Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2013 в 12:38, курсовая работа
Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення . Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із досягненнями капіталістичних країн найперше отримує їх вади. Вже порушені старі виробництва й цілі галузі, що давали робочі місця, ще не створені нові, а вже необхiдно будувати сучасні – найновіші. В таких складних умовах, маючи не найкращі стартові позиції (порівняно із розвинутими країнами Старого та Нового Світу), Україна будує ще не звичайні для неї капіталістичні відносини, як всередині суспільства, так й у зовнішньоекономічних стосунках, з котрих найбiльши за обсягами спочатку були стосунки із колишніми республіками СРСР.
Вступ 3
ІІ. Нормативна - правова база діяльності системи державного фінансового моніторингу України 15
2.1. Нормативно - правові засади діяльності системи державного фінансового моніторингу України 15
2.2. Відповідальність за невиконання чи недотримання банками вимог законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу 20
ІІІ. Діяльність системи фінансового моніторингу України у 2011-2012 рр. 24
3.1 Механізм взаємодії Служби державного фінансового моніторингу, Національного банку України, та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 24
3.2.Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 2011-2012 роки. 29
Висновки 34
Список використаних джерел 35