Особенность раскрытия преступлений связанных с мошенническими действиями в сфере потребительского рынка

Кроме того, некоторые изменения, внесенные в Уголовный кодекс в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г., вызывают критические замечания. Так, представляется непродуманной модификация состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК России, из формального в материальный. Если в предыдущей редакции ст. 178 УК России предусматривалась уголовная ответственность за совершение действий по недопущению, ограничению или устранению конкуренции, то, согласно действующей редакции, требуется установить причинение соответствующими действиями крупного ущерба. В соответствии с примечанием к данной статье Уголовного кодекса крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. Законодателем не устранены конструктивные недостатки ст. 179 УК России "Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения". По нашему мнению, статью следовало бы сконструировать состоящей из трех частей. Во вторую часть - включить квалифицирующие деяние признаки: применение насилия, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; в третью часть - включить особо квалифицирующие деяние признаки: с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в особо крупном размере, организованной группой лиц. Тогда бы конструкция статьи выглядела более последовательной, а главное - соответствовала бы логике построения "близких" статей, да и вообще логике конструирования норм Особенной части Уголовного кодекса России, где, как правило, нет резких "переходов" от преступления, совершенного в одиночку, к деяниям, совершаемым организованной группой лиц[43].

Объект преступления, предусмотренного ст. 238 УК России "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", наиболее ярко иллюстрирует тезис, что экономическая преступность угрожает безопасности. В данном случае преступное деяние угрожает безопасности жизни или здоровья потребителей. В этой связи закономерно отнесение рассматриваемого правонарушения к преступлениям в сфере потребительского рынка. В то же время само наименование ст. 238 УК России указывает на то, что предусмотренные ею деяния нарушают установленный порядок производства, хранения, перевозки, реализации товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг. В самом деле, соблюдение установленного порядка совершения соответствующих операций в принципе исключает создание угроз безопасности жизни или здоровья граждан, выступающих потребителями. Такой порядок скрупулезно изложен в различных нормативно-правовых актах.

Объективная сторона преступления с момента принятия нового Уголовного кодекса подверглась существенным изменениям. Она была дополнена новыми видами деяний, ее диспозиции стали более емкими, а главное - соответствующими формальному составу (за исключением п. "г" ч. 2 и ч. 3).

Характеризуя деяние, предусмотренное ст. 169 УК России "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", отмечает, что это преступление характеризует рассматриваемую проблему с другой стороны - в плане создания искусственных препятствий на пути развития предпринимательской деятельности. В странах с развитой рыночной экономикой большая доля предпринимательства приходится на средний и малый бизнес. Во многих государствах существуют специальные программы, направленные на поощрение такого бизнеса, его правовое стимулирование. При этом стараются придерживаться общего правила: минимизации ограничительных и разрешительных мер. Очевидно, что чем больше таких мер, тем выше коррупция среди представителей бюрократического аппарата.

Можно с большой уверенностью утверждать, что наиболее благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса существовали в России в начале осуществления экономических реформ. Правда, в это время было много других издержек (например, резкая криминализация экономических отношений), однако бесспорно, что в тот, первый период экономических преобразований предприниматель не был столь зависим от бюрократии. Достаточно было зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность и сразу начинать работать. В настоящее время, чтобы открыть собственное дело, необходимо не только зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и зарегистрировать юридическое лицо определенной организационно-правовой формы (это сравнительно легко), но и получить лицензию, сертифицировать свой продукт или предлагаемые услуги и т.п. (что довольно сложно). Число нормативно-правовых актов, регламентирующих условия и порядок лицензирования, превышает одну тысячу. Ясно, что это является серьезным тормозом динамичного развития предпринимательства в России.

Таким образом, преступления в сфере потребительского рынка - это деяния, посягающие на основные права потребителей, создающие угрозу здоровым конкурентным отношениям при купле-продаже товаров (работ, услуг), связанные с производством, хранением, перевозкой либо сбытом некачественных, фальсифицированных товаров (работ, услуг) либо их фальсификацией в процессе реализации, а также деяния, препятствующие законной предпринимательской деятельности.

С теоретической точки зрения целесообразно выделить следующие группы преступлений в сфере потребительского рынка:

1. Правонарушения против прав потребителей.

2. Посягательства на порядок законной конкуренции на рынке.

3. Преступления против установленного порядка производства, перевозки, хранения, реализации товаров (работ, услуг).

Подводя итог общей характеристике преступлений в сфере потребительского рынка, в целом существующая нормативно-правовая база, хотя и не вполне совершенна, тем не менее, позволяет осуществлять эффективную борьбу с экономическими преступлениями в сфере потребительского рынка.

2. Тактика и методика раскрытия преступлений в сфере потребительского рынка

          2.1. Тактика раскрытия преступлений в сфере потребительского рынка

Криминалистическая тактика – это раздел науки криминалистики, изучающей закономерности по разработке и использованию наиболее рациональных и эффективных приемов, методов и средств решения задач подготовки и проведения отдельных следственных действий и тактических комбинаций в процессе расследования.

В структурном отношении криминалистическая тактика условно подразделяется на две части:

- общие положения криминалистической тактики (понятия, содержания и источники криминалистической тактики, ее связь с другими частями криминалистики и другими отраслями знания, а также основные понятия используемые в криминалистической тактике);

- тактика отдельных следственных действий (следственный осмотр, допрос, опознание, следственный эксперимент и др.)

Содержательную сторону криминалистической тактики составляют:

- криминалистические учения о следственных ситуациях, тактической комбинации, концепции тактического решения, криминалистического риска, фактора внезапности;

- система тактических приемов, используемых при подготовке и проведении отдельных следственных действий с целью обнаружения, собирания, исследования, оценки и использования следов события преступления и доказывания по уголовному делу.

Являясь самостоятельным разделом криминалистики - криминалистическая тактика достаточно тесно связана с другими разделами науки и учебной дисциплины: криминалистической техники, криминалистическими вопросами организации раскрытия и расследования преступлений и криминалистической методикой, а также с разделами других наук, которые используются для развития ее научных положений и практических рекомендаций. Прежде всего - это специальные познания в области медицины, психологии, педагогики, формальной логики, теории управления и др. В реальности это видно при анализе задач криминалистической тактики:

- совершенствование имеющихся и разработка новых рекомендаций по использованию специальных средств и познаний, как при производстве отдельных следственных действий, так и при расследовании отдельных видов преступлений;

- совершенствование имеющихся и разработка новых систем тактических приемов и средств подготовки и проведения отдельных следственных действий, тактических комбинаций, способов решения задач расследования в условиях риска, внезапности и др.

Тактический прием - одно из основных криминалистических понятий в системе тактических средств, решения задач уголовного судопроизводства.

Характеризуя тактический прием как свободный выбор действий или поведения нельзя забывать, что свобода выбора приема в условиях уголовного судопроизводства всегда зависит от норм уголовного процесса, конкретной следственной ситуации. Можно сказать, что тактический прием – это оперативный, наиболее рациональный и эффективный способ действия лица в определенной ситуации расследования. Однако сразу нужно сказать, что тактически приемы в рамках уголовного процесса имеют определенные критерии допустимости:

- соответствие принципам законности;

- научная состоятельность, универсальность и экономичность;

- соответствие морально-этическим нормам;

- избирательность, допустимость и целесообразность;

- возможность прогностического предвидения результатов, применения приема к степени риска.

Классификация тактических приемов может осуществляться по различным основаниям. Прежде всего - это характер научных положений и практики следствия, на основе которых создаются тактические приемы (логика, психология, наука управления) и осуществляется построение и проверка версий, установление психологического контакта, рефлексивное управление.

По степени сложности тактические приемы подразделяются на простые и сложные, которые имеют характер тактической комбинации в быстро меняющейся спонтанной ситуации.

Тактическая комбинация- это сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования каждой данной ситуации.

Близким по смыслу, но отличным по уровню интеграции является понятие "тактическая операция". На этом криминалистическом уровне предполагается сочетание оперативных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий в соответствие с определенным согласованным планом, например различных ведомств, служб.

МОБ (милиция общественной безопасности) - включает патрульно-постовую службу, службу участковых инспекторов, профилактики правонарушений несовершеннолетних, группу немедленного реагирования. МОБ в основном выполняет профилактическую работу, проверяет, контролирует и поддерживает надлежащее состояние общественного порядка.

В 1997 году созданы отделы (отделения) МОБ по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке. В компетенцию МОБ входит выявление и пресечение преступлений без отягчающих обстоятельств - часть 1 ст.ст. 158 (кража), 159 (мошенничество), 160 (присвоение),  незаконного предпринимательства (ч. 1 ст. 171), а также ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). На эти подразделения возложено также применение административного законодательства в сфере потребительского рынка.

Тактика раскрытия преступлений в сфере потребительского рынка включает в себя отдельные следственные действия:

1.      Допрос

Допрос - является самым распространенным и сложным следственным действием. Сущность допроса заключается в получении и фиксации непосредственно от допрашиваемого лица показаний об обстоятельствах, имеющих значение по делу, и проводимое в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Цель любого допроса состоит в получении полных и достоверно отражающих действительность сведений. Эти сведения (показания) закрепляются в протоколе допроса, являются источником доказательства, а содержащиеся в них фактические данные – доказательствами.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого на предварительном следствии различают допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. В зависимости от возраста допрашиваемых лиц выделяют допрос малолетнего, несовершеннолетнего, взрослого.

По последовательности проведения - первоначальный, повторный, дополнительный. Исходя из складывающейся следственной ситуации, различают допрос в конфликтной и бесконфликтной ситуации.

Необходимым условием успешного допроса является тщательная подготовка к его проведению. Подготовка к допросу включает комплекс мероприятий который следователь должен осуществить: изучить материалы уголовного дела; определить предмет допроса; изучить психологические особенности допрашиваемого и взаимоотношения с остальными участниками процесса; подбор необходимых доказательств и иных материалов дела, которые могут быть использованы при допросе; обеспечение участия в допросе предусмотренных законом лиц; подготовка необходимых научно-технических средств (видеокамеру, фотоаппарат и др.); определение очередности допроса, если это связано с допросом и других лиц, проходящих по делу; подготовка плана допроса.

В криминалистике условно выделяют три стадии допроса: стадия свободного рассказа, вопросно-ответная, стадия фиксации хода и результатов допроса.

Стадия свободного рассказа – это тот случай, когда допрашиваемому предлагается в свободной форме рассказать об интересующем следствие событии.