Уникальность организации, ее конкурентные преимущества

 ООО "Сфера  Инвест" (Владелец недвижимости) является вторым держателем внеоборотных активов сети «М.видео». В собственности этой компании находятся 13 магазинов общей площадью 37,871 тыс. кв. м, что составляет 59% всех собственных торговых площадей «М.видео». 

Вид организационной  структуры – дивизиональная. 

 Органами  управления Эмитента являются:

 - Общее собрание  акционеров.

 - Совет директоров.

 - Единоличный  исполнительный орган. 

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет  Генеральный директор Общества. 

 К компетенции  Общего собрания акционеров относятся:

 (1) внесение  изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

 (2) принятие  решения о реорганизации Общества;

 (3) принятие  решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии  и утверждение ликвидационных  балансов (промежуточного и окончательного);

 (4) определение  количественного состава Совета  директоров, избрание его членов  и досрочное прекращение их  полномочий;

 (5) определение  количества, номинальной стоимости,  категории (типа) объявленных акций  и прав, предоставляемых этими  акциями; 

 (6) увеличение  уставного капитала Общества  путем увеличения номинальной  стоимости акций, путем размещения  дополнительных акций по закрытой  подписке;

 (7) размещение  посредством открытой подписки  обыкновенных акций, составляющих  более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

 (8) уменьшение  уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

  (9) уменьшение  уставного капитала путем приобретения  Обществом части акций в целях  сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных  или выкупленных Обществом акций; 

 (10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

 (11) утверждение  аудитора Общества;

 (12) утверждение  годовых отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

 (13) принятие  решений по порядку ведения  Общего собрания акционеров;

 (14) определение  количественного состава счетной  комиссии, избрание ее членов;

 (15) принятие  решения о дроблении и консолидации  акций Общества;

 (16) принятие  решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность в случаях,  предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации;

 (17) принятие  решения об одобрении крупных  сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества,  в предусмотренных законодательством  Российской Федерации случаях;

 (18) приобретение  Обществом размещенных акций  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

 (19) принятие  решений об участии Общества  в финансово-промышленных группах,  ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;

 (20) утверждение  внутренних документов, регулирующих  деятельность органов управления и контроля Общества;

 (21) принятие  решений об отнесении на счет  Общества затрат, связанных с  проведением внеочередных Общих  собраний акционеров, внеплановых  аудиторских проверок и проверок  ревизионной комиссии, инициируемых  акционерами;

 (22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному  органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 К компетенции  Совета директоров Общества относятся  следующие вопросы:

 (1) определение  приоритетных направлений деятельности Общества;

 (2) созыв годового  и внеочередного Общих собраний  акционеров Общества;

 (3) утверждение  повестки дня Общего собрания  акционеров;

 (4) определение  даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в  Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

 (5) вынесение  на решение Общего собрания  акционеров вопросов, предусмотренных  пунктом 10.5 Устава;

 (6) принятие  решений о размещении Обществом  облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

 (7) определение  рыночной стоимости имущества  в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации  и утверждение методики определения  рыночной цены акции;

 (8) принятие  решения о приобретении размещенных  Обществом акций, облигаций и  иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных настоящим  Уставом и Федеральным законом  "Об акционерных обществах";

 (9) избрание  Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

 (10) определение  размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора  с аудитором, осуществляющим аудит  финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии  с Международными стандартами  финансовой отчетности;

 (11) рекомендации  по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты; 

 (12) принятие  решения об использовании резервного  и иных фондов Общества;

 (13) утверждение  внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

 (14) принятие  решения о создании филиалов  и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

 (15) увеличение  уставного капитала Общества  за счет его имущества путем  размещения дополнительных акций  посредством распределения их  среди акционеров Общества;

 (16) увеличение  уставного капитала Общества  путем размещения посредством  открытой подписки дополнительных  обыкновенных акций, составляющих  менее 25 процентов ранее размещенных  обыкновенных акций; 

 (17) размещение  посредством открытой подписки  конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

 (18) принятие  решений об одобрении крупных  сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

 (20) принятие  решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, в предусмотренных  действующим законодательством  Российской Федерации случаях;

 (21) принятие  решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено  Уставом к компетенции Общего  собрания акционеров Общества, связанных  с приобретением, отчуждением,  возможностью отчуждения Обществом  прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества и его дочерних обществ, определенной на основании последней имеющейся консолидированной отчетности, за исключением сделок по размещению акций Общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

 (22) определение  позиции представителей Общества  при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими  Обществу акциями и долями  в уставном (паевом, складочном) капитале  других организаций;

 (23), принятие  решений об отчуждении или  обременении принадлежащих Обществу  акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций; 

 (24) утверждение  регистратора Общества и условий  договора с ним, а также расторжение  договора с ним; 

 (25) назначение  корпоративного секретаря Общества;

 (26) решение  иных вопросов, связанных с деятельностью  Общества, предусмотренных Федеральным  законом "Об акционерных обществах"  и Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

 Совет директоров осуществляет общее руководство  компанией и в настоящее время  состоит из 9 человек:

 

 В Cовете  директоров Общества действуют два  комитета – Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

 Исключительными функциями Комитета по аудиту являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности  процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предоставляется в качестве материалов к Годовому общему собранию акционеров Общества.

 Основными функциями Комитета по назначениям  и вознаграждениям являются определение критериев подбора кандидатов на должности генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества и его дочерних обществ, разработка критериев определения заработной платы, премий, системы льгот и компенсаций руководителям высшего звена и ключевым сотрудникам. 

 В Обществе работает Корпоративный секретарь, в чьи функции входит обеспечение  соблюдения Обществом и органами управления порядка подготовки и  проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, а  также обязательное раскрытие информации об Обществе. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров. 

 Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества избран специальный  орган – ревизионная комиссия. Все члены ревизионной комиссии не являются сотрудниками Общества. В составе ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались бы виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти.

 Члены Ревизионной  комиссии вправе требовать от должностных лиц Эмитента представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 К компетенции  Генерального директора Общества относятся  следующие вопросы:

 (1) осуществляет  оперативное руководство деятельностью  Общества;

 (2) имеет право  первой подписи под финансовыми  документами;

 (3) распоряжается  имуществом Общества для обеспечения  его текущей деятельности в  пределах, установленных Уставом,  если в соответствии с Уставом  для совершения таких сделок  Генеральному директору не требуется  получить согласия общего собрания  участников и (или) совета директоров Общества;