Анализ доходов и расходов предприятия на материалах ОАО "Бежицкиц хлебокомбинат"

2. Советом директоров Общества  большинством голосов  директоров, не заинтересованных в ее совершении  – во всех остальных случаях.  При этом если количество незаинтересованных  директоров составляет менее  определенного уставом кворума  для проведения заседания Совета  директоров Общества, сделка может  быть одобрена решением Общего  собрания акционеров, большинством  голосов всех не заинтересованных  в сделке акционеров - владельцев  голосующих акций.

 

                         СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

 

9.1. Общество вправе  по  результатам   первого квартала , полугодия , девяти  месяцев финансового года  и (или)  по результатам финансового года , принимать решение о выплате дивидендов  по каждой категории (типу)  размещенных акций .

Общество  обязано выплатить  объявленные  им по каждой категории (типу) акций  дивиденды , в порядке и в сроки предусмотренные Уставом и решением  Общего собрания акционеров .

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой  прибыли Общества.

9.3. Решение о выплате годового  дивиденда, размере и форме  его выплаты принимается общим  собранием акционеров Общества  по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не  может быть больше рекомендованного  Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять  решение о невыплате дивиденда  по акциям определенных категорий (типов).

9.4. Дата выплаты дивидендов определяется  решением общего годового собрания  акционеров.

9.5. Список лиц, имеющих право получения  годовых дивидендов, составляется  на дату составления списка  лиц, имеющих право участвовать  в годовом Общем собрании акционеров.   

9.6. Общество не вправе принимать  решение о выплате дивидендов  по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного  капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые  должны быть выкуплены в соответствии  действующим законодательством  РФ;

- если на день принятия такого  решения Общество отвечает признакам  несостоятельности (банкротства)  в соответствии с законодательством  РФ о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки  появятся у Общества в результате  выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого  решения стоимость чистых активов  Общества меньше его Уставного  капитала, и резервного фонда  либо станет меньше их размера  в результате принятия такого  решения; 

   - в иных случаях, предусмотренных  федеральными законами.

9.7. Общество не вправе выплачивать  объявленные дивиденды по акциям: - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По  прекращении указанных в настоящем  пункте обстоятельств Общество обязано  выплатить акционерам объявленные  дивиденды.

9.8. По невыплаченным и неполученным  дивидендам проценты не начисляются.

  

            СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВОМ.

                                  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

 

10.1. Органы управления Общества:

- высшим органом управления является  общее собрание акционеров Общества;

- в промежутках между собраниями  акционеров общее руководство  деятельностью Общества осуществляет  Совет директоров Общества; 

- руководство текущей деятельностью  Общества осуществляется Генеральным  директором Общества (единоличным  исполнительным органом).

10.2.  К компетенции общего собрания  акционеров относятся следующие  вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев оговоренных пунктом 6.7.8. настоящего Устава);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
8. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
12. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13. утверждение аудитора Общества;

       13.1. Выплата  (объявление) дивидендов  по результатам  первого квартала,    полугодия , девяти месяцев финансового года .

14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года , за  исключением прибыли распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала , полугодия , девяти месяцев финансового года .
15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и п.8.14 настоящего Устава;
19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном  п.8.9. настоящего Устава;
20. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законодательством РФ;
22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии.
24. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.3. Вопросы,  отнесенные к компетенции Общего  собрания акционеров, не могут  быть переданы на решение Совету  директоров Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не  вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам, не отнесенным  к его компетенции.

10.5. Общество обязано ежегодно  проводить годовое общее собрание  акционеров. 

На  годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), счетной  комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются  и утверждаются  представляемые Советом директоров годовой отчет  Общества, годовая бухгалтерская  отчетность, в том числе отчет  о прибылях и убытках, а также  распределение прибыли, в том  числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового  года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.6. Правом голоса на Общем  собрании обладают акционеры-владельцы  обыкновенных акций Общества, а  в случаях, предусмотренных настоящим  Уставом и законодательством  РФ, акционеры - владельцы привилегированных  акций Общества.

Дробная акция (часть акции) предоставляет  ее владельцу при голосовании  на Общем собрании соответствующую  часть голоса.

10.7. Решение по вопросам,  указанным  в пп.1,2,3,5,7,8,9,20,21 пункта 10.2. ст.10 настоящего  Устава, принимаются Общим собранием  акционеров большинством в три  четверти голосов акционеров - владельцев  голосующих акций, принимающих  участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в пп.2,6,7,8,9, и 17-23 п.10.2 настоящего Устава, принимаются  общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается  всеми акционерами единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по остальным  вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в  собрании.

10.8. Голосование на Общем собрании  акционеров по  вопросам  повестки  дня осуществляется только бюллетенями  для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме  заочного голосования, направлен каждому  лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Голоса, представленные бюллетенями для  голосования, полученными Обществом  от акционеров не позднее, чем за два  дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении  кворума и подведении итогов голосования.

10.9. Общее собрание не вправе принимать  решения по вопросам, не включенным  в повестку дня собрания, а  также изменять повестку дня.

10.10. Решение о проведении годового  Общего собрания принимается  Советом директоров.

10.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней  после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган, в Совет директоров Общества,  ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Если  предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью , датой внесения такого предложения является дата указанная на оттиске календарного штемпеля , подтверждающего дату отправки почтового отправления , а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись --- дата  вручения . Если  требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением , датой предъявления такого требования является дата , указанная на оттиске календарного штемпеля , подтверждающего дату  получения почтового отправления ,  а в случае , если  требование  о проведении  внеочередного общего  собрания  направлено  заказным  письмом или иным  регистрируемым  почтовым  отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку .

Если  требование о проведении внеочередного  общего собрания  вручено под  роспись , датой  предъявления такого   такого требования  является  дата вручения .

При соблюдении акционером (акционерами) установленных  действующим законодательством  РФ требований к процедуре и порядку  внесения таких предложений Совет  директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в  список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить  изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений  по таким вопросам.

10.12. Решение  о проведении внеочередного Общего  собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые “Лицами, требующими созыва”).

В требовании о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут  содержаться формулировки решений  по каждому из этих вопросов, а также  предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

10.13. Совет директоров Общества обязан  в течение 5 дней с даты  предъявления требования Лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае если  в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров или принято  решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние  становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом  “Об акционерных Обществах”, необходимых  для созыва и проведения Общего собрания акционеров.