Криминалистическое исследование документов имеющих защиту

Возможно срезание со старой фотокарточки части эмульсионного слоя с оттиском печати и наклеивание этой части на новую фотокарточку. Иногда возможен монтаж новой фотокарточки и части старой с оттиском печати и совместное подклеивание этих частей на документ. Подделку стараются замаскировать по линии разделения снимков, загрязняя поверхность всей страницы документа, создавая впечатление обветшалости.

Фотография может быть заменена на различных удостоверениях. Фотоснимок на этих документах должен скрепляться оттиском печати, обычно мастичным. В таких случаях осуществляется подделка на вновь наклеенном фотоснимке недостающих частей печати. Подделка может осуществляться путем рисования или перекопированния оттиска.

Дорисованным частям оттисков присущи характерные варианты букв, неравномерность их размера и толщины штрихов, отступление осей знаков от направления радиусов окружностей. Для выполнения линий окружностей в частях оттисков на фотоснимке нередко используется циркуль - в месте, соответствующем центру окружностей оттиска, может быть заметен след от прокола иглой циркуля.

Существенным признаком, указывающим на замену фотографии, является отсутствие в частях оттиска печати на фотокарточке и бланке естественного промежутка, который образуется при нанесении подлинника потому, что фотоснимок несколько выступает на поверхности документа. При дорисовке оттиска преступник устраняет этот перерыв.

Если оттиск печати перенесен на документ с помощью копировальной техники или методом сканирования при помощи электронно-вычислительной техники, то обнаружить подделку можно при осмотре обратной стороны страницы документа. На ней не наблюдается проникновения красителя печати в структуру бумаги. Подписи на подобных подделках в основном располагают на изображении печати.

Однако представляет опасность фальсификация клише самой печати при помощи синтеза компьютерных и фотополимерных технологий. 
Существуют самонаборные печати, комплект которых в недалеком прошлом любой человек мог купить в обычном магазине канцтоваров и сделать печать (включая гербовую) любой организации. Оттиски фальшивой печати, изготовленной последними двумя способами, не поддаются распознаванию, если подлинная печать не снабжена современными методами и способами защиты. 

В общем, методика выявления большинства признаков подделки при исследовании оттисков печатей и штампов на документах, имеющих специальную защиту, чаще всего  требует использования сложных методов.

                                       Заключение

В процессе написания дипломной работы была изучена специальная и методическая литература, а так же заключения экспертов криминалистов по технико-криминалистическому исследованию документов, имеющих специальную защиту.

              Сложность данного исследования заключалась в большей степени в том, что нет единой методики решения задач технико-криминалистической экспертизы документов, имеющих специальную защиту. В литературе описывается главным образом либо отдельные методики исследования отдельных объектов, либо говорится в общем о технико - криминалистической экспертизе документов, объектами которой как известно являются также иные документы, ценные бумаги и денежные билеты. В нашей работе выделены наиболее значимые моменты в исследовании документов, имеющих специальную защиту, и, подводя итоги, считаю необходимым обратить внимание на следующее:

                            Во-первых, документы, имеющие специальную защиту, как уже было отмечено выше, играют важную роль в современном обществе. Этим и обусловлено их разнообразие (от паспорта,  имеющегося у каждого гражданина,  до различных ведомственных удостоверений, представляющих их владельцам совершать различного рода действия специального характера). Таким образом, считаю целесообразным привести единый перечень требований, предъявляемых реквизитам документов, имеющих специальную защиту. Это позволит выявлять больше подделок путем визуального осмотра, то есть предотвратить совершение преступлений на этапе покушения либо подготовки, а так же снизит нагрузку с экспертно-криминалистических учреждений, тем самым предоставив экспертам возможность более детального изучения изменений, незаконно внесенных в документы с помощью современной техники.

Во - вторых, особенностью нашего времени является широкое распространение копировально-множительной техники, позволяющей за сравнительно короткий срок изготовить большое количество поддельных документов, имитирующих специальную защиту, отличающихся высоким качеством, и относительно низкими затратами на их производство.

Очевидна и в сложившейся ситуации сложность визуального определения  таких подделок, к тому же не стоит "сбрасывать со счетов" и традиционные способы изменения первоначального содержания текста документов, такие как дописка, дорисовка, травление, смывание, монтаж и т.д. Разработанность методики распознания традиционных видов подделки не вызывает сомнений ни в теоретическом, ни в практическом плане. Сложность представляет использование самого современного периферийного компьютерного оборудования. Если в теории такое распознание и возможно, то на практике криминалистические лаборатории не оснащены соответствующей техникой, и зачастую эксперты не обладают достаточной подготовкой для решения данных задач. Следовательно, вывод носит либо вероятностный характер, либо эксперт не может сделать вывод о наличии подделки из-за отсутствия достаточных к тому оснований.

              В третьих, зачастую следователь, назначая судебную технико - криминалистическую экспертизу, забывает о том что в данном случае решаются идентификационные задачи. Поэтому особое внимание следует обратить на подготовительный этап назначения такой экспертизы, а именно на отбор образцов для сравнительного анализа. Как показывает практика, часто для сравнения не предоставляются подлинные документы, предоставляются некачественно отобранные образцы и т.д.

              В связи с вышеизложенным и на основании предоставленных статистических сведений следует, что количество преступлений за последние годы возросло, а раскрываемость преступлений данной категории снизилась. Преодоление данных сложностей возможно. Для этого необходимо предпринять следующие меры:

- по повышению профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, по постановлению которых проводятся экспертные исследования;

- шире информировать оперативно-следственные подразделения о возможностях экспертно - криминалистических учреждений.

                            Так же остается актуальным вопрос об увеличении количества специальной литературы, содержащей подробное описание способов распознания подделок документов, имеющих специальную защиту. Данные методические пособия (памятки) должны быть доступны всем практическим работникам, деятельность которых тем или иным образом связана с такими документами, что позволит им более профессионально подходить к вопросу отбора образцов для сравнительного анализа.

                            Все это, а также научно - практические разработки и семинары, обмен опытом между экспертно - криминалистическими учреждениями и правоохранительными органами, позволит повысить профессиональный уровень работников, а, следовательно, и увеличит эффективность технико-криминалистических исследований по распознанию подделки документов, имеющих специальную защиту.

Список использованных нормативных источников и литературы.

Нормативные источники:

1. Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993г.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ.

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 сентября 1975 г. N5 "О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел.

Судебная практика:

1. Заключение эксперта N 95 от 11 апреля 2003 г., N 122 от 21 апреля 2003 г. ЭКП ГУВД Кировской области;

2. Заключение эксперта N 369-370 от 14 апреля 2003 г. ЭКУ ГУВД Пермской области.

3. Заключение эксперта N 3820 от 11 апреля 2003 г. ЭКУ ГУВД Кировской области;

4. Заключение эксперта №109/02 от 11.02.2001г. Архив лаборатории судебной экспертизы Пермской области, 2001.

5. Заключение эксперта № 1402/01 Архив Забайкальской лаборатории судебной экспертизы. 2001.

6. Заключение эксперта № 189/02 Архив Забайкальской лаборатории судебной экспертизы. 2001

Библиографический список:

1. Агинский В.Н., Беляева Г.А., Горешин Ю.А. и др. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация экспертных исследований. М., 1988.

2. Белоусов А.Г. Комплексное криминалистическое исследование документов, имеющих, изготовленных полиграфическими способами. Метод. пособ. для экспертов. М.,1985.

3. Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Медведев А.С, Стариков Е.В. Исследование денежных билетов, ценных бумаг и документов, изготовленных средствами электрографии. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 1998.

4. Гусев А.Г. Интересные случаи квалифицированной подделки печатей и штампов // Экспертная техника. 1977. №12.

5. Даль. В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: «Терра» 2000, с. 1140.

6. Демушкин А. Организация распознания подделок документов // Управление персоналом. 1999. №12.

7. Дмитриев Е.Н., Сафоненко Т.И., Сосенушкина М.Н. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей, штампов), изготовленных по новым технологиям.// Экспертная практика. № 43. ЭКЦ МВД РФ, 1997.

8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. (под ред. Доктора юридич. наук, проф. Е.П. Ищенко) - "Контракт", "Инфра-М", 2005 г.

9. Исследование бланков документов //Технико-криминалистическая экспертиза документов. Курс лекций. - Волгоград: ВА МВД РФ, 200.

10. Жилкин И. Способы защиты бланков ценных бумаг: методика проверки

«Ценные бумаги», № 2, 2002

11. Золотов М.И. Настольная книга менеджера : справ. пособие / РГАФК; авт.-сост. [и др.]. - М.: ФОН, 1997.

12. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами. Метод, пособ. для экспертов. М., 1985.

13. Корухов Ю.Г.Криминалистическое исследование документов.: – М., 1972.

14. Криминалистическая техника: Практикум. Изд. Дом. «УрГЮА», 2004.

15. Кулагин П.Г. Техническое исследование документов // Криминалистическая техника. М., 1963.

16. Лоер В. Криминалистика. "Лучшая юридическая литература".: -М. 2000.

17. Лютов В.П., Стариков Е.В., Кузнецов В.В., Алехина Е.Н. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствами репрографии // Экспертная практика. 1991. № 32.

18. Ляпичев В.Е. Технико -криминалистическая экспертиза документов. Волгоград: ВА МВД России, 2001.

19. Ляпичев В.Е. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Волгоград, 1996.

20. Ожегов С. И. Словарь русского языка.: М «Оникс» «Мир и образование» 2008, с. 1200.

21. Попов А.А. Общий курс полиграфии. М, 1964.

22. Паршиков Ю.И. Обнаружение остатков травящих веществ при экспертизе поддельных документов. М., 1972.

23. Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании – М.: ЛаксЭст. 2004.

24.Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы,. М – 1999.

25. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. - "Деловой двор", 2009 г.

26. Сосенушкина М.Н. «Основы технико-криминалистического исследвания документов», .М-1993г.

27. Фалькова О.Н. Справочник эксперта,. М – 2001.

28. Химичев В.А. Справочно-методическое пособие по проверке паспорта гражданина РФ. М., 2002. 

29. Шарифуллин М, Защита прежде всего. Журнал Pablish №7 за 2000 г

30. Шашкин С.Б., доцент, Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки. - Саратовский юридический институт МВД России, 2008.

31. Эйсман А. А., Николаич В. М. и к, Физические методы вы­явления невидимых текстов. Госюриздат, 1961

32. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. «Юриспруденция».: - М. 2003