Особенность раскрытия преступлений связанных с мошенническими действиями в сфере потребительского рынка

Вопросно-ответная стадия - когда допрашиваемый отвечает на поставленные следователем вопросы. На этой стадии рекомендуется задавать следующие виды вопросов: дополняющие, (направленные на получение сведений, не рассмотренных в процессе свободного рассказа); уточняющие и детализирующие (конкретизирующие); контрольные, (задаваемые для получения информации, дающей возможность проверить достоверность показаний); сопоставляющие, (позволяющие устранить противоречия в его -показаниях). Для этого сведения, сообщенные допрашиваемым, сопоставляют с ранее данными им показаниями или показаний других лиц, доказательствами, с которыми показания допрашиваемого вступили в противоречие.

Стадия фиксации хода и результатов допроса – это процессуальное оформление показаний. Фиксация результатов допроса может применяться и с самого начала допроса, например, допрос с применением звуко-видео записи. В любом случае ход и результаты допроса фиксируются в протоколе допроса.

В условиях бесконфликтной ситуации могут использоваться сле-дующие тактические приемы:

- допрашиваемому предлагается изложить известные ему интере-сующие следователя факты, соблюдая последовательность происшедшего события, в хронологическом или временном порядке;

- в процессе допроса, допрашиваемого знакомят с необходимыми сведениями предоставленными другими лицами или полученными из других процессуальных источников (заключения экспертизы и т.п.);

- предъявления доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний.

Проведения допроса в конфликтной ситуации наиболее сложно и достижения поставленных целей в этих случаях наиболее трудно. Различают следующие виды конфликтных ситуаций: отказ допрашиваемого от вступления в контакт со следователем и давать ему, какие либо показания; предоставление следователю заведомо ложной информации или сокрытие от него некоторых сведений; уничтожение или повреждение допрашиваемым имеющихся доказательств совершения преступления, подговора им свидетелей, шантаж и угроза в их адрес с тем, чтобы они дали желательные для него показания; совершение общественно опасных деяний по отношению к лицу, производящему допрос или попытка освободиться из-под стражи; формирование условий, в которых следователь выступает в роли "конфликтующей стороны", что приводит к срыву нежелательного для допрашиваемого следственного действия.

В криминалистике и следственной практике выработаны следующие наиболее часто встречающиеся тактические приемы допроса в конфликтной ситуации, связанные с установлением психологического контакта, с целью уяснения психологической характеристики допрашиваемого; ознакомления с его образовательным и интеллектуальным уровнем, мировоззрением. Для установления психологического контакта важно доходчиво разъяснить допрашиваемому, его процессуальные права, разъяснение значения показаний допрашиваемого для установлений истины, мобилизация памяти допрашиваемого и желания дать правдивые показания, устранения эмоционального и смыслового барьера, снятие напряженности и др.

Здесь используются разнообразные тактические приемы. К ним относятся: разъяснение допрашиваемому значения и последствий чистосердечного признания и дачи правдивых показаний; выявление причин и условий, повлекших дачу ложных показаний и устранение их; с помощью логических доводов убедить допрашиваемого в бессмысленных стремлениях дать ложные показания; максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого; стимулирование позитивных качеств у допрашиваемого; предъявление различных доказательств, по мере необходимости, уличающих допрашиваемого; проведение повторного или дополнительного допроса (при необходимости); определение виновной осведомленности допрашиваемого вопреки его воле путем:

а) формирование у допрашиваемого необходимого мнения об имеющейся информации у следователя,

б) сокрытие следователем до определенного момента своей осведомленности о событиях, имеющих отношение к расследуемому преступлению,

в) постановка вопросов, отвечая на которые допрашиваемый незаметно для себя выдает свою осведомленность.

При допросе в конфликтной ситуации, важную роль играет попытка установления психологического контакта с допрашиваемым, для этого используются различные приемы психологического воздействия. К таким приемам можно отнести:

- убеждение допрашиваемого в объективности следователя и внушения уважения к следователю;

- сформировать у допрашиваемого заинтересованность к даче правдивых показаний и к конструктивному процессу общения со следователем;

- вырабатывать и поддерживать в ходе допроса спокойную, деловую обстановку, без излишней напряженности;

- проявлять на допросе тактичность, выдержанность и т.д.

Тактика допроса свидетеля и потерпевшего определяется их процессуальным положением. Так свидетель, потерпевший обязаны являться по вызову и давать правдивые показания, то есть сообщить все известное им по расследуемому событию, а так же ответить на поставленные вопросы, чем они отличаются от обвиняемого и подозреваемого. Во время подготовки и проведения допроса свидетеля и потерпевшего следует использовать общие правила и тактические приемы данного следственного действия.

Во время подготовки и проведения допроса потерпевшего, необходимо помнить, что преступлением ему нанесен вред. Исходя из этого, необходимо учитывать его личную заинтересованность в достижении положительного результата расследования. Своими показаниями потерпевший пытается защитить свои права и различные интересы, при этом оказывает максимальное содействие следствию в установлении и изобличении виновного и в раскрытии преступления. В связи с этим, следует учитывать заинтересованность потерпевшего, в положительном для него результате расследуемого преступления, а к его показаниям в некоторых случаях, следует относиться критически.

Допрос свидетелей можно отнести к основному и важнейшему средству собирания доказательств. Не во всех случаях расследования мошенничеств возникает необходимость проведения опознания, экспертиз, очных ставок и т.д.

Допрос свидетелей и потерпевших в тактическом отношении не ограничен рамками получения показаний. Правильной его организации предшествует определенная подготовительная работа. Так как свидетелем может выступать любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению, полнота и достоверность их выяснения во многом зависит от полного выявления лиц, обладающих соответствующей информацией.

Допрос потерпевшего, имевшего непосредственный контакт с преступником (при разбое, мошенничестве и грабеже) рекомендуется проводить как можно быстрее, помня, что отдельные обстоятельства достаточно быстро стираются из памяти. Основные усилия необходимо направить на установление личности виновного, способа, обстоятельств хищения, наименований, количества, признаков предметов, суммы денег, которыми завладел преступник. Выясняются приметы его внешности, возможные места обнаружения следов преступника. С этой целью желательно получить показания потерпевшего относительно того, с какой стороны подошли и куда удалились преступники.

У потерпевшего также выясняется, не находил ли он на месте преступления какие-либо предметы, брошенные преступником, кто мог знать о наличии у него ценностей, впоследствии похищенных, кто раньше проявлял к ним повышенный интерес, кому потерпевший их показывал.

Незамедлительный допрос подозреваемого, как правило, способствует получению от него правдивых показаний, а их оперативная проверка обеспечивает быстрый розыск похищенного и выяснение обстоятельств совершения хищения.

В случае же отрицания задержанным своей вины допрос лучше проводить после получения личностных и вещественных доказательств причастности допрашиваемого к расследуемому преступлению. Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений по результатам проведенных экспертиз, вещественных улик нередко позволяет склонить допрашиваемого к даче правдивых показаний.

Принимая решение о проведении очной ставки, следователю следует учитывать возможность отрицательного психологического воздействия виновного на потерпевшего или очевидца (угроза, психическое давление с целью заставить изменить показания). Если предполагается проведение очной ставки между двумя преступниками, то необходимо иметь в виду возможность их сговора.

2. Обыск - распространенное следственное действие принудительного характера, позволяющие получать важную доказательственную информацию по уголовному делу путем розыска, обнаружения и изъятия объектов, необходимых для установления истины по делу.

Задачами обыска являются:

- Получение новых доказательств.

- Проверка имеющихся доказательств.

- Проверка следственно-розыскных версий.

- Установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений и принятие следователем мер профилактического характера.

Целью проведения обыска является: обнаружение и изъятие различных предметов и документов, имеющих доказательственное значение по делу (орудия преступлений, похищенные вещи и т.п.); выявление разыскиваемых лиц или материалов, облегчающих их розыск; обнаружение и изъятие вещей и ценностей, обеспечивающих возмещение причиненного ущерба и для возможной конфискации.

Запрещенные к обращению различные предметы и документы, подлежат обязательному изъятию в независимости от их отношения к делу. К ним, в частности, относятся: незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, взрывчатые и радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотики, порнографические издания и т.п.

Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только с санкции прокурора либо его заместителя. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением ему в суточный срок о произведенном обыске.

Лицо, которое производило обыск, обязано проинформировать прокурора не только о факте обыска и его результатах, но и также о причинах, которые это следственное действие заставили провести безотлагательно.

К этим причинам, относятся случаи, когда:

- фактические основания к производству обыска появились неожиданно в результате производства других следственных действий (осмотра, выемки); неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершенного преступления;

- обыск нужен для пресечения дальнейшей преступной деятельности;

- поступила информация о том, что лицо, который обладает важными для дела объектами, принимает меры к их уничтожению, и некоторые другие.

Различают следующие виды, исходя из специфики объекта: обыск помещений, обыск на местности, личный обыск и обыск транспортных средств.

В зависимости от последовательности проведения первоначальный (первичный) и повторный.

Исходя из временного промежутка (при наличии нескольких подозреваемых, обвиняемых или объектов обыска) одновременный и разновременный.

При производстве обыска недопустимо унижение чести и достоинства обыскиваемых лиц и членов их семей, угрозы их жизни и здоровью. Исходя из принудительного характера обыска, ограничивающим права граждан на неприкосновенность жилища, сохранение тайны переписки, следователь, и другие участники обыска обязаны избегать возникновения конфликтов, не допускать разглашения фактов интимной жизни обыскиваемых. Личный обыск, должен проводиться лицом того же пола, что и обыскиваемый. Это же требование предъявляется и к понятым.

Прежде чем преступить к производству обыска необходимо к нему подготовится. Подготовка к обыску включает в себя: уяснения целей и задач, сбор необходимой ориентирующей информации (о месте проведения обыска, личности обыскиваемого, свойствах и признаках искомых объектов и т.п.); вынесение мотивированного постановления и получения санкции прокурора на проведение обыска; определение времени проведения обыска и подбор участников следственно-оперативной группы, распределение между ними обязанностей, инструктаж; приглашение понятых; исходя из имеющихся сведений составление плана и последовательности проведения обыска; выбор и подготовка необходимых технических средств для проведения обыска и транспорта.

После необходимой подготовки, приступают к производству обыска в котором выделяют четыре стадии.

Предварительная стадия предполагает примерно, следующий порядок действий: прибытие участников обыска к месту его проведения; проникновение на обыскиваемую территорию и предъявление своих документов ее владельцу; объявление об обыске и ознакомление его с постановлением; установление личности всех находящихся на обыскиваемом объекте, разъяснение им прав и обязанностей; предлагается владельцу выдать искомые предметы.

Если они выданы добровольно и следователь не опасается сокрытия разыскиваемых объектов, то, как правило, бывает достаточным ограничиться изъятием выданного и не производить дальнейших поисков.

Обзорная стадия заключается в ознакомление с обыскиваемым помещением, определяется объем поисковых мероприятий, уточняются места возможного нахождения искомых предметов. Конкретизируются план обыска и распределяются обязанности между участниками обыска, их инструктаж.

Детальная стадия характеризуется непосредственным проведением поисковых действий для обнаружения объектов имеющих значение для расследования. На этой стадии, как правило, реализуются различные тактические приемы обыска. В процессе проведения обыска следователь вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, когда владелец отказывается открыть их добровольно. При этом следует избегать без необходимости повреждения запоров, дверей и других предметов.

Стадия фиксации результатов обыска включает в себя составление протокола этого следственного действия и различных приложений к нему (различные описи, планы, схемы и т.п.).

Исходя из имеющихся сил и средств, выбираются и тактические приемы проведения обыска. Тактические приемы и методы обыска различаются в зависимости от:

- последовательности поисковых действий: последовательный и выборочный методы исследования. При последовательном методе следователь движется только в избранном направлении и осматривает поочередно встречающиеся объекты, переходя от одного к другому. При выборочном методе сначала проверяются места наиболее вероятного хранения искомых объектов;