Порядок применения конфискации имущества

Содержание исполнения конфискации составляет совокупность действий по отобранию (изъятию) имущества из владения осуждённого или другого лица с последующим его обращением в собственность государства. В случае конфискации имущества, принадлежащего осуждённому на праве собственности, её содержание составляют имущественные правоограничения, а в тех случаях, когда конфискуется имущество, приобретённое в результате преступления, конфискация предполагает фактическое отобрание имущества, находящегося в его незаконном владении.

Процесс конфискации (изъятия) осуществляется после вступления обвинительного приговора в законную силу судебными приставами-исполнителем с участием понятых и с составлением акта описи и изъятия имущества в порядке, указанном, в частности, в ст. 104 Федерального закона 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Имущество, конфискуемое по решению судов, поступает в бюджет Российской Федерации и согласно п. 4 ст. 41 Бюджетного кодекса России является одним из элементов доходной части бюджетов различных уровней[22].

Производство конфискации денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумаг и денежных средств должника, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг, имеет некоторые особенности. В этом случае указанное должностное лицо направляет соответствующее постановление в банк или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг. В постановлении указываются реквизиты бюджетного счета, на который должны быть перечислены конфискуемые денежные средства[23].

При  конфискации  бездокументарных  ценных  бумаг  постановление  направляется  лицу,  осуществляющему  учет  прав  на эти ценные бумаги,  с поручением о  списании  конфискованных ценных бумаг со счета должника и зачислении их на счет государственного органа или организации в соответствии с их компетенцией. 

Статьей 104.3  УК  устанавливается  первоочередной  характер возмещения  ущерба,  причиненного  владельцу  имущества.  Для этого,  во-первых,  необходимо,  чтобы  имущество  находилось  во владении  лица  на  законных  основаниях.  Законность  владения определяется  по  правилам,  установленным  в  гражданском  законодательстве. Во-вторых, у виновного нет иного имущества, кроме  того,  которое  подлежит  конфискации.  В  этом  случае  ущерб возмещается  за  счет  указанного  имущества,  а  оставшаяся  его часть затем обращается в собственность государства. 

Анализ имеющейся судебной практики показывает, что за первое полугодие 2007 г. суды применяли конфискацию имущества со ссылкой на ст. 104.1 УК России в 369 случаях. Однако судебная практика весьма разнородна. Так, если суды г. Санкт-Петербурга ст. 104.1 УК России указали в 66 приговорах, то суды Ленинградской области - всего лишь в 2. Кроме того, судебная практика по применению конфискации, как показывают первые ее результаты, встретилась со значительными трудностями, достаточно отметить, что, например, по Самарской области в первом полугодии 2007 г. лишь по одному уголовному делу была применена конфискация в соответствии со ст. 104.1 УК РФ[24].

Как представляется, причина этого кроется в том, что имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, выступает, прежде всего, в качестве вещественных доказательств, и в связи с этим суды принимают решение о его изъятии только со ссылкой на ст. 81 УПК РФ. Полагаю, что законодатель исходил из того, что материальная основа лишения имущества закреплена в нормах, сформулированных в гл. 15.1 УК РФ, а процедура принятия решения о конфискации определена в ст. 81 УПК РФ. Поэтому обвинительные приговоры, в которых в качестве правовой основы конфискации судами указываются ст. 104.1 УК РФ и ст. 81 УПК РФ, соответствуют закону.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ по каждому уголовному делу необходимо доказывать обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). В связи с этим оперативный работник и следователь при организации своей работы должны уделять первостепенное внимание установлению и доказыванию "связи" соответствующего имущества с конкретным преступлением, терроризмом или организованной преступной деятельностью. В свою очередь, суд, при наличии доказательств, подтверждающих, что соответствующее имущество обладает свойствами, указанными в п. п. "а" - "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ обязан принять решение о его конфискации[25].

Словосочетание "имущество, полученное в результате совершения преступления" означает, что такое имущество приобретено, произведено, добыто, взято в итоге совершения преступления.

Имущество, полученное в результате незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ, а равно в качестве вознаграждения за производство или пересылку указанных предметов и веществ (ст. 228.1 и ст. 234 УК России), подлежит конфискации, так как сбытчикам указанных предметов и веществ оно досталось в результате совершения ими преступления, а приобретателями использовалось для совершения преступления. Например, по уголовному делу в отношении Гололобовой и других (всего 17 человек, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 210, 228 и 232 УК РФ), оперативными работниками было выявлено, а следователями органов наркоконтроля было доказано, что обвиняемые, которые нигде не работали и не имели никаких источников материальных средств, тратили получаемые в результате преступного сбыта наркотиков денежные средства на приобретение автомашин, квартир, ювелирных изделий, бытовой техники. Суд согласился с доводами предварительного следствия и постановил конфисковать обнаруженные и изъятые в ходе следственных действий денежные средства, около десяти автомобилей, квартиру, большое количество ювелирных изделий и бытовой техники, приобретенных на вырученные от продажи наркотиков деньги[26].

Заключение

В заключение следует заметить, что принятый законодателем межотраслевой механизм конфискации имущества повышает уровень правовой защищенности потерпевших, соответствует требованиям международных договоров Российской Федерации и полностью сопрягается с аналогичными механизмами изъятия имущества, имеющимися в других странах. Данное положение особо значимо в силу того, что роль России в международном перемещении капиталов в последние годы существенно возросла. Как представляется, не многие государства выполнили бы запрос российских правоохранительных органов о конфискации находящегося под их юрисдикцией имущества, являющегося собственностью обвиняемого, привлекаемого к уголовной ответственности в России в силу того, что их законодательство такой меры не знает. Вместе с тем никаких юридических оснований для отказа в выполнении запроса об изъятии имущества, полученного преступным путем, доходов от этого имущества, или имущества, служащего совершению преступления, при наличии доказательств этого в приговоре суда у них не имеется. Такая оценка закрепленного в российском законодательстве межотраслевого механизма конфискации была подтверждена участниками международных семинаров в г. Вена (сентябрь 2007 г.), г. Белокуриха (ноябрь 2007 г.), г. Куала-Лумпур (декабрь 2007 г.), посвященных различным аспектам конфискации имущества.

Список используемой литературы:

Нормативные акты и официальные документы

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, в ред. от 28.04.2009.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от от 18.12.2001 N 174-ФЗ, в ред. 28.04.2009.

4. Федеральный закон от 08 декабря 2003г. N 162-ФЗ "О Внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)

5. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с изменениями и дополнениями)//Арбитражный суд г.Москвы, 2007.

Специальная литература

6. Борченко, Д. Ю. Конфискация имущества: юридическая природа и социальная сущность / В. А. Якушин, Д. Ю. Борченко // Вестник Российской правовой академии. - 2007. - № 3.

7. Висков Н.В. Конфискация и арест имущества: отдельные вопросы в свете новых редакций УК и УПК РФ // Юридический мир. 2007. N 1.

8. Беляев А. Новое уголовно-правовое регулирование конфискации имущества // Уголовное право. 2007. N 2.

9. Михайлов В.И.  Конфискация имущества: некоторые вопросы содержания и реализации в деятельности органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ // "Наркоконтроль", 2008, N1.

10. Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. N 1.

11. Матвеева А.А. Конфискация имущества в современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Московского университета. 2007. N 4.

12. Лужбин А.В., Волков К.А. Конфискация имущества - "новая" мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российская юстиция. 2006. N 9.

13. Чучаев А. Конфискация возвращается в Уголовный кодекс, но в другом качестве // Законность. 2006. N 9.

14. Рагулин А. Проблемы конфискации имущества в уголовном праве // Уголовное право. 2008. N 1.

15. Мартыненко Э.В. Конфискация имущества, как вид наказания и как иная мера уголовно-правового характера// Право и государство – М., 2007.

16. Архипенко Т.В. Конфискация имущества по уголовному законодательству Российской Федерации// Российский следователь № 23, М., 2005.

17. Волков К.А., Лужбин А.В. Конфискация имущества - "новая" мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российская юстиция. № 9, М., Юрид.мир., 2007.

18. Дворецкий М.Ю., Конфискация имущества, как важное средство борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экономическими преступлениями // Преступность, криминология, криминологическая защита//Российская криминологическая ассоциация, М., 2007.

19. Степашин В.М., Конфискация имущества: новые проблемы // Вестник Омского университета. Омск, 2007.

20.  Цепелев В.Ф., Конфискация имущества: новое пришествие // Уголовное право., Изд-во Проспект, 2007 .

21. Набиуллин Ф.К., Конфискация имущества как некарательная мера уголовно-правового характера, Казань, 2008.

22. Сабитов Т.Р., Конфискация имущества в свете принципов законности и гуманизма // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. № 1, М., 2005.

23. Амирова А.Р., Конфискация имущества в истории российского уголовного законодательства, Изд. Дом "Юр-ВАК", М., 1999.

24. Анощенкова С.В., Конфискация имущества и интересы потерпевшего, изд. Сателлит, 2008.  

25. Минская В.С., Имущественные наказания в системе уголовных наказаний и конфискация имущества, М., 2008.

26. Каплин М.Н., О правовой природе конфискации имущества, изд. ЯрГУ, 2006.  

27. Газета «Коммерсант» в ред. от 11.07.2007.

28. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Уголовное право Российской Федерации. М., 2008.

29. Ф.Р. Сундурова. Уголовное право России. Общая часть. Изд-во Казанского государственного университета, 2007.

[1] Борченко, Д. Ю. Конфискация имущества: юридическая природа и социальная сущность / В. А. Якушин, Д. Ю. Борченко // Вестник Российской правовой академии. - 2007. - № 3.

[2] Сабитов Т.Р., Конфискация имущества в свете принципов законности и гуманизма // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. № 1, М., 2005.

[3] Амирова А.Р., Конфискация имущества в истории российского уголовного законодательства, Изд. Дом "Юр-ВАК", М., 1999

[4] Матвеева А.А. Конфискация имущества в современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Московского университета. 2007. N 4.

[5] Лужбин А.В., Волков К.А. Конфискация имущества - "новая" мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российская юстиция. 2006. N 9.

[6] Мартыненко Э.В. Конфискация имущества, как вид наказания и как иная мера уголовно-правового характера// Право и государство – М., 2007.

[7] Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. N 1.

[8] Беляев А. Новое уголовно-правовое регулирование конфискации имущества // Уголовное право. 2007. N 2.

[9] Ф.Р. Сундурова. Уголовное право России. Общая часть. Изд-во Казанского государственного университета, 2007.

[10] См.: Голубов И.И. Конфискация как вид уголовного наказания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 6.

[11] Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ.

[12] Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Уголовное право Российской Федерации. М., 2008.

[13] Висков Н.В. Конфискация и арест имущества: отдельные вопросы в свете новых редакций УК и УПК РФ // Юридический мир. 2007. N 1.

[14] Ф.Р. Сундурова. Уголовное право России. Общая часть. Изд-во Казанского государственного университета, 2007.

[15] Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Уголовное право Российской Федерации. М., 2008.

[16] Степашин В.М., Конфискация имущества: новые проблемы // Вестник Омского университета. Омск, 2007.

[17] Михайлов В.И.  Конфискация имущества: некоторые вопросы содержания и реализации в деятельности органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ // "Наркоконтроль", 2008, N1.

[18] См.: Рагулин А. Проблемы конфискации имущества в уголовном праве // Уголовное право. 2007. N 1. С. 50 - 54.

[19] Каплин М.Н., О правовой природе конфискации имущества, изд. ЯрГУ, 2006.  

[20] Газета «Коммерсант» в ред. от 11.07.2007.

[21] Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Уголовное право Российской Федерации. М., 2008.

[22] Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ.

[23] Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Уголовное право Российской Федерации. М., 2008.

[24] Дворецкий М.Ю., Конфискация имущества, как важное средство борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экономическими преступлениями // Преступность, криминология, криминологическая защита//Российская криминологическая ассоциация, М., 2007.

[25] Матвеева А.А. Конфискация имущества в современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Московского университета. 2007. N 4.

[26] Михайлов В.И.  Конфискация имущества: некоторые вопросы содержания и реализации в деятельности органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ // "Наркоконтроль", 2008, N 1.