Правовые основы управления в сфере морских перевозок

Информация (материалы), предусмотренная настоящим  пунктом, в течение 20 дней, а ь случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество  обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии  указанных документов. Плата, взимаемая  Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты  на их изготовление.

5.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.13. Созыв  внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.14. Внеочередное общее собрание  акционеров, созываемое по требованию  Ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее  чем 10 процентов голосующих акций  Общества, должно быть проведено  в течение 40 дней с момента  представления требования о проведении  внеочередного общего собрания  акционеров.

Если  предлагаемая повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в  течение 70 дней с момента представления  требования о проведении внеочередного  общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет  директоров Общества обязан принять  решение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров, такое  общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента  принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

5.15.В  требовании о проведении внеочередного  общего собрания акционеров должны  быть сформулированы вопросы,  подлежащие внесению в повестку  дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.

5.16.Совет  директоров Общества не вправе  вносить изменения в формулировки  вопросов повестки дня, формулировки  решений по таким вопросам  и изменять предложенную форму  проведения внеочередного общего  собрания акционеров, созываемого  по требованию Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или  акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование  о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.18. В течение пяти дней с даты  предъявления требования Ревизионной  комиссии Общества, аудитора Общества  или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего  собрания акционеров Советом  директоров Общества должно быть  принято решение о созыве внеочередного  общего собрания акционеров либо  об отказе в его созыве.

5.I9. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей  статьей порядок предъявления  требования о созыве внеочередного  общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного  общего собрания акционеров, не  являются владельцами предусмотренного  пунктом 5.12. настоящего Устава  количества голосующих акций  Общества;

- ни один из вопросов, предложенных  для внесения в повестку дня  внеочередного общего собрания  акционеров, не отнесен к его  компетенции и (или) не ответствует  требованиям Федерального закона  и иных правовых актов Российской Федерации.

5.20. Решение Совета директоров Общества  о созыве внеочередного общего  собрания акционеров или мотивированное  решение об отказе в его  созыве направляется лицам, требующим  его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в  суд.

5.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению  общего собрания акционеров за счет средств  Общества.

5.22 Порядок созыва, подготовки, проведения  и работы общего собрания акционеров, не указанные в настоящем Уставе, определяются «Положением об  общем собрании акционеров», утверждаемым  общим собранием акционеров.

В случае, предусмотренном Федеральным  законом и настоящим Уставом, в Обществе создается Счетная  комиссия Общества, количественный и  персональный состав которой утверждаемся общим собранием акционеров Общества.

На  момент утверждения настоящей редакции Устава функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор  согласно требований Федерального закона и в соответствии с договором, заключаемым между Обществом  и держателем реестра акционеров Общества (регистратором).

5.23 В случае создания в Обществе  Счетной комиссии Общества порядок  ее формирования и деятельности  определяется Положением о Счетной  комиссии.

Срок  полномочии Счетной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии Общества следующим  через 3 года годовым общим собранием  акционеров.

Полномочия  отдельных членов или всего состава  Счетной комиссии Общества могут  быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и  в порядке, предусмотренными Положением о Счетной комиссии.

В случае, когда количество членов Счетной  комиссии Общества становится менее  половины количества, определенного  общим собранием акционеров Общества, Совет директоров Общества обязан внести в повестку дня ближайшего общего собрания акционеров вопрос о доизбрании состава Счетной комиссии Общества. Полномочия нового состава Счетной  комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии Общества годовым общим собранием акционеров, следующим через 3 года за годовым  общим собранием акционеров, на котором  был избран состав Счетной комиссии Общества, прекративший своп полномочия.

В Счетную комиссию Общества не могут  входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены  коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества.

 

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

6.1. Совет директоров Общества (далее  по тексту - «Совет директоров»)  осуществляет общее руководство  деятельностью Общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных настоящим  Уставом к компетенции общего  собрания акционеров.

6.2. К компетенции Совета директоров  относятся следующие вопросы:

6.2.1. определение приоритетных направлений  деятельности Общества;

6.2.2. созыв годового и внеочередного  общих собраний акционеров, за  исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом;

6.2.3. утверждение повестки дня общего  собрания акционеров;

6.2.4. определение даты составления  списка лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к компетенции Совета директоров  в соответствии с Федеральным  законом и связанные с подготовкой  и проведением общего собрания  акционеров;

6.2.5. вынесение на решение общего  собрания акционеров вопросов, предусмотренных  Федеральным законом и настоящим  Уставом;

6.2.6. размещение Обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом;

6.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и  выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Федеральным  законом;

6.2.8. приобретение размещенных Обществом  акций, облигаций и иных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом;

6.2.9. образование коллегиального исполнительного  органа Общества (Правления Общества) и досрочное прекращение полномочий  его членов, утверждение условий  трудовых договоров, заключаемых  с членами Правления Общества;

6.2.10. образование единоличного исполнительного  органа Общества (избрание Генерального  директора Общества), досрочное прекращение  его полномочий и утверждение условий заключаемого с ним трудового договора;

6.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых  членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций  и определение размера оплаты  услуг аудитора Общества;

6.2.12. рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его  выплаты;

6.2.13. использование резервного и иных  фондов Общества;

6.2.14. утверждение, внутренних документов  Общества, за исключением внутренних  документов, утверждение которых  отнесено Федеральным законом  к компетенции общего собрания  акционеров, а также иных внутренних  документов Общества, утверждение  которых отнесено настоящим Уставом  к компетенции исполнительных  органов Общества;

6.2.15. создание (ликвидация) филиалов и  открытие (закрытие) представительств  Общества, назначение на должность  руководителей филиалов;

6.2.16. принятие решения об участии  Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций; об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; принятия решений об участии в некоммерческих организациях, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

6.2.17. одобрение крупных сделок в  случаях, предусмотренных Федеральным  законом;

6.2.18. одобрение сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным  законом;

6.2.19. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а  также расторжение договора с  ним:

6.2.20. утверждение бизнес-плана и финансового  плана Общества, утверждение по  представлению Правления Общества  финансово-хозяйственного плана  Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

6.2.21. заслушивание регулярных отчетов  Генерального директора Общества, Правления Общества о деятельности Общества и его финансовом положении;

6.2.22. принятие решения о совершении  Обществом сделок, по которым  сумма оплаты и (или) стоимость  имущества, в отношении которого  совершается сделка, превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом при осуществлении основных видов деятельности, указанных в подпунктах 2.2.1. - 2.2.10. настоящего Устава;

6.2.23. принятие решения о совершении Обществом сделок:

а) о привлечении/выдаче Обществом займа;

б) о залоге любого имущества Общества;

в) о поручительстве Обществом за исполнение обязательств перед третьим лицом;

г) сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо 
возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого 
имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое 
имущество, за исключением таких сделок в отношении недвижимого имущества, 
включенного в Перечень объектов недвижимого имущества Общества в порядке, 
предусмотренном подпунктом 24 пункта 6.2. настоящего Устава;

6.2.24. утверждение Перечня объектов недвижимого имущества Общества, сделки по отчуждению, обременению или приобретению которого, либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения которого, или по отчуждению, обременению или приобретению прав на которое, совершаются Генеральным директором Общества без соответствующего решения Совета директоров Общества;