Особенность раскрытия преступлений связанных с мошенническими действиями в сфере потребительского рынка

- числа лиц, задействованных в поиске: одиночный и групповой поиски. Эти приемы избираются в зависимости от количества лиц принимающих участие в поиске (один следователь или совместно с другим следователем либо оперативными работниками);

- характера действий производящих обыск: совместный и раздельный поиски. В процессе совместного поиска следователь и другие участники обыска одновременно исследуют встречающиеся объекты (например, следователь отвечает за тактическую сторону обыска, а помощник "специалист-криминалист" за техническую. Раздельный поиск подразумевает под собой самостоятельность действий каждого участника поиска, что требует от них достаточной подготовки;

- направления движения лиц, ведущих поиск: параллельное и встречное обследование. Параллельное обследование лучше всего проводить при обыске в просторном помещении или на участке местности. Если помещение заставлено предметами обстановки, то целесообразнее проведение встречного поиска: первый обыскивающий передвигается вдоль одной из стен помещения (например, левой от двери), второй - вдоль другой (правой). Встретившись, они исследуют центр помещения;

- характера действий в отношении исследуемых объектов: исследование проверяемых объектов без нарушения или с нарушением их целостности. В последнем случае при обыске, как правило, взламываются хранилища, вспарываются обивка мебели или швы на одежде, вскрываются встроенные в стены или пол тайники и т. д.;

- наличия однородных обследуемых объектов, используется метод сравнения: в процессе сравнения нередко обнаруживается несоответствие размеров предметов или частей помещений, что является негативным признаком и свидетельствует о возможности наличия тайника.

Используется также метод "словесной разведки" (тактико-психологический прием): завершая обследование какого-либо объекта (например, шкафа, книжных полок и т.п.), обыскивающий в слух произносит название объекта, к которому он собирается перейти. Предупрежденный заранее другой участник СОГ (оперуполномоченный ОУР) в это время внимательно следит за реакцией обыскиваемого. Признаки волнения у него или, наоборот, успокоения помогают избрать верное направление поиска и обнаружить искомые объекты.

Близкой по цели проведения к обыску является выемка - самостоятельное следственное действие, отличающееся от обыска, прежде всего тем, что следователь, его проводящий, заранее знает местонахождение и индивидуальные признаки интересующих его конкретных, определенных предметов и документов и изымает их, не прибегая к поискам.

3. Предъявление для опознания - следственное действие, в процессе которого предъявляются для обозрения объекты (предметы), лица или их изображения свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому в целях определения наличия или отсутствия тождества с сохранившимся в их памяти образом или признаками объекта, наблюдавшимися ими ранее в связи с расследуемым событием. В процессе предъявления для опознания происходит идентификация объекта по его отличительным признакам, которые в виде мысленного образа зафиксированы в сознании человека. В некоторых случаях, предъявления для опознания производится для установления групповой принадлежности объекта.

Предъявление для опознания производится в тех случаях, когда допрашиваемый заявляет, что может опознать лицо или предмет, которое он видел и сохранил в памяти его характерные признаки.

Процесс предъявления для опознания, позволяет решить ряд важнейших задач: получение новых и проверка имеющихся доказательств по делу, проверка выдвинутых следственно-розыскных версий и т.п. В качестве объектов опознания выступают живые лица, трупы, различные предметы, животные, помещения и участки местности. Названные объекты, как правило, предъявляются в натуре, однако в некоторых случаях возникает необходимость производства опознания по фотоизображениям или по отображениям других видов: фонограммам, кино- и видеофильмам.

В зависимости от названных объектов различают виды предъявления для опознания. На практике встречается также опознание по голосу и по особенностям речи, динамическим (функциональным) признакам, а также по вкусу и запаху.

Для достижения поставленной цели во время производства, предъявления для опознания, необходимо к нему тщательно подготовится и провести. Подготовка к предъявлению для опознания, включает в себя следующие этапы:

а) предварительный допрос опознающего и лица, которое будет предъявлено для опознания;

б) воссоздание при необходимости условий, наиболее приближенным к тем, в которых воспринимался объект;

в) подбор сходных объектов, вместе с которыми опознающему будет предъявляться объект, интересующий следствие и определение места нахождения этих объектов между собой;

г) определение и подготовка необходимого реквизита и технико-криминалистических средств, которые будут использованы в процессе опознания, в том числе и для фиксации данного следственного действия;

д) привлечение при необходимости специалистов для участия в предъявлении для опознания;

е) приглашение понятых, их инструктаж, а также обеспечение охраны места проведения следственного действия, в том числе опознаваемого или опознающего содержащегося под стражей.

Во время производства допроса опознающего необходимо выяснить следующие моменты:

1) События, которые предшествовали моменту восприятия объекта;

2) Обстановка в момент его непосредственного восприятия;

3) Отличительные признаки объекта, которые запомнил опознающий;

4) События, которые имели место после восприятия объекта до момента допроса;

5) Наличие желания допрашиваемого принять участие в производстве данного следственного действия.

Получение информации об обстоятельствах, предшествовавших моменту восприятия опознаваемых объектов, позволяет следователю определить, что явилось причиной появления опознающего на месте события, наблюдал ли он интересующее лицо (объект) впервые или знал его раньше.

Выявление обстоятельств и условий, во время которых допрашиваемый непосредственно наблюдал за опознаваемым и период времени восприятия объекта имеют существенное значение. Это определяется тем, что они оказывают огромное воздействие на процесс запечатления признаков наблюдаемого объекта и на возможность восстановления этих признаков в виде мысленных образов. А так же на результат сопоставления объекта в натуре, при предъявлении для опознания и признаками объекта, которые запомнил опознающий. Поэтому вместе с получением информации об обстановке и условиях восприятия, так же необходимо выяснить у допрашиваемого состояние и расположение места, на котором он находился во время наблюдения. Уточнить сектор обзора и время суток, имелось ли дополнительное освещение и его характер.

Большое значение имеют субъективные условия восприятия интересующего объекта. Определение особенностей в физическом и психическом состоянии наблюдавшего, состояние его органов зрения и слуха в процессе наблюдения, длительность, целенаправленность наблюдения или его внезапность. Во время допроса опознающего следует уточнить, на основании каких примет и особенностей он сможет опознать объект. Когда сведений об индивидуальных признаках опознаваемого объекта больше и они точнее, тем легче его опознать. В связи с этим, следователю в процессе проведения допроса необходимо наиболее точно зафиксировать показания допрашиваемого об объекте, характеризующем его общие и частные признаки. Этими признаками, как правило, являются: вид, форма, размер, цвет, предназначение предмета и материал, из которого он изготовлен, серийный номер, клейма, различные повреждения полученные в результате износа и функционирования предмета и др. Следует выяснить особенности памяти опознающего, сможет ли он распознать интересующий следователя объект.

Тактика допроса опознающего, определяется в значительной степени его заинтересованностью в исходе дела, какой объект предъявляется для опознания и обстановка в момент его восприятия. Свидетель, выступающий в роли опознающего, как правило, незаинтересованное лицо среди других участников процесса. Потерпевший, выступает как лицо, заинтересованное в благоприятном исходе дела для него.

В процессе допроса, о приметах опознаваемого лица необходимо, используя методику "словесного портрета", детально зафиксировать признаки его внешности.

Очень ответственным моментом подготовки к предъявлению является подбор объектов, среди которых будет показан опознаваемый объект. Тактические требования к объектам, вместе с которыми предъявляется опознаваемый предмет: их должно быть не менее трех (исключение представляют трупы и их части, редкие, антикварные вещи) и они должны не иметь резкого отличия друг от друга. Исходя из этого, следователь обязан обеспечить сходство объектов, предъявляемых вместе с опознаваемым.

В зависимости от перечисленных опознающим во время допроса особенностей признаков, определяется выбор предметов, предъявляемых для опознания. Когда известны признаки, на основании которых возможно произвести индивидуализацию интересующего объекта, то выбирают предметы того же вида, но обладающие разными индивидуальными признаками (оружие одной системы, однотипные ножи и обувь одного образца). Когда известны родовые признаки, по которым опознаваемый в состоянии опознать объект, то подбираются предметы, сходные по родовым признакам, но имеющим видовые различия (пистолеты разных систем, ножи различных моделей, обувь одинакового размера и цвета, но различающуюся по фасону).

4. Следственный осмотр – это распространенное и важное неотложное следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и исследовании следователем различных объектов (их признаков, свойств, взаиморасположение и пр.) в целях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и приобщения к материалам расследования фактических данных, указывающих на обстоятельства, имеющие значение для установления истины по делу, а также выдвижения и проверки версий об исследуемом событии.

В зависимости от объектов различают следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия; помещений; местности; предметов; документов; наружный осмотр трупа; осмотр животных; почтово-телеграфной корреспонденции.

Каждому виду следственного осмотра свойственны свои характерные черты. Вместе с тем всех их объединяют следующие признаки:

1. Каждый вид следственного осмотра представляет собой непосредственное изучение материальных объектов специально уполномоченным лицом.

2. При его производстве обязательно присутствие понятых.

3. Результаты осмотра фиксируются в протоколе.

К основным тактическим правилам осмотра относятся: своевременность, объективность, полнота, активность, целенаправленность и последовательность.

Осмотр места происшествия обычно начинается либо с осмотра места проникновения преступника (по кражам), либо с осмотра непосредственного места совершения преступления, т.к. здесь, чаще всего, могут быть обнаружены оставленные преступником следы. Затем очень внимательно осматриваются те места, где находились похищенные вещи, деньги и другие ценности (например, дверцы и полки шкафов и т.п.). При этом нередко приходиться осматривать не только само место совершения преступления, но и участки, примыкающие к ним.

Осмотр места происшествия направлен на установление следующих обстоятельств:

- какое преступление совершено;

- обстановки места происшествия;

- подходы к нему;

- с какой стороны преступник пришел к месту совершения хищения и в каком направлении скрылся и т.д.;

- сколько времени преступники пробыли на месте хищения;

- какими орудиями и средствами они пользовались;

- какие действия и в какой последовательности преступники произвели на месте происшествия;

- какие следы и другие вещественные доказательства оставили преступники;

- что они похитили, примерно объемы похищенного, в чем или на чем оно унесено, увезено;

- откуда и кто мог видеть и слышать происходящее;

- какие изменения обычной обстановки произведены преступниками на месте происшествия;

- нет ли оснований полагать, что в данном случае имеет место инсценировка (симуляция) преступления.

Обыск у лица, подозреваемого в совершении хищения чужого имущества, может дать в руки следователя весьма ценные вещественные доказательства: похищенные вещи; приспособления, используемые при совершении преступления; записи, отражающие связи обыскиваемого либо свидетельствующие о ранее совершенных им или планируемых хищениях.

При предъявлении преступников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают нередко перед совершением преступления. Так, преступники могут изменить свой внешний вид: переодеться в другую одежду, поменять прическу, постричь волосы, отпустить бороду, одеть или снять очки и др.

Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели преступники.

По данной категории преступлений наиболее часто назначаются следующие экспертизы: судебно-медицинская (о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим при грабеже или разбойном нападении, для установления давности и происхождения повреждений на теле подозреваемого, группы и половой принадлежности крови, группы слюны на окурках, найденных на месте происшествия); судебно-биологическая; трасологическая, дактилоскопическая и другие криминалистические (для исследования следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия или изъятых у подозреваемого); баллистическая, товароведческая (для установления сходства изъятых у подозреваемого предметов с аналогичными предметами, оставшимися на месте хищения); судебно-химическая (для установления однородности или различия вещества, обнаруженного на орудиях взлома, изъятых у подозреваемого или на его теле, одежде, обуви, с веществом, образцы которого изъяты с места хищения).