Полное  наименование Общества:

     на русском языке: 

Открытое акционерное общество «Виойл»

     Сокращенное фирменное наименование  Общества:

  на русском языке: ОАО «Виойл»

     Место нахождения Общества:

      Российская Федерация, Республика  Башкортостан, г. Уфа, улица 40 лет Октября, 9

      Почтовый адрес:

      Российская Федерация, 450061, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 40 лет Октября, 9

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ:

Органами  управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;

 

•  Совет  директоров;

- единоличный исполнительный орган (далее «Генеральный директор»);

     В случае ликвидации Общества, после  назначения ликвидационной

комиссии  к ней переходят все функции  по управлению делами Общества.

     Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества является  Ревизионная комиссия.

     Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия избираются  общим собранием акционеров.

     Функции Счетной комиссии исполняет  Регистратор Общества.

     Ликвидационная комиссия при  добровольной ликвидации Общества  избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

     Высшим органом управления Общества  является общее собрание акционеров.

            Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

     Общество обязано ежегодно проводить  годовое общее собрание акционеров  в сроки не ранее чем через  2 месяца и не позднее чем  через 6 месяцев после окончания  финансового года.

     На годовом общем собрании обязательно должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, утверждается распределение его прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление дивидендов), а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

     Годовой отчет Общества должен  быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

     К компетенции общего собрания  акционеров относится:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

        Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  Общества или утверждении Устава Обществ в новой редакции принимается  общим собранием большинством в  три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Реорганизация Общества.

        Решение принимается  общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

        Решение о преобразовании общества в некоммерческое партнерство  принимается только по предложению Совета директоров всеми акционерами Общества единогласно.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

        Решение принимается  общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

        Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому  акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в  Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, либо распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории  объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

        Решение принимается  общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

        В случае размещения дополнительных акций посредством  закрытой подписки, а также по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

        В остальных случаях  решение принимается общим собранием  акционеров только по предложению Совета директоров Общества  большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

        Решение принимается  общим собранием большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

        Приобретение Обществом  размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

        Решение принимается  общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

        Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Утверждение аудитора Общества.

        Решение принимается  общим собранием  большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.  
11. Решение принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

        Решение принимается  общим собранием  большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13. Дробление и консолидация акций.

        Решение принимается  общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

• если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества     по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

• если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
• если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

        Решение принимается  общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки, из числа принимающих участие в общем собрании акционеров.

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества осуществляется в случаях:
• если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров.

        Решение принимается  общим собранием акционеров  большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

• если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

        Решение принимается  общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

        В решении об одобрении  крупной сделки должны быть указаны  лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.