Особенность раскрытия преступлений связанных с мошенническими действиями в сфере потребительского рынка

lign:justify">2.2. Методика раскрытия преступлений в сфере потребительского рынка

Методика раскрытия отдельных видов преступлений - это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия отдельных видов преступлений.

Принципы методики раскрытия отдельных видов преступлений:

- Обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона;

-    Изучение способов совершения преступления и разработка на их основе наиболее эффективных методов раскрытия и расследования;

- Рекомендации методики раскрытия должны быть основаны на изучении и обобщении опыта работы следственных органов;

-    Рекомендации методики раскрытия должны способствовать наиболее эффективному проведению следственных действий, использованию оперативно-розыскных данных, помощи общественности и специалистов.

Источники методики раскрытия:

- нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений; нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие предмет и пределы доказывания;

- положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики;

- положения криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии, социологии, судебной статистики, теории моделирования, информации, научной организации труда и управления и др. наук;

- передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

Методика раскрытия состоит из двух основных частей:

а) общие положения (понятие, задачи методики, содержание, структура);

б) частные методики (раскрытий хищений чужого имущества, убийств и т.д.).

В свою очередь частные криминалистические методики раскрытия подразделяются на две группы:

1. Групповые методики раскрытия (например, преступлений, совершаемых несовершеннолетними);

2. Видовые методики раскрытия (краж, убийств и т.п.).

Первая группа методик относится к категории так называемого предпосылочного знания, имеющего большое методологическое и эвристическое значение. Роль предпосылочного знания заключается в том, что оно выступает в качестве источника информации общего характера, используемой при решении конкретных вопросов. Это знание помогает формулировать проблемы, определять область и стратегию поиска, выбирать средства решения проблем, выявлять характер исследуемой ситуации и т.д.

Объективные предпосылки для разработки более общих методик расследования заложены в диалектической связи класса и видов явлений, входящих в класс. Это связь и определяет соответствующую стратегию научного познания.

Дело в том, что, включая в себя несколько различных видов, всякий класс характеризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем видам, так и специфическими особенностями каждого вида. Эти противоположные характеристики представлены в каждом отдельном виде, что и дает возможность при его изучении обнаружить в нем не только специфическое содержание, но и такое, которое является общей характеристикой как этого, так и других видов, т.е. характеристикой всего класса. Так, при изучении всей группы преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сходными являются характеристики лиц, совершающих данные преступления, особенности способов совершения преступлений, обусловленные возрастом преступников, а также тактика производства отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних. Это и будет характеристикой всего класса.

В групповые методики раскрытия включаются положения, содержащие информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях исследования определенных событий, раскрытия тех видов деяний, которые входят в качестве элементов в соответствующую криминалистически сходную группу, как организуется и осуществляется работа по их выявлению и доказыванию, как надлежит действовать следователю в условиях типичных для данной категории дел ситуаций. Что же касается специфики указанной деятельности, характерной для расследования деяний отдельных видов (например, краж, убийств), а также их разновидностей (например, карманные кражи), то она находит свое отражение в видовых методиках, т.е. методиках раскрытия отдельных видов и разновидностей исследуемых по уголовным делам общественно опасных деяний.

Групповые и видовые методики раскрытия различаются по объему содержащейся в них информации. Прежде всего, это связано с тем, рассчитана ли она на обеспечение раскрытия в целом, или деятельности на том или ином ее этапе, в типичной ситуации.

Групповые и видовые методики раскрытия создаются на основе изучения уголовных дел, выявления, обобщения, типизации и систематизации закономерностей поисково-познавательной деятельности следователей, работников органов дознания, осмысления передового следственного, оперативно-розыскного, экспертного опыта, выявления, типизации и анализа допускаемых в следственной, розыскной, экспертной практике ошибок и упущений, анализа факторов, обстоятельств, затрудняющих раскрытие.

Структура частных криминалистических методик состоит из следующих разделов:

1. Криминалистическая характеристика преступлений.

2. Организация раскрытия на первоначальном этапе.

3. Особенности производства отдельных следственных действий.

В структуру иногда включают и другие вопросы. Так, структура групповых методик может дополняться таким элементом, как особенности раскрытия отдельных видов и разновидностей деяний данной группы. В некоторые видовые методики включаются вопросы, относящиеся к стадии возбуждения уголовных дел, рекомендации по профилактической деятельности следователя.

Говоря о криминалистической характеристики преступлений, различают два ее вида - общую и частную. Под общей криминалистической характеристикой преступлений подразумевают систему криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения.

Частная же криминалистическая характеристика преступлений представляет собой конкретную характеристику определенного вида преступлений, выделенного по тем или иным признакам.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступления является способ совершения преступления. На современном этапе развития криминалистики он определяется как взаимосвязанная система объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.

При рассмотрении этого элемента криминалистической характеристики преступлений необходимо писать действия по подготовке к совершению преступления (подыскивался ли объект преступного посягательства специально или был определен в силу случайного стечения обстоятельств и т.п., а также какое время потрачено на эти действия), сам механизм непосредственного совершения преступления (способ проникновения на объект и т.п. с указанием образующихся при этом следов и их возможного местонахождения), сведения об использовании преступником предмета преступного посягательства (реализация или другие действия с похищенным, возможные места сбыта и т.д.), способ сокрытия преступления (способы неоставления или уничтожения следов пребывания на месте преступления и др.).

Характеристика типичной для конкретного вида преступлений личности возможного преступника является самостоятельным элементом криминалистической характеристики. Знание о типичном преступнике позволяют сузить круг лиц, среди которых может находиться действительный преступник.

Кроме того, такая характеристика дает возможность выдвинуть версии о мотивах и целях преступления, о способе его совершения, месте нахождения похищенного и т.п.

Изучение личности преступника должно включать в себя не отдельные сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное представление о личности. Для криминалистической характеристики большое значение имеют социальные, социально-демографические и социально-психологические свойства личности. Сюда включаются сведения анкетного, биографического характера (пол и т.п.), сведения, характеризующие проявления личности в основных сферах деятельности нашего общества (поведение на работе, в быту), социально-психологические свойства личности (темперамент, наличие психических отклонений) и отношение данного субъекта к закону (прежние судимости и т.п.).

Раскрытие хищений путем обмана и злоупотребления доверием в сфере экономической деятельности (в т.ч. на потребительском рынке) представляет собой сложный и трудоемкий процесс поиска объективной истины по делу, преодоления противодействия достаточно опытных и обладающих высоким интеллектуальным потенциалом подозреваемых. Целенаправленная процессуальная деятельность основывается на анализе исходной информации, определении и конкретизации общих и частных задач расследования, выборе средств и методов их достижения, планировании и координации действий всех участников.

В криминалистической литературе раскрытие рассматривается как многоэтапная деятельность. Выделение в ней соответствующих периодов имеет существенное значение для структуры частной криминалистической методики, оказывая влияние на определение ее элементного состава.

Существуют различные подходы, как к периодизации раскрытия, так и к определению содержания и временных границ отдельных этапов. Однако во всех классификациях традиционно рассматриваются как минимум два этапа: первоначальный и последующий.

На начальном этапе раскрытия мошенничеств в сфере потребительского рынка можно выделить следующие основные задачи:

- установление наличия либо отсутствия события хищения и способа его совершения;

- установление круга лиц, причастных к совершению преступления, а также могущих располагать сведениями об обстоятельствах подготовки, совершения и сокрытия мошенничества;

- установление основных элементов обстановки хищения (место, время, особенности документооборота и оформления сделок, технологического процесса);

- определение источников и круга документов, отражающих механизм подготовки, стадии совершения и деятельность по сокрытию мошенничества;

установление основных характеристик похищенного, его стоимости, примерной суммы ущерба;

- пресечение преступной деятельности и возможных путей сокрытия информации о преступлении, предупреждение возможного или осуществляемого противодействия расследованию.

С процессуальной стороны раскрытие (и, следовательно, первоначальный его этап) начинается с момента принятия решения о возбуждении дела. Однако деятельность по установлению фактических обстоятельств события, определению его криминального характера начинается с поступления соответствующей информации. По этой причине такая деятельность (особенно по экономическим преступлениям) рассматривается в рамках первоначального этапа.

Изучение практики раскрытия мошенничеств в сфере потребительского рынка показывает, что основным поводом к возбуждению дела выступает заявление пострадавшей стороны (юридических лиц и частных предпринимателей — 67%). Случаев явки с повинной по изученным нами делам не зафиксировано.

Деятельность следователя по любому делу начинается с анализа исходной информации. На его основе формулируются направления раскрытия, общие и частные задачи, определяется круг возможных источников информации и последовательность ее получения. В криминалистике информация, имеющаяся на определенный момент раскрытия, рассматривается как один из компонентов следственной ситуации. Проявляясь через совокупность условий или обстановку, в которой протекает доказывание, ситуация определяет прежде всего выбор тактических приемов и комбинаций при производстве отдельных следственных действий. Как отмечает Р.С. Белкин, для использования в криминалистической методике следственные ситуации нуждаются в типизации и в таком качестве играют важнейшую роль в построении частных методик, не утрачивая своей тактической природы.

Как показывает анализ частно-методических рекомендаций по раскрытию мошенничеств и других преступлений, выделение типичных ситуаций проводится в подавляющем большинстве случаев на основе информационной составляющей, т.е. по объему и характеру имеющейся информации. Причем, в ряде случаев типизация проводится только лишь по сведениям об отдельных элементах преступления. Так, С.М. Астапкина выделяет следующие ситуации расследования: 1) лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным или сразу после совершения им преступления; 2) преступник не задержан, но потерпевшие располагают о нем достаточной информацией; 3) преступник не задержан и информация о нем незначительна.

Применительно к делам о незаконном получении кредита А.В. Шмонин выделяет в зависимости от характера и источников первичной информации: 1) поступление материалов плановых и внеплановых ревизий и проверок контрольно-ревизионными органами; 2) реализация материалов оперативно-розыскной деятельности; 3) неожиданное для органов расследования и лиц, причастных к преступлению, получение информации о незаконном получении кредита. Аналогичный подход к выделению типичных ситуаций по делам о хищениях наблюдается и у С.Г. Евдокимова, В.И. Рохлина и других авторов.

После возбуждения дела немедленно проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, виновного (виновных), пресечение преступной деятельности и т.д. На данном этапе устанавливаются источники доказательственной информации, проводятся поиск, фиксация и изъятие объектов, могущих служить вещественными доказательствами, устанавливаются лица, причастные к преступлению и обладающие сведениями о его подготовке, совершении и сокрытии.

Как показало изучение уголовных дел, информационной базой для выдвижения следственных версий и планирования раскрытия, в отличие от других категорий преступлений, является не осмотр места происшествия, а допросы заявителей и лиц, располагающих сведениями об отдельных обстоятельствах совершения преступления, выемка документов у потерпевших.