Особенность раскрытия преступлений связанных с мошенническими действиями в сфере потребительского рынка

12. Абызова Е.Р., Кочкина С.В. Обман как способ совершения мошенничества // Государство и общество: политико-правовые проблемы: Межвузовский сборник статей. - Барнаул; Изд-во ААЭП, 2005. - с.124-127

13. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. — М., 1999.

14. Алембеков Д.Р., Мелехин О.Ю. Квалификация мошенничества с использованием пластиковых платежных карт // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: Труды XIV Международной научной конференции, проведенной 24-25 мая 2005 г. - М.; Изд-во Акад. управления МВД России, 2005. - с.322-327

15. Баранов С.Ю. Развитие страхового мошенничества в условиях современных рыночных отношений // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева: К 10-летию Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти; ВУиТ, 2005. - Вып. 50. - с.110-117

16. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах., Т.1: Общая теория криминалистики, Т.2: Частные криминалистические теории. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М., 1997.

17. Бондарь Е.А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности// Финансовое право. - М.; Юрист, 2005. - № 11. - с.21-31

18. Быков В.В. Мошенничество в современной России//Человек: преступление и наказание: Сборник материалов научно-теоретической конференции. - Рязань; Академия права и управления Минюста России, 2005. Ч. 2. с.172-174

19. Быков Ю.М. Социальные последствия мошенничества в сфере страхования // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 9. - с.39-42

20. Выявление и раскрытие мошенничества: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. — СПб., 2000.

21. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество// Законность. - М., 2004. - № 3. - с.41-42

22. Дерябина-Чистякова Е.Н. Способы мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел: Межвузовский сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. - М.; Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2005. - с.179-186

23. Дудаев А.Б. Установление типичных признаков коммерческого мошенничества // Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы региональной научно-практической конференции (26 мая 2004 г.). - Белгород; ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2004. - с.59-61

24. Дьячков А.М. Пути предупреждения мошенничества и обеспечения конституционных прав граждан в жилищной сфере // Конституция Российской Федерации и проблемы уголовного права, криминологии и уголовного процесса: Сборник научных трудов. Волгоград, 2005. - с.64-68

25. Кочкина С.В. О понятии мошенничества в уголовном законодательстве России // Государство и общество: политико-правовые проблемы: Межвузовский сборник статей. - Барнаул; Изд-во ААЭП, 2005. - с.118-123

26. Лунин Н.Н., Петухов Б.В. Проблемы квалификации преступных деяний: отграничение мошенничества от смежных составов преступлений и иных правонарушений // Адвокатская практика. 2004. - № 2. - с.22-24

27. Лунин Н.Н., Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества // Юрист. 2004. - № 3. - с.62-64

28. Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества // Вестник Челябинского государственного университета, 2004. - № 1. - с.85-91

29. Мишукова И.О., Шекле М.В. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества // XXXII Неделя науки СПбГПУ: Материалы межвузовской научно-технической конференции. - С.-Пб.; Изд-во СПбГТУ, 2004. - Ч. 8. - с.148-150

30. Методики и модели оценки вероятности мошенничества в бизнесе / Багрецов С.А., Львов В.М., Ткачев Н.И.. - Тверь; Триада, 2005. - 74 с.

31. Преступления против собственности: Теоретико-прикладное исследование / Лопашенко Н.А.. - М.; ЛексЭст, 2005. - 408 с.

32. Романовский С.О. Расследование преступлений: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. 398 с.

33. Рыков О.Л. Справочник следователя. Практическая криминалистика: расследование, отдельных видов преступлений. М.: Юридическая литература, 1990. 441 с.

34. Семенов В.М. Признаки объективной стороны хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 4. - с.15-17

35. Семенов В.М. Особенности субъективной стороны хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 5. - с.18-21

36. Семенов В.М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 9. - с.34-37

37. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Волохова О.В..  М.; Юрлитинформ, 2005.

38. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / Жилкина М.С.. - М.; Волтерс Клувер, 2005. - 192 с.

39. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Энциклопедия, 1997. 776 с.

40. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / Отв. Ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. 554 с.

41. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. М.П. Журавлева, А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики, 1996. 558 с.

42. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козачекко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА. 1998. 559 с.

43. Ценова Т.Л. Понятие, состав и виды коммерческого мошенничества // Российский судья. - М.; Юрист, 2004. - № 4. - с.27-31

44. Якимович Е.Я. Способы мошенничества с использованием платежных банковских карт // Юридический консультант. 2005. - № 10. - с.10-14

45. Яни П. Хищение: некоторые вопросы предмета и ущерба // Законность. 1996. №10. С. 10 – 19.

Примечание: Список использованных источников составляется в алфавитном порядке. Если источник написан двумя или тремя авторами, они перечисляются через запятую, если четырьмя авторами и более, то указывают только первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.».

III. Судебная практика

46.       Дело № 1-223/11 Благовещенского областного суда

47.       Дело № 1-6-102/11 Благовещенского областного суда

48.       Дело № 1-305/10 Благовещенского городского суда

49.       Дело № 1-502/10 Благовещенского городского суда

50.       Дело № 1-147/10 Благовещенского городского суда

Примечание: В начале списка источников судебной практики указываются постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ; затем обзоры судебной практики, решения этих судов по уголовным, гражданским, арбитражным, административным  делам. После них – решения судов среднего звена (краевых, областных и равных им), затем – районных (городских) судов, мировых судей, копии обвинительных заключений. В копиях процессуальных документов фамилии подозреваемых, обвиняемых необходимо корректировать, а в тексте дипломной работы указывать их инициалы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….3

Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ

С МОШЕННИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ……………………………………...10

            1. Уголовно – правовая характеристика мошенничества………………..10

2.      Характеристика преступлений предусмотренных ст. 159 УК РФ

на современном этапе………………………………………………….…25

Глава II. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА….35

    1. Общая характеристика преступлений в сфере потребительского

рынка……………………………………………………………………….35

            2.Тактика и методика раскрытия преступлений в

сфере потребительского рынка……………………………………..…….45

            2.1. Тактика раскрытия преступлений в сфере потребительского

рынка………………………………………………………………………..45

            2.2. Методика раскрытия преступлений в сфере потребительского

рынка………………………………………………………………………..64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..76

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………....79

Приложение: схемы, диаграмма на 3 листах

Дипломная работа сдана на кафедру__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основные способы совершения мошенничества

44% - Введение в заблуждение потерпевшего путем использования поддельных документов

35%   -  Завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием

21%  - Введение потерпевшего в заблуждение путем заключения заведомо невыполнимого договора

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Основные типы мошенничества

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Процесс раскрытия мошенничества

[1] Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140.

[2] Таскаев Н.Н. Организационно-правовые вопросы деятельности милиции общественной безопасности по борьбе с административными правонарушениями на потребительском рынке. Автореф. дис... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 10.

[3] Ульянова В.Н. Проблемы административно-правового регулирования потребительского рынка. // Правовая политика и жизнь. 2001. № 3. С. 70.

[4] Ульянова В.Н. Проблемы административно-правового регулирования потребительского рынка // Правовая политика и жизнь. 2001. № 3. С. 68.

[5] Царева Г.Б. Административно-правовая деятельность милиции общественной безопасности по борьбе с право нарушениями в сфере потребительского рынка. Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8.

[1] Ворожцов С.А. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате. Закон. 2008. № 11. С.24.

[6] "Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации" (издание второе, измененное и дополненное) /Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. –М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997.

[7] Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. – М.: ЮрИнфор, 1997. С. 23

[8] Ларичев В.Д, Спирин Г.М. Указ соч. С. 60

[9] Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (часть первая) // Собрание законодательства РФ – 1994.- № 32.- Ст. 3301.

[10] Ожегов. С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М. АЗЪ, 1993, с 614

[11] "Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Особенная часть" (издание второе, измененное и дополненное) /Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева.- М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. с. 128

[12] "Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации" /Под ред.  Наумова. А.В. – М.: 1997 С.407

[13] "Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации" / Под ред Н.Ф. Кузнецовой.  - М., 1998 С.375-376

[14] Косых С.В. Мошенничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование на материалах транспорта). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – М. 1990 С.10

[15] См. также: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М.: Юридическая литература, 1971. С. 5-6.

[16] Мустафаев Ч.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с хищениями имущества. Баку. 1994. С. 20-21

[17] См. также: Гаухман Л.Д, Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.; Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР». 1996. С. 64.

[18] Содержание признаков хищения раскрыто в юридической литературе. См., например: Мальцев В. Понятие хищения/Российская юстиция, 1995. № 4. С. 35-37; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за   преступления против собственности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. С. 23-37.

[19] См. также: Мустафаев Ч.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с хищениями имущества. Баку, 1994. С. 65. Сходно, хотя и без фиксации того, что указанные способы предусмотрены уголовным законом, формы хищения определяются и в других научных трудах по уголовному праву.    См., например: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Социалистическая собственность под охраной закона. М.: Юридическая литература, 1979. С.35

[20] Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. С. 66.

[21] См., например: Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. Изд. 2-е, испр. и допол. М.: Юридическая литература, 1974. С. 91; Тельнов П. Соотношение формы, размера и стадии хищения/ Социалистическая законность, 1981, № 1. С. 47.

[22] См., например: Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями. М.: Знание, 1971. С. 18-19.

[23] См. также: Мустафаев Ч.Ф. Проблемы уголовной ответственности за хищения имущества. Баку: ИПО «Азербайджанская энциклопедия», 1995. С. 55-57; Гаухман Л.Д, Максимов С.В. Уголовная   ответственность   за преступления в сфере экономики. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1996. С. 118; Гаухман Л.Д, Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. С. 65.                             

[24] См. также: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М.: Юридическая литература, 1971. С. 5-6.

[25] Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы: доктор юридических наук, профессор И.Я. Козаченко, доктор юридических наук, профессор З.А. Незнамова, кандидат юридических наук, доцент Г.П. Новоселов. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 217.

[26] Борзенков Г. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Советская юстиция. 1965. № 19. С. 18.

[27] Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М.: Юрид. лит. 1974. С. 103.

[28] См., Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Социалистическая собственность под охраной закона. – М.: Юрид. лит. 1979. С. 42.

[29] Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы: доктор юридических наук, профессор И.Я. Козаченко, доктор юридических наук, профессор З.А. Незнамова, кандидат юридических наук, доцент Г.П. Новоселов. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 217.

[30] См., например: Сирота С.И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1968. С. 99.

[31] См., например, Кригер Г.А. Квалификация хищения социалистического имущества, изд. 2-е, испр. и допол. - М.: Юрид. лит. 1974. С. 149.

[32] Лопашенко Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества. // Законность. 1997. № 9. С. 20.

[33] См., Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дис…. канд. юр. наук. - М. 1998. С. 21.

[34] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность. 1998. № 3. С. 39.

[35] Там же. С. 39.

[36] См.: Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996,  №1. С.20.

[37] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность. 1998. № 3. С. 40.

[38] См., Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дис….канд. юр. наук. - М., 1998. С. 21.

[39] См., Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность. 1998. № 3. С. 41-42.

[40] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность. 1998. № 3. С. 42.

[41] Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

[42] Криминология: учебник для вузов / Под ред. Малкова В.Д. М., ЗАО "Юстицинформ". 2006. С. 347.

[43] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / Под ред. Рарога А.И. М., Юристъ. 2008. С. 216.

[1] Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества //Журнал российского права. 32002. № 12.