Международная валютная система

В июне 2003 года с учетом обобщенного  международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.

В октябре 2004 года была принята 9 Специальная  рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими  лицами.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

2. Проведение взаимных оценок  в странах-участницах на предмет  соответствия национальных законодательств  и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах,  которые активно используются  международной организованной преступностью  для отмывания преступных доходов  и финансирования терроризма.

         Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран будет постепенно переводиться на сотрудничество с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).

4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

 

         Деятельность  ФАТФ проявилась и в содействии  созданию в различных странах  мира подразделений финансовой  разведки (ПФР), предназначенных для  выявления случаев злоумышленного  использования в преступных целях  их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

          Важно  отметить, что ФАТФ проводит исследования  по выполнению своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих  мероприятий отчеты и доклады  руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

          ФАТФ  проводит постоянную работу по  совершенствованию мер борьбы  с отмыванием доходов, полученных  преступным путем, и финансированием  терроризма. В частности, в октябре  2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по проблемам международного сотрудничества.

 

           В  соответствии с целями, обозначенными  в программных документах, ФАТФ  придерживается курса на увеличение  числа своих членов путем присоединения  некоторых стратегически значимых стран, которые могут сыграть важную роль в своих регионах в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ниже приведены критерии приема кандидатов в члены ФАТФ:

наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 года в течение обоснованного срока (три года), проведение ежегодных самопроверок и прохождение двух раундов взаимных оценок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;

полноправное членство и активное участие в работе соответствующей  региональной группы по типу ФАТФ (если она существует), готовность к сотрудничеству с ФАТФ и готовность, при необходимости, принять на себя руководство работой по созданию РГТФ;

стратегическая значимость данной юрисдикции;

криминализация преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате торговли наркотиками, а также совершения других серьезных преступлений;

введение обязательного требования, предусматривающего идентификацию  финансовыми учреждениями своих  клиентов и представление отчетности о необычных или подозрительных операциях.

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы  ПОД/ФТ международным стандартам, который  проводился экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ  и ЕАГ.

Ранее Российская Федерация уже  прошла две такие оценки – в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в июне 2003 года принята полноправным членом в эту международную организацию.

          В отличие  от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ рекомендациям ФАТФ, но и эффективность реализации этих рекомендаций на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, финансовых и иных сообщающих организациях.

           В  ходе Пленарного заседания ФАТФ  в июне 2010 г. в г. Амстердаме (Нидерланды) состоялась защита первого  российского отчета о прогрессе  по результатам третьего раунда  взаимной оценки.

Ранее в сентябре и декабре 2009 г. аналогичные отчеты о прогрессе Российская Федерация представила и защитила на пленарных заседаниях МАНИВЭЛ и ЕАГ.

 

Список членов ФАТФ:

Австралия

Австрия

Аргентина

Бельгия

Бразилия

Великобритания

Германия

Гонконг, Китай

Греция

Дания

Индия

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Китай

Люксембург

Мексика

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Португалия

Российская Федерация

Сингапур

США

Турция

Финляндия

Франция

Швейцария

Швеция

ЮАР

Республика  Корея

Япония

Европейская комиссия

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива