Обоснование управленческих решений по созданию организации и управлению ее деятельностью

своевременно информировать держателя  реестра акционеров об изменении 

своих данных.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  ОБЩЕСТВА.

1. Уставный капитал  Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей и

состоит из номинальной стоимости  обыкновенных именных акций Общества в количестве 100 (ста)  штук, приобретенных  акционерами (размещенные акции).

   Номинальная стоимость всех  акций Общества одинакова и  равна 1000 (одной тысяче) рублей.

   Общество вправе размещать  дополнительно к размещенным  акциям (объявленные акции) 1000000 (один  миллион) штук  именных обыкновенных  бездокументарных акций номинальной  стоимостью одной акции 1000 (одна  тысяча) рублей. Указанные акции  предоставляют права, которые  определены настоящим Уставом.    

   2. Уставный  капитал  Общества  может  быть  увеличен путем  увеличения 

номинальной стоимости акций или  размещения дополнительных акций в  порядке, установленном действующим  законодательством.

Решение об увеличении уставного  капитала  Общества  путем увеличения

номинальной стоимости акций и  путем размещения дополнительных акций  принимается общим собранием  акционеров.

3.Дополнительные акции могут  быть размещены Обществом только  в

пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.  Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.Общество вправе, а в случаях,  предусмотренных  законодательством, 

обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал  Общества  может  быть  уменьшен  путем   уменьшения

номинальной стоимости акций или  сокращения их общего количества, в  том числе путем приобретения и погашения части акций, в  случаях, предусмотренных Законом.

   В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в местном печатном издании сообщение о принятом решении.

   5. Оплата акций, распределяемых  среди учредителей общества при  его учреждении, дополнительных  акций, размещаемых посредством  подписки, может осуществляться  деньгами, ценными бумагами, другими  вещами или имущественными  правами  либо иными правами, имеющими  денежную оценку. 

   6. Денежная оценка имущества,  вносимого  в  оплату акций  при учреждении Общества,  производится  по соглашению между учредителями.

   При оплате дополнительных  акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со ст.77 Закона.

   При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

   1. Резервный фонд Общества  формируется в размере 5 % от  уставного капитала путем обязательных  ежегодных отчислений  от чистой  прибыли  в размере 5 % до  его наполнения. Резервный фонд  Общества предназначен для покрытия  его убытков, а также для  погашения облигаций Общества  и выкупа акций Общества в  случае отсутствия иных средств.  Резервный фонд не может быть  использован для иных целей.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

   1. Общество вправе по  результатам первого квартала, полугодия,  девяти месяцев финансового года  и (или) по результатам финансового  года  принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по размещенным  акциям, если иное не установлено  законом.

   2. Общество обязано выплатить  объявленные по акциям каждой  категории (типа) дивиденды. Дивиденды  выплачиваются деньгами или с  согласия акционера - иным имуществом.

   3. Дивиденды выплачиваются  из чистой прибыли Общества.

   4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения  о  размере дивиденда и форме  его выплаты по акциям каждой  категории (типа)  принимается   общим собранием акционеров. Размер  дивидендов не может быть больше  рекомендованного советом директоров  общества.

   6. Срок и порядок выплаты  дивидендов определяется решением  общего собрания акционеров о  выплате дивидендов. Если дата  выплаты годовых дивидендов не  определена, срок их выплаты не  должен превышать 60 дней со  дня принятия решения о выплате  дивидендов.

   Список лиц, имеющих право  получения дивидендов, составляется  на дату составления списка  лиц, имеющих право участвовать  в общем собрании акционеров, на котором принимается решение  о выплате соответствующих дивидендов.  

   7. Общество не вправе  принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по  акциям:

   - до полной оплаты всего  уставного капитала Общества;

   - до выкупа всех акций,  которые должны быть выкуплены  в  соответствии со статьей  76 Федерального Закона «Об акционерных  обществах»;

   - если на день принятия  такого решения общество отвечает  признакам  несостоятельности  (банкротства) в соответствии  с законодательством Российской  Федерации о несостоятельности  (банкротстве) или если указанные  признаки появятся у Общества  в результате выплаты дивидендов;

   - если на день принятия  такого решения стоимость чистых  активов Общества меньше его  уставного капитала, и резервного  фонда, и превышения над номинальной  стоимостью определенной уставом  ликвидационной стоимости размещенных   привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате  принятия такого решения;

   -  в иных случаях, предусмотренных  федеральными законами.

   8. Общество не вправе  выплачивать объявленные дивиденды  по  акциям:

    - если на день выплаты  общество отвечает признакам   несостоятельности (банкротства)  в соответствии с законодательством  Российской Федерации о несостоятельности  (банкротстве) или если указанные  признаки появятся у Общества  в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость  чистых активов Общества меньше  его 

уставного капитала,  резервного фонда  и превышения над номинальной  стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных  привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в  результате  выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных  федеральными законами.

    По прекращении указанных  в настоящем пункте обстоятельств  общество обязано выплатить акционерам  объявленные дивиденды.

Статья 9.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

   1.Высшим органом управления  Общества является общее собрание  акционеров.

   Общество обязано ежегодно  проводить годовое общее собрание  акционеров.

   Годовое общее собрание  акционеров проводится не ранее  чем через два месяца  и   не  позднее  чем  через   шесть  месяцев  после   окончания финансового года. На  годовом общем собрании акционеров  должны решаться вопросы об  избрании совета директоров (наблюдательного  совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные   подпунктом 13 пункта 1 статьи 10 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.      Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются  внеочередными.

   2. В обществе, все голосующие  акции которого принадлежат одному  акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего  собрания акционеров, принимаются  этим акционером единолично и  оформляются письменно. При этом  положения, определяющие порядок  и сроки подготовки, созыва и  проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением  положений, касающихся сроков  проведения годового общего собрания  акционеров.

СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1. К компетенции общего  собрания акционеров относятся  следующие  вопросы:

1)внесение изменений и дополнений  в устав Общества  или  утверждение  Устава Общества в новой редакции;

2)реорганизация Общества;

3)ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и   утверждение промежуточного и  окончательного ликвидационных  балансов;

4) решение о создании Совета  директоров и определение количественного  состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное  прекращение их полномочий;

5)определение количества, номинальной  стоимости, категории (типа) объявленных  акций и прав, предоставляемых  этими акциями;

6) передача полномочий единоличного  исполнительного органа коммерческой  организации (управляющей организации)  или индивидуальному предпринимателю  (управляющему);

7)увеличение уставного капитала  Общества путем увеличения  номинальной   стоимости  акций или путем  размещение дополнительных акций;

8)уменьшение уставного капитала  Общества путем уменьшения  номинальной  стоимости акций путем уменьшения  номинальной стоимости акций,  путем приобретения Обществом  части акций в целях сокращения  их общего количества, а также  путем погашения приобретенных  или выкупленных обществом акций;

9)образование исполнительного  органа Общества, досрочное прекращение  его полномочий;

10)избрание членов ревизионной  комиссии (ревизора) Общества и досрочное  прекращение их полномочий;

11)утверждение аудитора Общества;

12)выплата (объявление) дивидендов  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового  года

13)утверждение годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках (счетов прибылей  и убытков) Общества, а также  распределение прибыли, в том  числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной  в качестве дивидендов по результатам  первого квартала, полугодия, девяти  месяцев финансового года) и убытков  общества по результатам финансового  года;

14)определение порядка ведения  общего собрания акционеров;

15)избрание членов счетной комиссии  и досрочное прекращение их  полномочий;

16)дробление и консолидация акций;

17)принятие решений об одобрении  сделок, в совершении которых  имеется заинтересованность, в случаях,  предусмотренных статьей 83 Закона;

18)принятие решений об одобрении  крупных сделок, когда предметом  сделки является имущество стоимостью  более 25% от балансовых активов  Общества, в случаях, предусмотренных  статьей 79 Закона;

19)приобретение обществом размещенных  акций в случаях, предусмотренных  настоящим Уставом и Законом;

20)принятие решения об участии  в холдинговых компаниях, финансово-промышленных  группах, ассоциациях и иных  объединениях коммерческих организаций;

21)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  общества;

22)решение иных вопросов, предусмотренные  Законом и Уставом Общества.

   2. Вопросы, отнесенные к  компетенции общего собрания  акционеров, не могут быть переданы  на решение исполнительному органу  общества.

   3. Общее собрание акционеров  не вправе рассматривать и  принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции  Законом.

Статья 11.  РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

   1. Правом  голоса  на  общем   собрании  акционеров   по    вопросам, поставленным   на   голосование,  обладают:  акционеры   - владельцы обыкновенных акций  Общества.