесмену, советнику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сегодня предъявлено  обвинение в коррупции и даче взяток в размере 20 миллионов долларов, сообщает Financial Times .

     Джеймс  Гиффен, глава фирмы "Меркатор Корпорейшн", был арестован в Нью-Йорке в  воскресенье. В понедельник он был  отпущен под залог в 10 миллионов  долларов.

     Гиффен, имеющий двойное гражданство - США и Казахстана - был ключевой фигурой в подписании соглашений между правительством Казахстана и нефтедобывающими компаниями. Обвинение в коррупции основано на деле о продаже части месторождения Тенгиз компании "Мобил" в 1996 году за 1 миллиард долларов. Обвинение утверждает, что компания согласилась выплатить Гиффену 50 миллионов долларов за представление ее интересов на переговорах и перечислила 20 миллионов еще до того, как договор о разработке месторождения был подписан. Если Гиффен будет признан виновным, его ожидают 5 лет тюремного заключения.

     "Джеймс  Гиффен был "Мистером Казахстан". Если ты хотел добиться уступок  в нефтяном бизнесе в Казахстане, тебе нужно было идти к Гиффену", - пишет бывший офицер ЦРУ Роберт  Баер в своей биографии.

     В другом деле, которое рассматривается в суде Южного Федерального округа Нью-Йорка и которое пресса окрестила "Казахгейт", судья обязал представить Большому жюри документы, раскрывающие обстоятельства перечисления на личные счета Нурсултана Назарбаева и его родственников миллионных сумм за подписание контрактов с нефтедобывающими компаниями, сообщает издание нью-йоркской коллегии адвокатов “Нью-Йорк лоу джорнэл”. Президенту Казахстана было отказано в иммунитете в этом деле, несмотря на то, что по казахстанским законам любая информация о президенте является государственной тайной».

     «Соучастники  Гиффена: Нурсултан Назарбаев и  Нурлан Балгимбаев»

     «Сенсационный документ. В показаниях агента ФБР  президент и бывший премьер-министр  Казахстана указаны как получатели взяток от американских нефтяных компаний.

     Сообщение об аресте в аэропорту Нью-Йорка  ближайшего советника президента Казахстан  Дж. Гиффена вызвало волну публикаций в международной прессе. Однако ни в одном из изданий не приводится документ, на основании которого этот американский бизнесмен был арестован. В распоряжении ИАЦ «Евразия» имеется текст показаний специального агента ФБР Кевина Ирвина, с которыми он выступил в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка накануне ареста.

     Предметом этого судебного заседания была санкция на арест Дж. Гиффена, за которой ФБР обратилась в связи с тем, что возникла реальная угроза бегства Дж. Гиффена в Казахстан. Запрос судебного разрешения на арест поддержали заместитель Генерального прокурора США и специальный советник американского Минюста. Вскоре после рассмотрения этого иска советник Н. Назарбаева был арестован.