Формирование финансовых ресурсов предприятий

      13. Дробление и консолидация акций.

      14. Принятие решений об одобрении  сделок с заинтересованностью  в случаях, предусмотренных требованиями  действующего законодательства  РФ и настоящего Устава.

      15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, относительно которого Совет директоров единогласно не принял решение.

      16. Приобретение обществом размещенных  акций.

      17. Принятие решения об участии  в холдинговых компаниях, финансово-  промышленных группах, ассоциациях  и иных объединениях коммерческих  организаций.

      18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  общества.

      19. Решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным Законом "Об акционерных  обществах".

            Компетенция Совета директоров:

      1. Определение приоритетных направлений  деятельности общества.

      2. Созыв годового и внеочередного  Общих собраний акционеров общества.

      3. Утверждение повестки дня Общего  собрания акционеров.

      4. Определение даты составления  списка лиц, имеющих право на  участие в Общем собрании, и  другие вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров  общества и связанные с подготовкой  и проведением Общего собрания  акционеров.

      5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации, об увеличении уставного капитала, о дроблении и консолидации акций, о принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью, о принятии решений об одобрении крупных сделок, о приобретении обществом размещенных акций, о принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

      6. Увеличение уставного капитала  общества путем размещения обществом  дополнительных акций по открытой  подписке и внесение соответствующих  изменений в Устав.

      7. Размещение обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных  бумаг, в том числе конвертируемых  в акции общества.

      8. Определение цены имущества, цены  размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг.

      9. Приобретение размещенных обществом  акций, облигаций и иных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Уставом.

      10. Образование исполнительных органов  общества и досрочное прекращение  их полномочий.

      11. Рекомендации по размеру выплачиваемых  членам ревизионной комиссии  общества вознаграждений и компенсаций  и определение размера оплаты  услуг аудитора.

      12. Рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его  выплаты.

      13. Использование резервного и иных  фондов общества.

      14. Утверждение внутренних документов  общества - положений о филиалах  и представительствах общества.

      15. Принятие решений об участии  общества в хозяйственных товариществах  и обществах, о создании дочерних  обществ, учреждений.

      16. Создание филиалов и открытие  представительств общества.

      17. Одобрение крупных сделок, связанных  с приобретением и отчуждением  имущества общества, стоимость которого  составляет от 25 до 50 процентов балансовой  стоимости активов общества.

      18. Одобрение сделок с заинтересованностью  в случаях, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об акционерных  обществах".

      19. Утверждение регистратора общества  и условий договора с ним,  а также расторжение договора  с ним.

      20. Иные вопросы, предусмотренные  Федеральным Законом "Об акционерных  обществах" и Уставом общества.

      Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного  органа (Генерального директора):

      Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется одновременно единоличным  исполнительным органом Общества (Генеральным  директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), осуществляет также функции  председателя коллегиального исполнительного  органа Общества (Правления).

        К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

        Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

         Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе доверенности заместителю генерального директора по труду и социальным вопросам на право подписания документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, утверждает уставы дочерних обществ и учреждений Общества, утверждает внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

      К компетенции Правления относятся  следующие вопросы:

      - утверждение краткосрочных планов  и производственных программ;

      - принятие решения о сделках,  сумма которых составляет от 1% до 10% от балансовых активов Общества  на дату совершения сделки;

      - контроль и координация работы  производственных подразделений  и представительств Общества;

      - утверждение правил внутреннего  трудового распорядка, структуры  управления;

      - решение производственных конфликтов;

      - решение иных вопросов текущей  производственной и финансово--хозяйственной  деятельности Общества.

        Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

        Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов коллегиального исполнительною органа Общества (правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Положением о Генеральном директоре и Положением о Правлении, утверждаемыми Советом директоров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Приложение 2.

Форма №1 “Бухгалтерский баланс” за 2005 г. 

 

Отчет о  прибылях и убытках за 2005 год