Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 15:27, курсовая работа

Описание работы

Целью моей дипломной работы является исследование признаков составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174№ УК.
Исходя из этой цели, можно выделить следующие задачи настоящей дипломной работы:
1) рассмотрение эволюции международного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем;
2) исследование правовой базы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, в Российской Федерации;
3) анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174№ УК, а также их квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков;
4) проведения разграничения между легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем от других составов преступлений.

Содержание

Введение
Глава 1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
§ 1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем
§ 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации
Глава 2. Анализ составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174№ УК РФ
§ 1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 4. Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от преступления, предусмотренного ст.175 УК
Заключение
Список используемой литературы

Скачать полностью (57.69 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

курсовая.docx

— 60.14 Кб (Скачать)

17) Курченко В.Н. Легализация преступных  доходов: особенности объективной  стороны преступления / Уголовный  процесс. 2008. № 5;

18) Лавров В.В. Уголовная ответственность  за легализацию (отмывание) денежных  средств и иного имущества,  приобретенных незаконным путем.  Дисс. на соиск. учен. степ. к.ю.н.  Нижний Новгород, 2000;

19) Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации  преступлений в сфере экономической  деятельности. М., 1997;

20) Международное уголовное право  / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999;

21) Никулина В.А. Отмывание "грязных  денег". Уголовно-правовая характеристика  и проблемы соучастия. М., 2001;

22) Ситникова А. Оконченная и неоконченная  легализация денежных средств  или иного имущества, приобретенных  преступным путем / Уголовное  право. 2006. № 4;

23) Соловьев А.В. Понятие и криминалистические  проблемы противодействия легализации  преступных доходов. М., 2002;

24) Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О  распространении действия закона "О защите прав потребителей" на отношения, возникающие из  договора банковского вклада / Хозяйство  и право. 1997. № 12;

25) Теневая экономика и экономическая  преступность / под ред. А.К. Бекряшева,  И.П. Белозерова. М., 2008;

26) Третьяков И.Л. О законодательном  регулировании вопросов противодействия  легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем  / Законодательство и экономика. 2004. № 5;

27) Уголовное право Российской Федерации.  Особенная часть. Учебник / под  ред. Г.Н. Борзенкова и В.С.  Комисарова. М., 2007;

28) Уголовное право Российской Федерации.  Особенная часть. Учебник / под  ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И.  Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009;

29) Устинова Т., Истомин Б., Бурковская  В., Четвертакова Е. Состояние  законодательства об ответственности  за преступления в сфере экономической  деятельности (гл.22 УК РФ) / Уголовное  право. 2001. № 2;

30) Цуканова О.А. Развитие российского  законодательства о противодействии  легализации доходов, полученных  преступным путем / Журнал российского  права. 2005. № 5;

31) Якимов О.Ю. Легализация (отмывание)  доходов, приобретенных преступным  путем. СПб., 2005;

32) Ярцев Р.В. Суд в системе  противодействия легализации преступных  доходов / Уголовный процесс. 2007. № 9.

Судебная  практика

1) постановление Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 "О судебной  практике по делам о незаконном  предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем";

2) Судебная практика по уголовным  делам / под ред. Г.А. Есакова.  М., 2010;

3) Курченко В.Н. Судебная практика  по делам о легализации преступных  доходов / Уголовный процесс. 2007. № 3.

1 См.: Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс… на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 3.

2 См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 517, 518.

3 См.: Дзлиев М.И. Рынок и насилие. М., 1999. С. 274.

4 См.: Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. С. 21.

5 См.: Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 36, 37.

6 См.:  Далее – УК.

7 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 245.

8 См.: Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000. С. 91, 96-98.

9 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007. С.254.

11См.: Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2. С. 40.

12 См.: Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Указ.  раб. С. 41.

13 См.: СПС «Консультант Плюс».

14 См.: СПС «Консультант Плюс». Далее – ГК.

15 См.: Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О распространении действия закона «О защите прав потребителей» на отношения, возникающие из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12. С. 136.

16 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 247.

17 См.: Соловьев А.В. Указ. раб. С. 134.

18 См.: СПС «Консультант Плюс».

19 См.: Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления / Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 37.

20 См.: надзорное определение Верховного Суда РФ от 18.02.2008 года № 13-Д08-2 / СПС «Консультант Плюс».

21 См.: Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. С. 91-92.

22 См.: Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / www.bibliofond.ru.

23 См.: Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008. С. 123.

24 См.: Теневая экономика и экономическая преступность. С. 124.

25 См.: там же. С. 126.

26 См.: там же. С. 127.

27 См.: Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность. 2004. № 4. С. 19.

28 См.: Давыдов В.С. Указ. раб. С. 20.

29 См.: Теневая экономика и экономическая преступность. С. 126.

30 См.: там же. С. 131.

31 См.: Козлов И.В. Указ. раб. / www.bibliofond.ru.

32 См.: Козлов В.И. Указ. раб. / www.bibliofond.ru.

33 См.: Якимов О.Ю. Указ. раб.  С. 95-96.

34 См.: Якимов О.Ю. Указ. раб. С. 97.

35 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 47.  

36 См.: Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Уголовное право. 2006. № 4. С. 56-59.

37 См.: там же. С. 55.

38 См.: Ситникова А. Указ. раб. С. 57.

39 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С.242.

40 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2008. С.317-318.

41 См.: Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010. С. 875, 876.

42 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 20.

43 См.: там же.

44 См.: Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. С. 21.

45 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» / СПС «Консультант Плюс».

46 См.: Судебная практика по уголовным делам. С. 872-874.

47 См.: Никулина В.А. Указ. раб. С. 132.

48 См.: Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы разграничения / Уголовное право: Стратегия и развития в XXI веке. Материалы научно-практической конференции. М., 2004. С. 343.


Информация о работе Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем