Обоснование управленческих решений по созданию организации и управлению ее деятельностью

   Голосование на общем  собрании акционеров осуществляется  по  принципу «одна  голосующая  акция  Общества  -  один голос»,  за  исключением случаев, предусмотренных  Законом. 

   2. Решение  общего  собрания  акционеров по вопросу, поставленному  на голосование,  принимается  большинством голосов акционеров, принимающих участие  в   собрании,  если  для принятия  решения Законом не установлено  иное.

  Подсчет голосов на общем  собрании акционеров по вопросу,  поставленному на голосование,  осуществляется по всем голосующим  акциям, принявшим участие в голосовании.

   3. Решение по вопросам, указанным  в подпунктах 2,6,7, и 16-21 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, принимается  общим собранием акционеров только  по предложению совета директоров  Общества.

   4. Решение по вопросам, указанным  в подпунктах 1-3, 5 и 19 пункта 1 статьи 10 настоящего устава,  принимается   общим собранием  акционеров  большинством в три четверти  голосов акционеров - владельцев  голосующих акций, принимающих  участие в общем собрании акционеров.

   5. Общее собрание акционеров  не вправе принимать решения  по вопросам, не включенным в  повестку дня собрания, а также  изменять повестку дня.

   6. Акционер вправе обжаловать  в суд решение, принятое общим  собранием акционеров с нарушением  требований действующего законодательства  и устава Общества, в случае, если  указанным решением нарушены  его права  и законные интересы. Такое заявление может быть  подано в  суд в течение  шести месяцев со дня, когда  акционер узнал или должен  был узнать о принятом решении.    

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

   1. Решение   общего   собрания   акционеров  может   быть принято без проведения  собрания (совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия решений  по вопросам, поставленным на  голосование) путем проведения  заочного голосования.

   Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает  вопросы об избрании совета  директоров общества, ревизионной  комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 10 настоящего устава, не может  проводиться в форме заочного голосования.    

Статья 13. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Список  лиц, имеющих   право  на  участие в общем  собрании акционеров, составляется  на  основании  данных  реестра    акционеров Общества.

   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

   Список   лиц,   имеющих  право  на  участие  в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетень для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

   2.Список лиц, имеющих  право на участие в общем  собрании акционеров, предоставляется  обществом для ознакомления по  требованию лиц, включенных в  этот список и обладающих не  менее чем 1 процентом голосов.  При этом данные документов  и почтовый адрес физических  лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия  этих лиц. 

   По требованию любого  заинтересованного лица общество  в течение трех дней  обязано  предоставить ему выписку из  списка лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом  лице, или справку о том, что  оно не включено в список  лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров.

3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления  нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Сообщение о проведении  общего собрания акционеров должно  быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

  Сообщение о проведении общего  собрания акционеров должно быть  направлено каждому лицу, указанному  в списке лиц, имеющих право  на участие в общем собрании  акционеров, заказным письмом или  вручено каждому лицу под роспись. 

   2.В сообщении о проведении  общего собрания акционеров должны  быть указаны:

1. полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5. повестка дня общего собрания;
6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

  В сообщении может указываться  иная информация в случаях,  предусмотренных Законом.

   3. К информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Статья 15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В  ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

   2.Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего  собрания акционеров и предложение  о выдвижении кандидатов вносятся  в письменной форме с указанием  имени (наименования) представивших  их акционеров, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

   3.Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего  собрания акционеров должно содержать  формулировку каждого предлагаемого  вопроса, а предложение о выдвижении  кандидатов – имя каждого предлагаемого  кандидата, наименование органа, для избрания в который он  предлагается.

   4. Совет директоров Общества  обязан рассмотреть поступившие  предложения и принять решение  о включении их в повестку  дня общего собрания акционеров  или об отказе во включении  в указанную повестку дня не  позднее пяти дней после окончания  сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи.

   5. Совет директоров Общества  не вправе вносить изменения  в формулировки вопросов, предложенных  для включения в повестку дня  общего собрания акционеров, и  формулировки решений по таким  вопросам.

   Помимо вопросов, предложенных  для включения в повестку дня  общего собрания акционеров акционерами,  а также в случае отсутствия  таких предложений, отсутствия  или недостаточного количества  кандидатов, предложенных акционерами  для образования соответствующего  органа, совет директоров общества  вправе включать в повестку  дня общего собрания акционеров  вопросы или кандидатов в список  кандидатур по своему усмотрению.

Статья 16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1. При подготовке к проведению  общего собрания акционеров совет  директоров Общества определяет:

1. форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4. повестку дня общего собрания;
5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

   2. В повестку дня годового  общего собрания акционеров должны  быть обязательно включены вопросы  об избрании совета директоров  Общества, ревизионной комиссии  Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава.

Статья 17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Внеочередное  общее   собрание  акционеров  проводится  по решению совета директоров  общества на основании его  собственной инициативы, требования  ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем  не менее чем 10 процентов голосующих  акций Общества на дату предъявления  требования в порядке, предусмотренном  статьей 55 Закона. 

   Требование о созыве внеочередного  общего собрания акционеров, предъявляемое  акционером (акционерами) должно  содержать имя (наименование) акционера,  требующего созыва собрания, с  указанием количества и категории  (типа) принадлежащих ему акций  и быть  подписанной им.

Статья 18. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

   1. В обществе с числом  акционеров – владельцев голосующих  акций общества более ста создается  счетная комиссия, количественный  и персональный состав которой  утверждается общим собранием  акционеров. В составе счетной  комиссии не может быть менее  трех человек. В счетную комиссию  не могут входить члены совета  директоров общества, члены ревизионной  комиссии Общества, единоличный  исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами  на эти должности.

   2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

   3. Протокол об итогах  голосования составляется не  позднее 15 дней после закрытия  общего собрания и приобщается  в протоколу общего собрания акционеров.

Статья 19. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Право  на  участие   в  общем  собрании акционеров  осуществляется акционером как  лично, так и через своего  представителя.

   Акционер вправе в любое  время заменить своего представителя  на общем собрании акционеров  или лично принять участие  в общем собрании  акционеров.

   2. Представитель акционера  на общем собрании акционеров  действует в соответствии с  полномочиями, определяемыми законодательными  или нормативными актами либо  доверенности, составленной в письменной  форме. Доверенность на голосование  должна быть оформлена в соответствии  с  требованиями пунктов 4 и  5 статьи 185 Гражданского кодекса  Российской Федерации или удостоверена  нотариально.