Особенность раскрытия преступлений связанных с мошенническими действиями в сфере потребительского рынка

Немаловажным фактором, влияющим на определение дальнейших путей раскрытия, является правильный выбор свидетелей подлежащих первоочередному допросу (особенно в условиях дефицита времени). Таковыми часто выступают заявитель и лица, непосредственно контактировавшие с мошенником. Однако следует учитывать, что в крупных организациях лица, от имени которых исходит обращение в ОВД (директор, совет директоров, начальник юридического отдела, начальник службы безопасности и т.д.) могут быть в наименьшей степени осведомлены об обстоятельствах хищения, поскольку непосредственно не общались с преступником и не занимались оформлением документов. Прежде всего, следует допросить лиц, которые не только принимали непосредственное участие в сделке, под видом исполнения которой совершено мошенничество, но и обладают информацией о порядке отпуска товарно-материальных ценностей, заведенном в организации, а также о мерах, предпринятых после обнаружения факта мошенничества. Изъятию, в первую очередь, подлежат документы, предоставленные самим мошенником, составленные с его участием, а также отражающие наличие и движение похищенного имущества.

По существу о складывающейся по уголовному делу следственной ситуации можно говорить лишь после производства допросов лиц, заключавших соглашения, принимавших решение о выдаче и непосредственно выдавших товарно-материальные ценности, осуществлявших перевод денежных средств.

В случае, когда лицо на момент возбуждения дела известно и не скрывается, сужаются возможности использования фактора внезапности. Одновременно увеличивается вероятность сокрытия следов преступления и похищенных ценностей, построения четких и продуманной линии защиты со стороны подозреваемого и т.д.

В ситуациях, когда мошенник неизвестен, либо скрывается, на первый план выходят задачи по выявлению информации, с помощью которой можно установить лицо, совершившее преступление. При этом следователь ограничен в возможностях нейтрализации последствий преступной деятельности и предотвращении уничтожения следов преступления, сокрытия и реализации похищенного имущества.

В зависимости от объема информации о способе и обстоятельствах совершения преступления для рассматриваемой категории дел характерны следующие ситуации:

- Способ в целом известен и сведения, которыми располагает следователь, позволяют проследить пространственное и временное развитие преступной деятельности. Однако информация об обстоятельствах подготовки и сокрытия хищения отсутствует.

- Информация, полученная при первичных следственных действиях, позволяет проследить только стадию осуществления обманных действий, а сведения о приемах и средствах завладения чужим имуществом отсутствуют.

       - Имеется информация о получении денежных средств или товарно-материальных ценностей преступником и невыполнении обязательств по договору, однако сведения о характере и способах обмана незначительны.

По делам о рассматриваемой категории мошенничеств подлежат установлению следующие группы обстоятельств:

1. Место совершения преступления

2. Время совершения преступления

3. Данные о потерпевшем

4. Предмет и размер похищенного

5. Данные о субъекте предпринимательской деятельности, от имени которого совершено мошенничество

6. Данные о подготовке к преступлению, реализации преступного замысла и о деятельности по сокрытию

7. Данные о субъектах преступного посягательства

Преступная деятельность, исследуемая в процессе расследования, является событием прошлого и возможность его познания основывается на законе всеобщей связи и взаимозависимости явлений. Как и любое событие, преступление оставляет в окружающей действительности определенные следы, которые могут иметь как материальный характер, так и существовать в сознании людей. Эти следы помогают установить происшедшее событие, сделать вывод об особенностях и отдельных обстоятельствах совершенного мошенничества.

Типичная программа первоочередных действий после возбуждения уголовного дела включает в себя:

1) допрос заявителей, лиц, осуществивших задержание и свидетелей, располагающих наибольшим объемом информации об обстоятельствах хищения;

2) выемка документов, оформленных при отгрузке (получении) товарно-материальных ценностей и предоставленных преступниками в подтверждение своих полномочий и реальности выполнения условий сделки;

3) осмотр мест завладения, погрузки, перевозки, разгрузки и хранения товарно-материальных ценностей;

4) осмотр и предварительные исследования документов с целью установления фактов их подделки;

5) установление с помощью различного рода учетов соответствия действительности сведений, сообщенных преступником (о регистрации организаций, выдачи соответствующих лицензий, сертификатов, действительности документов, удостоверяющих личность и т.д.)

6) процессуальное задержание и допрос подозреваемых;

7) личный обыск задержанных, обыск по месту жительства или временного пребывания, по месту работы или фактического адреса лжеорганизации;

8) проведение опознания подозреваемых лиц;

9) осмотр похищенных или подготовленных к вывозу товарно-материальных ценностей.

Орган дознания, следователь должны помнить, что мошенничество не может совершаться без свидетелей и преступники не в состоянии изолировать себя от людей. Более того, для рассматриваемой категории хищений большое количество контактов мошенников с самыми различными людьми в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступлений является характерной чертой. Значимость фактических данных, которыми располагают указанные выше категории лиц, нередко существенно возрастает в связи с тем, что мошенники в силу особенностей способа и обстановки совершения преступления, сферы, в которой происходит криминальная деятельность, вынуждены юридически оформлять те или иные действия, оставляя в распоряжении свидетелей важные для раскрытия преступлений документы. Поэтому первостепенной задачей следователя и оперативных сотрудников является своевременное выявление подобных свидетелей и их допрос с использованием всего арсенала тактических приемов и комбинаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мошенничество, как один из видов наиболее распространенных преступлений экономической направленности неоднородны по таким существенным элементам, как способ введения в заблуждение и завладения имуществом, время, место, обстановка, личность преступника и т.д. В структуре всех преступлений данного вида можно выделить группы и подгруппы по различным основаниям. Одним из них является сфера экономической деятельности или отрасль, в которых совершаются преступления. Проведенное исследование позволяет говорить о наличии группы посягательств при обращении товарно-материальных ценностей на потребительском рынке. Эти преступления имеют выраженную специфику, обусловленную правовым режимом, условиями и сложившимся порядком деятельности субъектов предпринимательства.

Немаловажным фактором в борьбе с этой актуальной в настоящее время разновидностью хищений является наличие научно разработанной методики расследования. В работе обосновывается мнение о том, что в основе любой методики должна лежать система сведений о типичных чертах и особенностях преступлений. Эти сведения традиционно рассматриваются в рамках криминалистической характеристики преступлений. На основе изучения разработок по методикам расследования различных категорий дел на всех этапах развития криминалистики можно утверждать, что анализ преступной деятельности всегда играл существенную роль в разработке рекомендаций по расследованию.

Раскрытие преступлений – важнейшая составная часть деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью, имеющая целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств, а также предотвращение преступлений.

Раскрытие преступлений представляет собой осуществление органами дознания и предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению всех обстоятельств его совершения, а также выявлению лиц, его совершивших, и принятие к ним мер, предусмотренных законом.

Раскрытие преступлений заключается главным образом в обнаружении признаков преступления и лиц, его совершивших. Раскрытие преступлений требует умелого применения сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности и подчинено задачам предварительного расследования. Оперативно-розыскные данные используются для последующего получения на их основе судебных доказательств, организации и проведения следственных действий.

Исходя из изложенного, можно выделить в общем виде следующие предложения по совершенствованию уголовного законодательства в рассмотренной нами области:

1) расчленение нормы о мошенничестве, содержащейся в ст. 159 УК РФ, на две, в одной из которых следует предусмотреть ответственность за мошенничество, являющееся хищением чужого имущества, а в другой – за мошенничество, представляющее собой приобретение права на чужое имущество[1];

2) определение в УК РФ понятия обмана;

3) отнесение признака, квалифицирующего мошенничество (а также присвоение или растрату), – совершение этих преступлений «лицом с использованием своего служебного положения», к числу особо квалифицирующих признаков, которые необходимо предусмотреть в частях третьих этих норм;

3) указание в законе (примечании, которым следует дополнить ст. 173 УК РФ), что преступления, предусмотренные статьями главы 22 УК РФ и связанные с посягательством на собственность, наказываются по нормам, содержащимся в данной главе, только при отсутствии в деянии признаков хищения чужого имущества, а при наличии таких признаков деяние квалифицируется по статьям о хищениях либо по совокупности преступлений: статье о хищении и статье о преступлении в сфере экономической деятельности.

Учет в законотворческой деятельности перечисленных предложений, их реализация в уголовном законе, на наш взгляд, позволят повысить эффективность применения названных норм в следственной и судебной практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативно – правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г // Российская газета, №237. 25.12.93.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96. №63-ФЗ//Собр. законодательства РФ, 17.06.96.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден ВС РСФСР 27.10.60. (с последующими изменениями и дополнениям).

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 16.07.2008) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

5. Федеральный Закон от 12.08.95г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями)//Собр. законодательства Российской Федерации. 1995.

6. Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» от 18.04.96г. №567//Собр. законодательства РФ, 1996.

7. Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» от 3.0398г. №224 // Собр. законодательства РФ. 1998.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 N 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности»

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2  «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»

Примечание: нормативно – правовые акты располагаются в следующей последовательности:

- Конституция РФ

- Федеральные конституционные законы РФ

- Федеральные законы РФ

       - Указы и распоряжения Президента РФ

       - Акты Правительства РФ

       - Акты министерств и ведомств РФ

       - Решения иных государственных органов РФ

II. Специальная литература

10. Абрамов А.М., Майдыков А.А., Тузов Л.Л. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Под ред. Г.К. Синилова. — М., 1999.

11. Абудзин. С.Ю. Эволюция рыночных отношений в России. — СПб., 1994.