Обоснование управленческих решений по созданию организации и управлению ее деятельностью

   3. В случае если акция  Общества находится в общей  долевой собственности нескольких  лиц, то правомочия по голосованию  на  общем  собрании акционеров  осуществляются по их усмотрению  одним из  участников  общей  долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 20. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1.Общее собрание акционеров  правомочно (имеет кворум), если  в нем приняли участие акционеры,  обладающие в совокупности более  чем половиной голосов размещенных  голосующих акций общества.

   Принявшими участие в  общем собрании акционеров считаются  акционеры, зарегистрировавшиеся  для участия в нем, и акционеры,  бюллетени которых получены не  позднее двух дней до даты  проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем  собрании акционеров, проводимом  в форме заочного голосования,  считаются акционеры, бюллетени  которых получены до даты окончания  приема бюллетеней.

   2. При  отсутствии  кворума   для  проведения  общего  собрания  акционеров должно быть проведено  повторное общее собрание акционеров  с той же повесткой дня.  При отсутствии кворума для  проведения внеочередного общего  собрания акционеров может быть  проведено повторное общее собрание  акционеров с той же повесткой  дня. 

   Повторное общее собрание  акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие  акционеры, обладающие в совокупности  не менее чем 30 процентами голосов  размещенных голосующих акций   Общества.

   3. При проведении повторного  общего собрания акционеров менее  чем через 40 дней после несостоявшегося  общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в  общем собрании акционеров, определяются  в соответствии со списком  лиц, имевших право на участие  в несостоявшемся общем собрании  акционеров.

Статья 21. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ.

   1. При голосовании, осуществляемом  бюллетенями для голосования,  засчитываются голоса по тем  вопросам, по которым голосующим  оставлен только один из возможных  вариантов голосования. Бюллетени  для голосования, заполненные  с нарушением вышеуказанного  требования, признаются недействительными,  и голоса по содержащимся в  них вопросам не подсчитываются.

   В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, не соблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 22. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Протокол общего собрания  акционеров  составляется  не  позднее  15 дней после закрытия  общего собрания акционеров в  двух экземплярах. Оба экземпляра  подписываются председательствующим  на общем собрании акционеров  и секретарем общего собрания  акционеров.

   2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме  отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

   1. Совет директоров Общества  осуществляет общее руководство  деятельностью общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных  Законом  и настоящим  Уставом  к   компетенции   общего   собрания  акционеров.

   2. Совет директоров избирается  на основании решения общего  собрания акционеров о создании  Совета директоров.

   3. Если Совет директоров  не сформирован, его функции  осуществляет общее собрание  акционеров. Решение вопроса о  проведении общего собрания акционеров  и об утверждении его повестки  дня принимается исполнительным  органом Общества.

Статья 24. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

   1. К компетенции совета  директоров относятся следующие  вопросы:

1)определение приоритетных направлений  деятельности Общества;

2)созыв годового и внеочередного  общих собраний акционеров   за исключением случаев, предусмотренных  п.8 ст.55 Закона;

3)утверждение  повестки  дня   общего  собрания  акционеров;

4)определение даты составления  списка лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к компетенции совета директоров  общества в соответствии с  положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего  собрания акционеров;

5)размещение Обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  законом;

6)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и  выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Законом;

7)приобретение размещенных обществом  акций, облигаций и иных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Законом;

8)рекомендации по размеру выплачиваемых  членам ревизионной  комиссии  (ревизору)  Общества  вознаграждений  и компенсаций и определение  размера оплаты услуг аудитора;

9)рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его  выплаты;

10)использование резервного фонда  и иных фондов Общества;

11)утверждение внутренних документов  общества, за исключением документов утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12)создание филиалов и открытие  представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок  в случаях, предусмотренных главой  X Закона;

14) одобрение сделок, предусмотренных  главой XI Закона;

15) утверждение регистратора Общества  и условий договора с ним,  а также расторжение договора  с ним;

16) принятие решения об участии  общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного  подпунктом 20 пункта 1 статьи 10 настоящего  Устава;

17)вынесение на решение общего  собрания акционеров вопросов, предусмотренных  настоящим  Уставом; 

18)иные вопросы, отнесенные настоящим  Уставом и Законом к компетенции  Совета директоров.

   Вопросы, отнесенные к   компетенции Совета директоров  Общества,  не могут быть переданы  на решение исполнительному органу  Общества.

Статья 25. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

   1. Члены   Совета  директоров   Общества  избираются    общим  собранием  акционеров в порядке,  предусмотренном Законом и Уставом,  на срок до следующего годового  общего собрания акционеров. Если  годовое общее собрание акционеров  не было проведено в установленные  сроки, полномочия совета директоров  общества прекращаются, за исключением  полномочий по подготовке, созыву  и проведению годового общего  собрания акционеров.

   Лица, избранные в состав  совета директоров общества, могут  переизбираться неограниченное  число раз.

   По решению общего собрания акционеров полномочия  всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

   2. Количественный состав  Совета директоров Общества определяется  общим собранием акционеров.

   3. Членом совета директоров  общества может быть только  физическое лицо. Член совета  директоров общества может не  быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного  исполнительного органа, не может  быть одновременно председателем  совета директоров общества.  

4. Выборы членов Совета директоров  Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.

Статья 26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

   1. Председатель   Совета   директоров  избирается   членами   Совета директоров Общества большинством  голосов от общего числа членов  Совета директоров Общества.

   2. Председатель  Совета  директоров  организует  его   работу,  созывает заседания   Совета  директоров  и председательствует  на них, организует ведение  протокола, председательствует на  общем собрании акционеров. 

   3. В  случае  отсутствия  председателя  Совета  директоров Общества его функции  осуществляет  один  из  членов  Совета  директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 27. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

   1. Кворум для проведения  заседания Совета директоров  не должен  быть менее половины  от числа избранных членов  Совета директоров Общества. В  случае, когда количество членов  совета директоров общества становится  менее количества, составляющего  указанный кворум, совет директоров  общества обязан принять решение  о проведении внеочередного общего  собрания акционеров для избрания  нового состава совета директоров  общества. Оставшиеся члены совета  директоров общества вправе принимать  решение только о созыве такого  внеочередного общего  собрания  акционеров.

   2. Решения  на  заседании   Совета  директоров  Общества  принимаются большинством голосов  членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. 

   При решении вопросов  на заседании  Совета директоров  Общества каждый член Совета  директоров обладает одним голосом.    В  случае  равенства голосов членов Совета директоров председатель Совета директоров  имеет право решающего голоса.

   Передача права голоса  членом совета директоров общества  иному лицу, в том числе другому  члену совета директоров общества, не допускается.

   3. На заседании Совета  директоров Общества ведется  протокол, который составляется  не позднее 3 дней после его  проведения с указанием места  и  времени его проведения, повестки дня, итогов голосования,  принятых решений. Протокол подписывается  председательствующим на заседании.

Статья 28. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

   1.Руководство текущей деятельностью  Общества осуществляется  единоличным  исполнительным органом Общества  – Генеральным директором. 

   По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

   Исполнительные органы Общества  подотчетны совету директоров  Общества и общему собранию  акционеров.

   Общее собрание акционеров  вправе в любое время принять  решение о досрочном прекращении  полномочий  единоличного исполнительного  органа  Общества, управляющей организации  или управляющего.

   Генеральный директор  может   быть  избран из числа акционеров, а также  не  из числа   акционеров Общества.     

   2. К компетенции исполнительного  органа Общества относятся все  вопросы руководства текущей  деятельностью Общества, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции  общего собрания акционеров и  совета директоров Общества. Исполнительный  орган организует выполнение  решений совета директоров и  общего собрания акционеров.

   Исполнительный орган Общества  -Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

   3. Права и обязанности  Генерального директора по осуществлению  руководства текущей деятельностью  Общества определяются действующим  законодательством, иными правовыми  актами и договором, заключаемым  с Обществом. Договор от имени  Общества подписывается председателем  Совета директоров Общества или   лицом, уполномоченным советом  директоров Общества.

   4. На отношения между  Обществом и Генеральным директором  действие законодательства Российской  Федерации о труде  распространяется  в части, не противоречащей  действующему законодательству  об акционерных обществах.