Боротьба з відмиванням брудних «грошей» в Україні

«Відмивання» грошей це операція, в процесі якої приховуються походження, призначення грошового платежу. «Відмивання грошей» - це конверсія, або "очищення" майна, яка бере початок від серйозного злочину з метою приховання джерела його походження. Слід зазначити, що процес відмивання «брудних» грошей несе загрозу для загальноекономічного розвитку територій та країн, які відмовляються від жорсткого контролю за цим видом міжнародної злочинної діяльності.

ВСТУП……………………………………………………………………...... 3
1. «Брудні» гроші: суть, походження та основні канали їх відмивання... 4
2. Міжнародна протидія відмиванню «брудних» грошей………………. 9
3. Боротьба з відмиванням брудних «грошей» в Україні……………….. 18
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………