Ответственность за мошенничество

      В отличие от многих других преступлений, которым присущ физический способ, при мошенничестве способ действий носит информационный характер, либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной.

      При мошенничестве обман как информационное действие выступает условием, приемом совершения физического действия - завладения имуществом. Способ завладения имуществом при мошенничестве своеобразен: преступник прибегает к обману лица, во владении или в ведении которого находится имущество, в результате чего оно, будучи введенное в заблуждение, добровольно передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право его получить.

      При злоупотреблении доверием имущество может находится и у самого виновного, которому оно передается на основе доверия, либо в связи с личными отношениями между лицом, которому принадлежит имущество, и виновным ( например, передача имущества в долг, на временное хранение и т.п.).

      Во  всех случаях преступник, обманывая  оказываемое ему доверие, обращает имущество в свою пользу без намерения  вернуть данное имущество или  возместить его стоимость.⁷

      Мошеннический обман представляет собой умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, во владении или в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться добровольной передачи имущества в распоряжение преступника. Вполне понятно, что потерпевший не должен сознавать, что его обманывают, он действует, предполагая добросовестность поведения виновного. В противном случае налицо будет хищение путем растраты или злоупотребления служебным положением, совершаемые лицом, в ведении которого находится имущество, в соучастии с частным лицом.

      Степень искусности и убедительности обманных действий, а равно степень должной  осмотрительности лица, в ведении  или во владении которого находится  имущество, никакого значение для состава  преступления не имеет, примитивность  обманных действий в отдельных случаях может быть основанием для привлечения должностного лица, выдавшего имущество, к ответственности за халатность.

      Факты и обстоятельства, о существовании  или наступлении которых преступник ложно утверждает, имея цель таким  путем незаконно получить и обратить в свою пользу имущество, могут быть самыми разнообразными и относятся как к личности виновного, так и к различным предметам и явлениям внешнего мира. Преступник может выдавать себя за лицо, уполномоченное на получение имущества (кассир, инкассатор и т.д.), заявлять о якобы имеющихся у него правах на получение пенсии или других постоянных или временных выплат, утверждать о наличии у него каких-либо иных оснований на получение имущества, в то время как фактически их нет, и т.д.

      При хищении, совершаемом путем мошенничества, ложные сведения об определенных обстоятельствах, дающих право на получение имущества, не просто высказывается, а подтверждается обманными действиями, направленными на то, чтобы ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится имущество, и таким образом, убедить его в необходимости передать виновному это имущество. Такого рода обманные действия должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным имущества, т.е. должны предшествовать передаче этого имущества и обусловливать эту передачу. Этим отличается хищение, совершаемое путем мошенничества, от некоторых случаев хищений, совершаемых в иных формах, но сопровождающихся обманом.

      Мошеннический обман может выразиться в совершении конклюдентных действий, порождающих заблуждение потерпевшего по поводу передачи имущества виновному. Такими принято считать: использование форменного обмундирования лицом, не имеющим права его носить, и завладения на этом основании имуществом (например, лицо или лица под видом работников милиции изымают деньги в учреждении якобы в качестве вещественных доказательств по уголовному делу); пользование заведомо неправильными приборами и механизмами измерения; изменение внешнего вида, формы или свойств различных предметов и выдача их за другие предметы в целях завладения имуществом (например, продажа музею подделки ценной картины) и т.п.

      В мошенническом обмане следует отличать форму и содержание. Содержание обмана составляют разнообразные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение потерпевшего (при активном обмане), либо факты, сообщение о которых удержало бы лицо от передачи имущества при (пассивном обмане).⁸ Обман может касаться отдельных предметов (их существования, тождества, качества, количества, размера, цены и т.д.), личности (ее различных свойств и правовых характеристик) виновного или других граждан, различных событий и действий. Содержание мошеннического обмана часто составляют так называемые ложные обещания, когда мошенник в целях завладения имуществом обманывает потерпевшего относительно своих действительных намерений. Примером может служить завладение деньгами, полученными в качестве аванса по договору, который мошенник не имеет намерение выполнить. Ложное обещание - это непросто искажение "фактов будущего", но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем.

      Особенность мошеннического обмана заключается  в том, что, по крайней мере, одно из обстоятельств, в отношении которых  лжет виновный, служит основанием для  передачи ему имущества. Однако, в содержании мошеннического обмана могут входить и другие обстоятельства, которые не служат непосредственным основанием для передачи имущества, но учитывается потерпевшим, когда он принимает решение о выдаче имущества.

      Под формой мошеннического обмана понимается форма, которую виновный избирает для выражения своего суждения о существенном обстоятельстве сделки. Произнесенные человеком слова или сделанный им жест могут выражать утверждение или отрицание какого-либо обстоятельства, причем в категоричной форме или в форме всего лишь предположения о существовании или не существовании этого обстоятельства.

      Форма мошеннических обманов довольно разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключается в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или в "наперсток", подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом, напоминающим пачку денег ("куклой"), внесение искажение в программу ЭВМ и т.п. При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.

      Исходя  из практики можно выделить, пять общих  типичных способов обмана, характерных для мошенничества:

      1. Виновный выдает себя за лицо, имеющие право на получение имущества, которым он в действительности не является (обман в лице);

      2. Изменяет внешний вид предмета и (или) выдает один предмет за другой (обман в предмете);

      3. Получает плату за работу, выполнить  которую не намеривался (обман в намерениях);

      4. Обман в обстоятельствах, которые  для данного случая являются существенными;

      5. Представляет заведомо ложные  документы для получения имущества или денежных сумм (как правило, тесно связан с вышеперечисленными способами).

      Среди обманов в лице можно выделить обманы в тождестве лица и его личных качествах (должностном или общественном положении, профессиональной квалификации и т.п.).

      Обманы  в тождестве имеют место в  том случае, когда субъект выдает себя не за то лицо, в действительности которым является. Обманы в тождестве обычно совершаются путем присвоения чужого или вымышленного имени и фамилии. Обычно, обман в тождестве, относящийся к имени и фамилии, становится способом совершения мошенничества только тогда, когда он используется в качестве средства получения чужого имущества. Например, Северодвинский суд Архангельской области установил, что К.В.А. с целью хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОАО «Собинбанк», путем обмана под видом участия в гражданско-правовой сделке кредитного договора, не намереваясь в действительности выполнять свои обязательства, сообщил банку заведомо ложные сведения о том, что он является К.А.А. и работает в ФГУП «ПО «Севмаш», предъявив паспорт гражданина РФ на имя К.А.А..⁹

      Вопрос  о предмете мошеннического обмана, т.е. о тех обстоятельствах, к которым может относиться обман, предполагает рассмотрение общего определения обстоятельств такого рода и, далее, их оценку с точки зрения причинной связи между действием виновного и результатом мошенничества.

      Обстоятельства, могущие составить предмет мошеннического обмана, следует классифицировать по их значению для установления причинной  связи между действиями виновного  и результатом.

      При мошенничестве в качестве оснований  деятельности потерпевшего могут выступать предмет сделки, личность контрагента и другие обстоятельства, суждение о которых в конкретном случае определило деятельность обманутого.

      Обманы  в количестве имеют место в  тех случаях, когда виновный передает обманутому условленный эквивалент, но в меньшем количестве, получая в то же время от обманутого имущество, обусловленное за полное количество.

      В других случаях обман в количестве, обычно осуществляемый посредством  использования подложных документов, заключается в том, что субъект в результате приписок, подчисток и т.п. получает большее количество того или иного имущества, чем то, на которое он имел право, и излишек обращает в свою пользу.

      Обманы  в качестве могут заключаться  в том, что вместо одной вещи контрагенту  передается другая, индивидуально определенная или разнящаяся от условленной родовыми признаками: вместо подлинной картины может быть передана копия и т.п. Это - так называемый обман в качестве.

      Другой  вид обманов в качестве - это  так называемые обманы в тесном смысле. В этом случае, в отличие от предыдущего, предметом мошеннического обмана являются признаки, входящие в состав вещи данного рода; сюда относятся продажа позолоченных часов из неблагодарного металла или серебряных за золотые, изношенной автомашины за новую, товаров низкого сорта по цене высшего и т.д.

      К категориям обманов в качестве относятся  все вообще обманы, имеющие своим  предметом всякого рода недостатки имущества, значительно уменьшающие  его цену или пригодность к  обычному или предусмотренному договором употреблению и делающие имущество недоброкачественным. В этих случаях, бесспорно, имеет место мошенничество, причем важное значение получают все те соображения, которые были изложены выше.

      Обман в качестве может быть произведен также ложным указанием результатов, которые должны вызвать использование данного предмета, например, при продаже простой жидкости под видом лекарства.

      Существует  и обман в цене. Цена принадлежит  к числу объективных признаков  имущества, она неразрывно связана  с характеристикой имущества со стороны его качества и количества. Поэтому назначение высокой цены за вещь заведомо средних достоинств или "нормальной" цены за вещь, не отвечающую своему обычному назначению, по общему правилу, представляет собой и обман в качестве. Вещь, по сути, выдается не за то, чем она является в действительности; в тоже время это обман в цене, т.к. субъект назначает за вещь цену, которой она на самом деле не стоит.

      Мошеннический обман может относиться также  и к юридической характеристике предмета, а именно к принадлежности имущества, к объему прав на него у данного лица. Таким будет, например, случай, когда лицо продает не принадлежащее ему имущество, выдавая его за свое, либо продает заложенную квартиру или доверенность с правом продажи на владение автомобилем, принадлежащим его родственникам.

      Большое распространение среди различных  обманов получил обман в отношении  намерений, т.е. получение имущества  или прав на него путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в  приобретении дефицитного товара, в  прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т.д. Жертвами подобных преступлений легко становятся ищущие окольных путей для достижения своих целей. При том потерпевший становится жертвой не только обмана, но и собственного корыстолюбия, стремления к легкой наживе, неразборчивости в средствах. Следует иметь в виду, что многие потерпевшие, желая скрыть неправомерный или аморальный характер собственных действий, либо вообще не заявляют о случившимся (на что и рассчитывает мошенник), либо сообщают неверные сведения о характере следки.

      К рассматриваемому способу мошенничества  надо отнести и случаи, когда мошенник склоняет какое-либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на себя функции посредника и присваивает полученные для передачи ценности. В этом случае они несет ответственность не только за мошенничество, но и за подстрекательство к даче взятки. Лицо же, передавшее деньги лжепосреднику, отвечает за покушение на дачу взятки. Если инициатива исходила от лица, дающего взятку, действия лжепосредника не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, но в случае присвоения им денежных средств, полученных путем обмана или злоупотребления доверием под видом передачи взятки должностному лицу, его действия подлежат квалификации как мошенничество. Так Шайхулов, работая адвокатом, принимал у своих подзащитных денежные средства, направленные на дачу взятке судье, рассматривающему данные уголовные дела. Выступая в роли посредника при передаче взятки, Шайхулов путем злоупотребления доверием своих подзащитных, присваивал переданные ему деньги.