Боротьба з відмиванням брудних «грошей» в Україні

Банки повинні збирати таку інформацію про клієнтів:

• походження коштів, внесених на рахунок;
• очікуваний оборот за рахунком;
• рахунки клієнта в інших банках тощо.

     Ці  та інші заходи, яких вжили законодавчі  та виконавчі гілки влади нашої  країни, дали підстави ФАТФ на пленарному засіданні в Парижі в лютому 2003 р. скасувати дію додаткових заходів  протидії (санкцій) щодо України.

     А у тексті заключного документа чергового  пленарного засідання ФАТФ у Берліні (16—20 червня 2003 р.) зазначається, що «ФАТФ  вітає триваючий прогрес України  щодо поліпшення системи боротьби з  відмиванням коштів та підтримує  Уряд України в його зусиллях у цьому напрямку. Якщо Україна триматиме поточний темп реформування, то її можуть запросити подати Імплементаційний план найближчим часом». Подання Імплементаційного плану боротьби з відмиванням «брудних» грошей в Україні було надіслано на розгляд ФАТФ уже у вересні 2003 р.

     На  черговій сесії ФАТФ, що відбулася 25—28 лютого 2004 р. в Парижі, Україну було виключено зі списку країн, що не сприяють боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. Експерти цієї міжнародної організації дали позитивну оцінку діям законодавчої та виконавчої влади України щодо контролю за фінансовими потоками в національній банківській і страховій системах.

     Водночас  рівень тінізації української економіки  і фінансів все ще залишається  надто високим. Він суттєво перевищує рівень тінізації економіки країн Центральної Європи. За оцінками Світового банку, в Угорщині рівень тінізації економіки не перевищує 25 % , у Чехії та Словаччині — 18- 19, у Польщі — 27,6 %.

ВИСНОВКИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 р., № 249-IV.

2. Звіт  Державного комітету фінансового моніторингу України за 2009 р.–Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/articles

3. Звіт  Державного комітету фінансового моніторингу України за 2007 р. –Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles

4. Боротьба  з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушкевич та ін. – К. : Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

5. Прес-служба  Держфінмоніторингу: Держфінмоніторинг України підбив підсумки своєї діяльності за минулий рік, 23.01.2010. –Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

6. Камыкин И.Д. Противодействие преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ/ И.Д. Камыкин // Законность. –2008. –№4. –с.20

7. Столярський О.В. Співробітництво держав у боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом в рамках ФАТФ та інших міжнародних організацій. // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Міжнародні відносини . –Вип.11. –Л., 2004 . –с.50

8. Что  такое отмывание денег?. – Режим доступу: http: // www. nalogi.net

9. Грищенко О.В. Проблеми боротьби з «відмиванням брудних коштів» /Грищенко О.В. // Юстіан. –2010. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua

10. Піщанська  В.В. Вплив відмивання брудних  грошей на національну фінансову  безпеку України. /Піщанська В.В.// Магістеріум. – 2009. –Вип.35. –с.32-36

11. Заява Секретаря РНБО України 2010. –Режим доступу: http://www.rainbow.gov.ua

12. Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274

13. Берізко В.М. Деякі питання вдосконалення законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 98-104

14. Поліванов В.Є. Особливості ефективного використання офшорних зон у контексті постанов ЄС та посилених протидій міжнародних інституцій по боротьбі з "відмиванням брудних грошей" / В.Є. Поліванов, І.Ю. Ненаженко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-34.

15. Мірошниченко О.В. Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України / О.В. Мірошниченко, С.Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-20