Состояние системы корпоративного управления в ОАО «Газпром»

     Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

    Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

      Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;

- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;

- признания бюллетеней недействительными.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (формы протоколов Общего собрания акционеров прилагаются).

4.2 Дивидендная политика ОАО «Газпром»

Утверждена решением Совета директоров ОАО «Газпром» от «27» октября 2010 г. № 1665

Общие положения

Настоящая Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров ОАО «Газпром» при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов. 

При подготовке рекомендаций Совет директоров ОАО «Газпром» исходит из целей соблюдения прав и повышения доходов акционеров Общества, как через выплату дивидендов, так и через увеличение капитализации Общества. 

Термины и определения

Для целей настоящей Дивидендной политики используются следующие термины и определения: 

Дивиденды — часть чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, распределяемая в пользу акционеров на основании решения Общего собрания акционеров; 

Капитализация — рыночная стоимость акционерного капитала Общества, равная произведению цены обыкновенных акций Общества обращающихся на Фондовой бирже ММВБ на количество выпущенных акций Общества; 

Резервный фонд — часть имущества Общества, предназначенная для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

Принципы расчета размера дивидендов

Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли Общества, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:

        прозрачность механизма определения размера дивидендов; 

        сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров; 

        нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества. 

Порядок расчета размера дивидендов

Установленный настоящим пунктом расчет размера дивидендов позволяет направить на выплату дивидендов от 17,5% до 35% чистой прибыли Общества при условии, что резервный фонд полностью сформирован в соответствии с Уставом Общества. 

Расчет размера дивидендов производится в следующей последовательности: 

        часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества. 

        часть чистой прибыли в размере 10% направляется на выплату дивидендов. 

        часть чистой прибыли в размере до 75%, но не менее 40%, резервируется для использования на инвестиционные цели Общества; 

Размер чистой прибыли, из которой рассчитывается размер дивидендов в соответствии с подпунктом 4.2, может корректироваться (уменьшаться) на величину дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности ОАО «Газпром». 

Порядок подготовки решения о выплате дивидендов 

Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров Общества представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров рекомендации по размеру дивидендов. 

При подготовке рекомендаций учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации о том, что:

        определенный Общим собранием акционеров размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества; 

        Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов. 

Размер дивидендов, выплаченных на одну акцию по итогам года

Таблица 3 Размер дивидендов

5 Совет директоров как орган управления компанией

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.1 Состав и процедуры работы Совета директоров

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директоров состоит из 11 человек. Решением Общего собрания акционеров может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой         состава Совета директоров.

Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Общества,        не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

5.1.3 План работы Совета директоров

Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;

- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;

- мотивы постановки данных вопросов;

- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

5.2 Работа комитетов Совета директоров

Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

В 2010 году наиболее важные вопросы, решения по которым относятся к компетенции Совета директоров Общества, были предварительно рассмотрены Комитетами при Совете директоров. В Обществе действуют следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности.

6. Исполнительные органы компании

6.1 Состав и процедуры работы исполнительных органов компании

Руководство текущей деятельностью ОАО «Газпром» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

6.1.1 Состав и процедуры работы генерального директора

6.1.1.1 Срок полномочий генерального директора

6.1.1.1.1 Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.