Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений

В судебной практике часто встречаются мошеннические  действия, совершаемые с использованием обмана, относящегося к тем или  иным предметам. 

Возможен обман  и в обстоятельствах, относящихся  к самому виновному: лицо выдает себя за того, которым он в действительности не является или за кого его принимают. Например, лицо выдает себя за родственника человека, для которого виновному  на этом основании передается имущество; под видом представителей власти мошенник производит обыск с изъятием и обращением в свою пользу принадлежащих  потерпевшим ценностей. Распространенным средством обмана при мошенничестве  является использование форменного обмундирования лицом, не имеющим права его ношения, и получение им таким образом с граждан каких-либо ценностей (сборов, штрафов). 

Мошенничество, состоящее  в обманном приобретении права на имущество, в последние годы получили широкое распространение. 

Второй способ мошеннического хищения имущества – злоупотребление  доверием. 

Злоупотребление доверием – «использование виновным доверительного отношения к нему потерпевшего во вред последнему». 

Виновный в целях  незаконного завладения чужим имуществом или незаконного получения права  на него использует особые доверительные  отношения, сложившиеся между ним  и лицом, которое является собственником  либо иным владельцем этого имущества. Конкретными проявлениями такого способа  мошенничества являются, например, преднамеренное невыполнение принятых виновным на себя обязательств (невозвращение  взятого напрокат имущества; невыполнение работы в счет взятого аванса; невозвращение  долга и т.п.). 

При злоупотреблении  доверием, как и при обмане, складывается ситуация, когда собственник или  иной владелец имущества, будучи введенным  в заблуждение, сам передает имущество  мошеннику, полагая, что для этого  имеются законные основания. Этот акт  внешне добровольной передачи имущества  означает не просто фактический переход  имущества в руки виновного, но и  получение им определенных возможностей по использованию имущества или  распоряжению им. Поэтому не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного присмотра3. 

2. Элементы состава  мошенничества 

2.1 Субъект и объект  мошенничества 

Под субъектом мошенничества  понимают человека или группу людей, сознательно осуществляющих обман  других людей ради незаконного получения  ценностей объекта мошенничества. Последний является страдающей стороной в итоге мошеннического действия. Многие американские исследователи считают, что мошенником может стать каждый человек в определенных условиях. Такой подход практически бесплоден, т.к. в нем не учитываются личностные особенности человека, обусловливающие его предрасположенность (склонность) к мошенническому способу перераспределения собственности или прав на нее4. 

Е. Жариков в трактовке мошенника исходит из того, что успешным, т.е. таким, которого следует опасаться, может быть такой человек, который наделен определенным набором интеллектуально-психологических и этических свойств. В самой общей форме модель таких свойств содержит 6 элементов: 

1) Стремление быстро  обогатиться без обычных трудовых  усилий. 

2) Аттрактивность, как природой данная привлекательность, вызывающая доверие к данному человеку. 

3) Мощный комбинаторный  интеллект, позволяющий строить  модели поведения людей под  влиянием внешних воздействий,  прогнозировать их поведение  и предусматривать меры для  поддержания направления и характера  их действий, соответствующих мошенническим  замыслам. 
 

4) Эмпатия, как способность чувствовать, мыслить и хотеть так, как чувствуют, мыслят и хотят люди, намечаемые к роли жертв мошенников. 

5) Высоко развитое чувство превосходства, позволяющего действовать уверенно по отношению к людям, которые, по мнению субъекта аферы, «безусловно», стоят в интеллектуальном отношении намного ниже мошенника и поэтому позволяют себя обманывать. 

6) Установка на  такое нарушение законов, которое  предусматривает возможность избегать  разоблачения и наказания. 

Объектом мошенничества  в принципе может оказаться любой  человек. Но наибольшая вероятность  таковым оказаться у того, кто, во-первых, как и мошенник, хотел  бы быстро и без затрат обычных  трудовых усилий обогатиться. 

В этом пункте многие жертвы по мотивам тождественны мошенникам. Во-вторых, наиболее предрасположен к  роли жертвы человек, характерной психической  особенностью которого является внушаемость (податливость, уступчивость…). В-третьих, жертвы мошенничества – это, как  правило, невежественные люди в тех  именно сферах, где действуют мошенники. В-четвертых, жертва мошенничества  – это человек, в высшей степени  наделенный потребностью жить с верой  в людей, и потому у них часто  отсутствует необходимая критичность  к сомнительным и подозрительным начинаниями предложениям мошенников. В-пятых, объектом мошенничества чаще всего бывает человек, у которого чрезвычайно выражена зависимость  в принятии любых решений от позиций, мнений, точек зрения других людей  и внешних обстоятельств5. 

2.2 Субъективная и  объективная стороны мошенничества 

Субъективная сторона  предполагает наличие прямого умысла. Виновный сознает используемый им обман  или злоупотребление доверием, предвидит  причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество  в свою пользу, получив его от самого потерпевшего. 

Направленность умысла определяется корыстными мотивами и  целями. 

Сущность корыстного мотива состоит в стремлении виновного  удовлетворить свои материальные потребности  за чужой счет путем изъятия имущества, на которое у него нет права. 

Корыстная цель выражается в стремлении обратить похищенное в свою собственность или собственность других лиц, в реализации фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом. 

Незаконное изъятие  чужого имущества без корыстной  цели не образует хищения, независимо от его формы. 

«Объективная сторона  – это составная часть состава  преступления, характеризующая внешнее  проявление конкретного общественно  опасного поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным  законом». 

Признаки, характеризующие  объективную сторону не всех, а  только конкретных составов преступлений принято называть факультативными (способ, место, время, обстановка, орудия совершения преступления). В случае с мошенничеством способ совершения преступления – хищение чужого имущества  или приобретение права на чужое  имущество. 

В большинстве случаев  уголовный закон считает объективной  стороной оконченного состава преступления (в данном случае – мошенничество) сам факт совершения уголовно-правового  деяния, т.е. мошенничества. 

Объективная сторона  мошенничества имеет важное значение для квалификации. Некоторые преступления можно разграничить лишь по признакам объективной стороны. Мошенничество и кража, например, отличаются друг от друга только способом совершения преступления, остальные признаки, характеризующие объект, объективную сторону и субъект, у них одинаковы6. 

С объективной стороны  завладение имуществом или приобретение права на имущество при мошенничестве  совершается путем обмана или  злоупотребления доверием. 

Объективные признаки мошенничества: 1) изъятие и (или) обращение  в пользу виновного или других лиц; 2) противоправность; 3) безвозмезность; 4) причинение ущерба собственнику или иному владельцу; д) преступный результат и причинная связь. 

Необходимым условием уголовной ответственности является наличие причинной связи между  действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями. 

Обман и злоупотребление  доверием служат способом завладения имуществом, между ними и переходом  имущества во владение виновного  должна быть установлена причинная  связь. 

Мошенничество считается  оконченным с момента фактического незаконного перехода имущества  во владение виновного и получения  им возможности использовать его  или распоряжаться им по своему усмотрению, а также с момента незаконного  перехода к виновному права на имущество потерпевшего7. 

3. Отграничение мошенничества  от смежных составов преступлений 

Часто в практической деятельности возникают случаи, когда  совершение иных преступлений имеет  в определенных чертах некоторое  сходство с мошенничеством. Поэтому  возникает необходимость проведения разграничения между составом мошенничества  и составами других преступлений, к которым относятся, в частности, кража, присвоение и растрата, грабеж, разбой, вымогательство. Все эти  преступления предусмотрены в главе 21 УК «Преступления против собственности».  

УК РФ предусматривает  хищение чужого имущества: путем  кражи (ст.158), мошенничества (ст.159), присвоения и растраты (ст.160), грабежа (ст.161), разбоя (ст.162), хищения предметов имеющих  особую ценность (ст.164).

От других составов хищения чужого имущества мошенничество  отличается специфическими способами  его совершения (обман и злоупотребление  доверием). В результате обмана или  вследствие того, что кто-то умышленно  злоупотребляет его доверием, собственник  или владелец имущества сам добро-вольно выводит имущество из своего владения и передает его виновному в собственность или во владение, либо передает ему право на данное имущество.  

Сравнивая составы  кражи и мошенничества, следует  отметить: объективная сторона кражи (ст.158 УК РФ) характеризуется тем, что  субъект изымает чужое имущество  из владения лица вопреки его воли и без согласия и делает это тайно. Тогда как при мошенничестве сам потерпевший собственник или владелец вещи, вследствие обмана или использования виновным его доверием, выводит имущество из своего владения, передает его преступнику, предоставляет последнему в отношении имущества правомочия владения, пользования, управления и даже распоряжения, если имущество передается в собственность. Обман или злоупотребление доверием, которые иногда встречаются и при совершении краж, используются здесь не для завладения имущества, а лишь для облегчения хищения путем получения доступа к имуществу, проникновением в жилище, помещение или иное хранилище и т. п., либо же для сокрытия уже совершенного хищения.  

Сравнивая мошенничество  и состав, предусмотренный статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата), мы видим, что в статье 160 УК объединены две самостоятельные формы хищения: присвоение и растрата. По смыслу закона, присвоение и растрата — это хищение  чужого имущества, вверенного виновному. Присвоение и растрата, так же, как и мошенничество, могут быть совершены в отношении любого имущества: государственного, общественного, принадлежащего частным лицам, коммерческим и иным организациям. Присвоение и растрата, в отличие от мошенничества, характеризуются тем, что для изъятия имущества виновный использует имеющиеся у него правомочия в отношении этого имущества. Также отличаются от других форм хищения, в том числе и от мошенничества тем, что субъект этих форм (присвоения и растраты) обладает специальным признаком — фактической возможностью распоряжаться чужим имуществом, поскольку оно ему вверено для осуществления правомочий по распоряжению, управлению, хранению, ремонту, перевозки, временному пользованию и т. п.  

Как видим, в случаях  мошенничества и присвоения вверенного имущества используются обман либо злоупотребление доверием для незаконного  завладения имуществом. Если при мошенничестве  обман направлен на изъятие имущества, то при присвоении либо растрате оно уже находится в фактическом обладании посягателя как уполномоченного собственником лица. Таким образом, расхититель, используя доверительное отношение к нему со стороны собственника, добровольно передавшего ему свое имущество, обращает имущество в свою пользу (присвоение) либо пользу других лиц (растрата).  

Мошенничество, связанное  с подделкой и использованием подложных документов, следует отличать от случаев устройства на работу на основании фальшивых документов и получения соответствующей  заработной платы за выполнение обязанностей по должности, которую лицо не имело  право занимать и соответственно совершение растраты.  

Так, В. по поддельному  паспорту и трудовой книжке устроилась на работу на должность продавца в АООТ «Кит»; для реализации получила продукты питания. Часть продуктов и выручки похитила, причинив ущерб на общую сумму 10 309 750 рублей.  

Органами предварительного следствия действия В. квалифицировались  как мошенничество. Ленинский районный суд обоснованно не усмотрел в  ее действиях этого состава преступления: В., подделав паспорт и трудовую книжку, имела конечную цель — трудоустройство. Это — подделка.  

Когда она трудоустроилась, как продавец выполняла возложенные  на нее обязанности: получала вверенные  ей материальные ценности и продавала  их. Затем часть вверенного ей имущества  похитила, совершив растрату . Таким образом, действия продавца квалифицируются как совершение растраты.