Анализ доходов и расходов предприятия на материалах ОАО "Бежицкиц хлебокомбинат"

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее  трех дней.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению  Общего собрания акционеров за счет средств  Общества.

10.14. При созыве Общего собрания  акционеров Совет  директоров  определяет:

         - форму проведения Общего собрания  акционеров (совместное присутствие  или заочное голосование);

   - дату, место и время проведения  Общего собрания акционеров, а  также почтовый адрес, по которому  могут быть направлены Обществу  акционерами заполненные бюллетени;

   - дату окончания приема бюллетеней  и почтовый адрес, по которому  направляются  заполненные бюллетени;

  - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в  Общем собрании акционеров;

  - повестку дня Общего собрания  акционеров;

  - порядок сообщения акционерам  о  проведении  Общего  собрания  акционеров;

  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при  подготовке к проведению Общего  собрания акционеров и порядок  ее предоставления;

  - форму и текст бюллетеня для  голосования в случае голосования  бюллетенями.

Помимо вопросов, предложенных для  включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а  также в случае отсутствия таких  предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования  соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.15. Общее собрание может проходить  как в форме совместного присутствия  акционеров, так и в заочной  форме. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает  вопросы об избрании Совета  директоров Общества, ревизионной  комиссии, счетной комиссии, утверждении  аудитора Общества, а также вопросы,  предусмотренные в пп.14  п. 10.2 ст.10  настоящего Устава, не может проводится в форме заочного голосования.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного  Общего собрания акционеров.

10.16. Годовое Общее собрание акционеров  должно быть проведено в сроки  не ранее двух месяцев и  не позднее шести месяцев по  окончании финансового года.

10.17. Внеочередное Общее собрание  акционеров, созываемое по требованию  Лиц, требующих созыва должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.18. Дата составления  списка  лиц,  имеющих  право принимать участие  в Общем собрании акционеров, не может  быть  установлена  ранее  даты принятия решения  о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения  Общего собрания акционеров  более   чем на 50 дней.

10.19. Сообщения о проведении Общего собрания акционеров направляется почтовым отправлением каждому акционеру, включенному в список акционеров для участия в общем собрании или выдается под роспись и публикуется  в  газете  “ Брянский  рабочий”  в сроки не позднее чем: - за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;  - за 20 дней – во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10.20. Общество обязано в течение  20 дней, а в случае, если повестка  дня Общего собрания акционеров  содержит вопрос о реорганизации  Общества, в течение 30 дней до  проведения Общего собрания предоставить  для ознакомления по месту  нахождения единоличного исполнительного  органа акционерам имеющим право  на участие в собрании:

         - годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;

         - заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам  проверки годовой бухгалтерской  отчетности;

   - сведения  о кандидате (кандидатах) в исполнительные  органы Общества, Совет директоров  Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;

   - проект  изменений и дополнений, вносимых  в Устав Общества, или проект  Устава Общества в новой редакции;

   - проекты  внутренних документов Общества;

   - проекты  решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную  информацию, предусмотренную  действующим  законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в  Общем собрании акционеров, во время  его проведения.

10.21. Акционер вправе участвовать  в работе Общего собрания акционеров  лично или через представителя.  Полномочия представителей оформляются  в порядке, установленном законодательством. 

10.22. Общее собрание, проводимое в форме собрания , открывается если  ко времени начала его проведения имеется кворум  хотя бы по одному из вопросов , включенных в повестку дня общего собрания . Регистрация лиц имеющих право на участие в общем собрании , не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании  до его открытия , оканчивается  не ранее завершения обсуждения   последнего вопроса повестки дня общего  собрания , по которому имеется кворум . В случае ,если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов , включенных  в повестку дня общего собрания, открытие  общего собрания  переносится на  1 час . Перенос открытия  общего собрания  более одного раза не допускается .

     Лица зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании,  проводимом в форме собрания , вправе голосовать по всем вопросам  повестки дня с момента открытия общего  собрания  и до его закрытия , а в случае , если в соответствии с Уставом общества , внутренними документами общества,   регулирующими деятельность  общего собрания или решением общего собрания,  определяющим порядок ведения  общего собрания, итоги голосования и решения принятые общим собранием , оглашаются на общем собрании   с момента открытия общего собрания  и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего  собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня  общего  собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания , по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания ( начала подсчета голосов лицам, не  проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования ) .

Полученные  обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем действующим на основании доверенности на голосование , признаются недействительными   в случае получения Обществом или   регистратором , выполняющим функции счетной комиссии , извещения о замене (отзыве)  этого представителя , не позднее чем за два дня до даты  проведения  Общего собрания. Лицо  имеющее право на участие  в Общем  собрании ( в том числе новый представитель , действующий на основании доверенности на голосование ), подлежит регистрации для участия в Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае , если  извещение о замене(отзыве) представителя получено  обществом или регистратором , выполняющим функции счетной комиссии , до регистрации представителя , полномочия которого  прекращаются .

10.23. Сообщение о проведении нового  Общего собрания акционеров  осуществляется  аналогично сообщению о созыве  несостоявшегося общего собрания, не позднее, чем: - за 30 дней до  даты его проведения, в случае  если повестка дня содержит  вопрос о реорганизации Общества;  - за 20 дней – во всех остальных  случаях. 

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием  кворума менее чем на 40  дней  акционеры,  имеющие право на  участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в  несостоявшемся Общем собрании.

10.24. Решения, принятые общим собранием  акционеров, а также итоги голосования   оглашаются на Общем собрании  акционеров или доводятся до  всех акционеров в форме отчета  об итогах голосования не позднее  10 дней после составления протокола  об итогах голосования  в  порядке, предусмотренном настоящим  Уставом для сообщения о проведении  Общего собрания акционеров.

Протокол  Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба  экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

 

                          СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

 

11.1. Совет  директоров Общества  осуществляет Общее руководство  деятельностью Общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания  акционеров, действуя при этом  на основании настоящего Устава  и Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием  акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета  директоров  Общества относятся следующие  вопросы:

                  1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев указанных в п.10.13 ст.10 настоящего Устава;

3.   утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4.   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5.   увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
6.   внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;
7.    утверждение отчета об итогах приобретения акций.
8.    размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.    определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
11. принятие решения о создании дочернего общества.
12. рекомендации по размеру выплачиваемых  членам  ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14. использование резервного и иных фондов Общества;
15. утверждение внутренних документов  Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев отнесенных к компетенции Общего собрания  п.8.9. настоящего Устава;
18. одобрение сделок с заинтересованностью, за исключением случаев отнесенных к компетенции Общего собрания  п.8.14 настоящего Устава;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров Общества,  не могут быть переданы на решение  исполнительному  органу Общества.

11.3.  Членом Совета директоров может  быть избрано любое физическое  лицо предложенное акционером, соответствующее требованиям предусмотренным настоящим Уставом , Положением о Совете  директоров ,  а также нормами   действующего  законодательства  РФ.

11.4. Члены Совета  директоров избираются  Общим  годовым собранием   в количестве  5  человек , путём кумулятивного голосования акционеров , в порядке предусмотренном настоящим Уставом , Положением  о Совете директоров , а также нормами действующего  законодательства  РФ , на срок до следующего Общего  годового  собрания .

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если  годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные  п.10.16. настоящего Устава, полномочия Совета директоров  Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. Лица, избранные в состав Совета  директоров Общества, могут переизбираться  неограниченное число раз. Общее  собрание акционеров вправе досрочно  прекратить полномочия членов  Совета директоров.

11.6. Председатель Совета директоров  избирается Советом директоров  из числа его членов простым  большинством голосов. Генеральный  директор Общества не может  быть одновременно Председателем  Совета директоров Общества. Совет  директоров вправе в любое  время переизбрать своего Председателя.

11.7. Председатель Совета директоров  Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров  Общества и  председательствует  на них, организует на  заседаниях  ведение протокола, председательствует  на Общем собрании акционеров.

11.8. В случае отсутствия Председателя  Совета директоров Общества, его   функции  осуществляет один  из членов Совета директоров  Общества по решению Совета  директоров Общества.

11.9. Заседание Совета директоров  Общества созывается Председателем  Совета директоров Общества по  его собственной инициативе, по  требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества  или аудитора Общества, исполнительного  органа Общества.