Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з економічними видами злочинів

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 20:59, курсовая работа

Описание работы

Останнім часом спостерігається активізація національних та міжнародних зусиль у боротьбі з легалізацією незаконних прибутків. Однак, незважаючи на значний обсяг міжнародних угод із цього питання, на початку ХХІ століття не вирішеною залишається проблема визначення місця скоєння процесу відмивання грошей. Це, в свою чергу, викликає колізію національних законодавств в питаннях видачі злочинців та конфіскації майна, здобутого злочинним шляхом

Содержание

Вступ.........................................................................................................................3
1. Координація управління правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю України та інших держав за участю ООН, Інтерполу та Європолу............................................................................................5
2. Характеристика злочинів
2.1. Контрабанда......................................................................................................8
2.2. Легалізація злочинного доходу.......................................................................9
2.3. Шахрайство з платіжними пластиковими картками...................................12
2.4. Фальшивомонетництво..................................................................................13
3. Міжнародне співробітництво держав
3.1. Співробітництво держав. Форми співробітництва......................................16
3.2. Інтерпол - міжнародна організація кримінальної поліції
3.2.1. Міжнародна злочинність ...........................................................................18
3.2.2.Поява і зростання міжнародного поліцейського співробітництва. Розвиток Інтерполу..............................................................................................19
3.2.3. Структура Інтерполу...................................................................................20
3.2.4. Інші міжнародні організації ....................................................................23
4. Питання і проблеми в області співробітництва. Перспективи боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку для забезпечення економічного і культурного розвитку............................................................................................26
5. Удосконалення прямих зв’язків та інших форм координації співробітництва правоохоронних органів України та зарубіжних країн.........30
Висновки................................................................................................................32
Використані джерела.............................................................................................34
Нормативно-правові документи...........................................................................35

Скачать полностью (66.84 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

Курсова.docx

— 69.34 Кб (Скачать)

27 вересня 2011 року Президент України вніс до Верховної ради проект закону про гуманізацію відповідальності за злочини вчиненні у сфері господарської діяльності. Але це не той закон, якого чекали громадяни України. Даний законопроет декреміналізує відповідальність за злочини, по яким кримінальні справи майже не порушувались, і зазначає напрямок діяльності законотворців в сторону збільшення штрафів в тисячі разів. Рейдерство стосовно громадян, з метою витягти остані кошти.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Бедьсон Я.М. Росія в Інтерполі: навчальний посібник. – 1995.
Білоус В.Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект) 2004р. » РОЗДІЛ 5 КООРДИНАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ.
Бондарєва М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право України. -1999. -№ 1. –С.95-99.
Волженкіна В.М. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції, 21.08.2001 / / Прокурорський нагляд.
Международное право: Учебник /Отв. ред. Ю.М. Колосов, Є.С. Кривчиков. –М.: Междунар. отношения, 2000. –720 с.
Мезецева І.Є. Відповідальність за “відмивання” брудних коштів за законодавством Австрії та Швейцарії // Вісник Ун-ту внутр. справ. -2000. –Вип.12. -Ч.1. –С.114-118.
Сату Р.С. Економічна злочинність у фінансово-кредитній системі. - М., 2005.
Чаричанський А.А. Вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. –2000. -Вип.35. –С.121-128.;
Fraud and Money Laundering. Presentation to the Ukrainian Delegation. 2^nd April 1997. Metropolitan Police Fraud Squad. –323 р.
http://www.interpol.int
http://www.un.org

НОРМАТИВНО- ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

1. Статут ООН, Т., 1996.
2. Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, Т., 1996.
3. Конвенція ООН Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів 1961р.
4. Конвенція ООН Про боротьбу з незаконним обігом психотропних речовин 1971р.
5. Єдина конвенція ООН Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин 1988р.
6. Мінська Конвенція «Про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993г.
7. Конвенція Ради Європи про «відмивання», виявлення, вилучення і конфіскації доходів від злочинної діяльності 1994р.
8. Закон США 1970р. «Про боротьбу з наркоманією», Законодавство зарубіжних країн, М., 1989
9. Закон США 1986р., «Про покарання за злочини, пов'язані з наркотиками», М., 1989р.
10. Закон Великобританії 27.05.1970г., «Про кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з виготовленням, розповсюдженням і використанням наркотичних речовин», Законодавство зарубіжних країн, М., 1989р.
11. Закон Бельгії «Про боротьбу з« відмиванням »грошей», М., 1990р.
12. Закон Бельгії «Про торгівлю отруйними, снодійними, дезінфікуючими або синтетичними засобами», М., 1990р.

Информация о работе Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з економічними видами злочинів