6.2.25. решение
вопроса о порядке голосования Общества
на общих собраниях акционеров (участников)
хозяйственных обществ, в которых Общество
владеет акциями (долями участия):
6.2.26.
установление размера и порядка
выплаты вознаграждений и возмещений
Генеральному директору Общества;
с учетом мнения Генерального
директора - членам Правления
Общества;
6.2.27.
создание комитетов Совета директоров,
утверждение порядка их формирования
и деятельности;
6.2.28. иные
вопросы, предусмотренные Федеральным
законом и настоящим Уставом.
6.3.
Члены Совета директоров избираются
общим собранием акционеров на
срок до следующего годового
общего собрания акционеров. Количественный
состав Совета директоров девять
человек.
6.4.
Выборы членов Совета директоров
осуществляются кумулятивным голосованием.
6.5. Совет
директоров вправе принимать решения
заочным голосованием.
6.6.
Кворум для проведения заседания
Совета директоров составляет
не менее половины от числа
избранных членов Совета директоров.
При определении наличия кворума
и подведении результатов голосования
по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров учитывается
письменное мнение члена Совета
директоров, отсутствующего на заседании,
поступившее в Общество до
начала заседания Совета директоров.
6.7.
Решения па заседании Совета
директоров принимаются большинством
голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании,
если законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом
не предусмотрено иное.
6.8.
Заседания Совета директоров
проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в
квартал.
Одно
из заседаний Совета директоров (годовое
заседание) проводится не позднее, чем
за 30 (тридцать)
календарных дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров Общества
с целью предварительного утверждения
годового отчета Общества. На годовое
заседание Генеральный директор предоставляет
Совету директоров не менее чем за 10 (десять)
дней до этого заседания отчет о результатах
производственнофинансовой
деятельности, годовой баланс Общества
и другие документы по повестке заседания
Совета директоров.
6.9.
Порядок проведения заседаний Совета
директоров, в том числе
порядок принятия Советом директоров
решений и порядок взаимодействия с другими органами Общества определяется
Федеральным законом, настоящим Уставом
и «Положением о Совете директоров».
Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
7.1. Руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества
- Генеральным директором Общества (далее
по тексту - «Генеральный директор») и
коллегиальным исполнительным органом
- Правлением Общества (далее
по тексту
- «Правление»).
7.2.
Права и обязанности Генерального
директора определяются Федеральным
законом, настоящим Уставом и
трудовым договором, заключаемым
Обществом в лице Председателя
Совета директоров с Генеральным
директором. Срок, на который заключается
договор с Генеральным директором,
составляет три года.
Совет
директоров вправе в любое время
расторгнуть трудовой договор с
Генеральным директором.
7.3.
К компетенции Генерального директора
относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных
Федеральным законом и настоящим
Уставом к компетенции общего
собрания акционеров, Совета директоров
и Правления.
7.4.
Генеральный директор организует
выполнение решений общего собрания
акционеров. Совета директоров и
Правления.
7.5.
Генеральный директор без доверенности
действует от имени Общества,
в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штатное
расписание, принимает решение о приеме
на работу и увольнении работников, издает
приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества,
назначает руководителей структурных
подразделений и представительств Общества.
7.6.
Генеральный директор вправе
совершать сделки, которые влекут
или могут повлечь приобретение
или отчуждение принадлежащих
Обществу акций (долей в уставном
капитале) других обществ, а также
уполномочивать на совершение
таких сделок иных лиц только
на основании соответствующего
решения Совета директоров, принятого
в соответствии с подпунктом 6.2.16.
пункта 6.2. настоящего
Устава.
7.7.
Генеральный директор вправе
без ограничений совершать сделки
при осуществлении Обществом
как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц основных
видов деятельности указанных
в подпунктах 2.2.1.
- 2.2.10. настоящего
Устава, а также сделки, не относящиеся
к данным видам деятельности, по которым
сумма оплаты и (пли) стоимость имущества,
в отношении которого совершается сделка,
не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Сделки,
по которым сумма оплаты и (или) стоимость
имущества, в отношении которого
совершается сделка, превышает 5 000 000
(пять миллионов) рублей, за исключением
сделок, совершаемых Обществом при осуществлении
основных видов деятельности, указанных
в подпунктах 2.2.1.
- 2.2.10. пункта 2.2. настоящего
Устава, а также сделки, указанные в подпунктах 6.2.16. и 6.2.23. пункта 6.2. настоящего
Устава, за исключением сделок в отношении
недвижимого имущества, включенного в
Перечень недвижимого имущества Общества
в соответствии с подпунктом 6.2.24. пункта 6.2. настоящего
Устава, совершаются Генеральным директором
только на основании соответствующего
решения Совета директоров.
7.8.
Генеральный директор утверждает
внутренние документы Общества, регламентирующие
текущую деятельность Общества, в том
числе производственно-технологические,
кадровые, социально-бытовые вопросы,
а также вопросы делопроизводства, охраны
труда и техники безопасности.
7.9.
В Обществе избирается Правление
в количественном составе, определяемом
Советом директоров. Члены Правления
избираются сроком на 3 (три)
года. На членов Правления распространяются
особенности регулирования трудовых отношений,
установленные главой 43 Трудового кодекса
РФ для руководителя Общества (Генерального
директора).
7.10.
Заседание Правления правомочно
(имеет кворум) в случае присутствия
не менее половины числа избранных
членов Правления, если иное
требование в отношении кворума
не установлено внутренним документом
Общества, при условии письменного
(в том числе по электронной
почте) или устного уведомления
всех членов Правления о предстоящем
заседании. Решения на заседании
Правления принимаются простым
большинством голосов членов
Правления, присутствующих на
заседании Правления. Функции
Председателя Правления осуществляет
Генеральный директор.
7.11.
Порядок проведения заседаний
Правления, в том числе порядок
принятия Правлением решений
и порядок взаимодействия с
другими органами Общества, определяется
Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом и
«Положением о Правлении».
7.12. К
компетенции Правления относится:
7.12.1.
подготовка предложений об изменениях
Устава и внесение их на
рассмотрение Совета директоров;
7.12.2.
подготовка предложений по совершению
сделок, решения по которым принимаются
общим собранием акционеров или
Советом директоров;
7.12.3.
анализ финансово-экономической
деятельности Общества;
7.12.4.
разработка предложений об использовании
резервного фонда Общества;
7.12.5.
предварительное рассмотрение материалов,
представляемых на заседание
Совета директоров Общества;
7.12.6.
утверждение внутренних документов
Общества по управлению рисками,
обеспечение их соблюдения, анализ
эффективности и совершенствование
таких документов;
7.12.7.
разработка бизнес- плана и финансово-хозяйственного
плана Общества;
7.12.8.
рассмотрение и принятие решения
о заключении коллективных договоров
и соглашений;
7.12.9.
утверждение месячных бюджетов
Общества.
Статья 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
8.1.
Для осуществления контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общим собранием акционеров
избирается Ревизионная комиссия
Общества (далее по тексту - «Ревизионная
комиссия»). Ревизионная комиссия
избирается общим собранием акционеров
на срок до следующего годового
общего собрания акционеров и
состоит из 5 (пяти) человек.
8.2.
К компетенции Ревизионной комиссии
относится проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в том
числе решение об истребовании у лиц, занимающих
должности в органах управления Общества,
документов о финансово-хозяйственной
деятельности Общества, а также право
предъявлять требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров.
8.3.
Ревизионная комиссия представляет
в Совет директоров не позднее,
чем за 10 дней до его годового заседания
заключение по результатам годовой проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Общества на предмет соответствия правилам
и порядку веления финансовой отчетности
и бухгалтерского учета, установленных
действующим законодательством.
8.4.
По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества Ревизионная
комиссия составляет заключение, в котором
должны содержаться:
1) подтверждение
достоверности данных, содержащихся в
отчетах и иных финансовых документах
Общества;
2) информация
о фактах нарушения установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении
финансово- хозяйственной деятельности.
8.5.
В целях проверки финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации
Общество привлекает на основании заключаемого
договора аудитора. Аудитор утверждается
общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг аудитора определяется Советом
директоров.
Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВА
9.1.
Ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное
представление ежегодного отчета
и другой финансовой отчетности
в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам
и в средства массовой информации,
несет Генеральный директор в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим
Уставом.
9.2.
Общество в целях реализации
государственной, социальной, экономической,
налоговой политики несет ответственность
за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, но личному
составу и т.д.), обеспечивает передачу
на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое
значение в порядке, предусмотренном
соответствующими нормативными
документами, хранит и использует
в установленном порядке документы
по личному составу.
9.3.
При реорганизации или прекращении
деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и другие)
передаются в соответствии с
установленными правилами организации
- правопреемнику с подписанием
передаточного акта. При отсутствии
правопреемника документы по
личному составу (приказы, личные
дела, лицевые счета, карточки
учета и т.д.) передаются на
хранение в государственный архив
по месту нахождения Общества.
Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за
счет средств Общества в соответствии
с требованиями архивных органов.
9.4.
Общество обеспечивает предоставление
собственной бухгалтерской и
иной отчетности акционеру, имеющему
в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций Общества в
объеме и срок, указанные в
письменном запросе акционера.
Статья 10. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
10.1.
В Обществе создается резервный
фонд в размере 15 процентов
от его уставного капитала. Резервный
фонд Общества формируется путем
обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений
составляет пять процентов от
чистой прибыли Общества до
достижения размера, установленного
в настоящем пункте.
Резервный
фонд Общества предназначен для покрытия
его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
10.2.
Общество вправе по результатам
первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового
года принимать решения (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным
акциям, если иное не установлено
Федеральным законом.
10.3.
Общество обязано выплатить объявленные
по каждой категории (типу) акций
дивиденды. Срок выплаты дивидендов
определяется решением общего
собрания акционеров. Он не может
быть более 6 (шести) месяцев
со дня принятия решения о
выплате
дивидендов.
10.4. Дивиденды
начисляются и выплачиваются только по
полностью оплаченным акциям.
Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА
11.1.
В реестре акционеров Общества
указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве
и категориях (типах) акций, записанных
на имя каждого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные
правовыми актами Российской
Федерации.
11.2.
Держателем реестра акционеров
Общества является профессиональный
участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по
ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг.