Планирование экономической стратегии

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное название на русском языке, и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование на любом иностранном языке и языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также  зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество учреждено в соответствии с решением комитета по управлению государственным имуществом Самарской области № 303 от 5 апреля 1993 года и в соответствии с Указом президента № 66 и Законом о приватизации, зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации города Сызрани от 29 апреля 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № 441. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей комбината мясного «Сызранский»  

2.4. Учредительным документом Общества   является его устав.

2.5. Общество образовано на неограниченный срок действия.

2.6. Общество имеет право:

- обеспечивать свою экономическую безопасность, определять состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации;

- требовать от сотрудников обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации;

- осуществлять контроль за соблюдением мер обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

2.7. Общество обязано:

- обеспечивать экономическую безопасность и сохранность конфиденциальной информации;

- осуществлять действенный контроль выполнения мер экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

2.8. Общество организует защиту своей конфиденциальной информации. Состав и объем сведений конфиденциального характера, и порядок защиты определяется генеральным директором Общества.

Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является насыщение российского и зарубежного рынков товарами и услугами, производимыми и предоставляемыми Обществом, а также  получение прибыли. 

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в соответствии с целью своей деятельности.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:  

-          забой всех видов скота;

-          переработка мяса, выработка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов;

-          торгово-закупочная деятельность;

-          торговля продовольственными и промышленными товарами;

Продолжение приложения А

-          строительство и эксплуатация сети фирменных магазинов, баров, ресторанов, жилых домов, гостиниц, мотелей, кемпингов, баз отдыха, в т.ч. с привлечением иностранного капитала;

-          производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;

-          оказание посреднических услуг, создание условий для осуществления купли-продажи и обмена товаров;

-          осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, работ по внедрению новой техники, «ноу-хау», изобретений;

-          внешнеэкономическая деятельность, не противоречащая действующему законодательству РФ;

-          экспортно-импортные операции производимой, закупленной или переработанной продукции, импорт товаров и услуг за счет собственных или заемных валютных средств;

-          поиск потенциальных партнеров среди зарубежных организаций и компаний для установления контактов в целях развития новых форм взаимоотношений, изучения рынков сбыта собственной продукции и разработки  соответствующих проектов;

-          иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься на основании лицензии. Если условиями предоставления -  лицензии предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течении срока действия лицензии  не вправе осуществлять иные виды деятельности.

Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

6.2. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 50000000 (Пятьдесят миллионов) штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (Один) рубль. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

6.3.  Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 100000 (Сто тысяч) штук объявленных обыкновенных акций номинальной  стоимостью 1 (Один) рубль. Порядок, сроки и условия размещения определяются решением о размещении.

6.4. Уставный капитал Общества может быть также увеличен по решению общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного каптала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, будет не ниже минимального размера уставного капитала акционерного Общества, определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении.

6.7. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Указанные акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять  решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Сделки, совершенные с нарушением этого требования признаются недействительными.

6.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской  Федерации о ценных бумагах.

6.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,

Окончание приложения А

имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.11. Общество вправе провести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению общего собрания акционеров, внеся соответствующие изменения в Устав.

Если при осуществлении консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру  - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме соответствующей части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 

6.12. Держателем реестра акционеров Общества может быть регистратор либо само Общество, если это не противоречит положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

6.13. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки  из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.14. Общество создает резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества. Резервный фонд Общества  предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое  из них считается реорганизованным с момента внесения  в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течении 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного

прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.6. При  реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

15.7. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.8. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение Б

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.