Валюное регулирование

Договор действует с даты  его подписания.

Согласно Договору к «наличным денежным средствам» относятся  денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет (за исключением монет из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств).

К «денежным инструментам» относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство по выплате денежных средств должником, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

В соответствии с Договором при единовременном перемещении через  таможенную границу Таможенного союза физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте     10 000 долларов США, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат декларированию путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

При этом как при ввозе, так и при вывозе, наличных денежных средств и дорожных чеков в общей сумме, не превышающей в эквиваленте  10 000 долларов США, они могут быть задекларированы по желанию физического лица.

Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, подлежат письменному декларированию независимо от суммы.

В случаях ввоза на таможенную территорию Таможенного союза или вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков перерасчёт в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законодательством той Стороны, через государственную границу которой перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу.

При таможенном декларировании денежных инструментов (за исключением дорожных чеков), в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость денежного инструмента в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте. В случае отсутствия номинальной стоимости денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых денежных инструментов.

В случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

- дата и место рождения физического лица;

- реквизиты документа (виза в случае ее наличия), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства - члена Таможенного союза;

- адрес места жительства (регистрации) - для резидентов Таможенного союза или места пребывания на территории государства - члена Таможенного союза – для нерезидентов Таможенного союза (место, планируемого временного пребывания, например, название гостиницы);

- сведения о денежных инструментах (за исключением дорожных чеков): вид денежного инструмента, наименование организации, выпустившей денежный инструмент, дата его выпуска и идентифицирующий номер при его наличии;

- сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также о предполагаемом использовании

- сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, если они не являются собственностью декларанта;

- сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Бланки «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов», могут быть изготовлены физическим лицом самостоятельно с применением печатающих устройств электронной вычислительной техники (размером 210 х 296 мм (формат А4), в дополнение к форме пассажирской таможенной декларации. При этом бланк «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов» может быть заполнен как от руки (четко и разборчиво), так и с применением печатающих устройств электронной вычислительной техники.

Изменения в валютном законодательстве РФ в 2011 г.: новые правила валютного регулирования и валютного контроля

7  феврале 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля», регламентирующий обмен документами и информацией между уполномоченными банками и таможенными и налоговыми органами. 

Принят пакет документов, вносящих изменения в правила валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

Подготовлены и в ближайшее время будут приняты поправки в Инструкцию Банка России № 117-И и Положение Банка России № 258-П. 

10 февраля в г. Москве прошел бизнес-семинар «Валютное регулирование и валютный контроль с учетом последних изменений в законодательстве

На семинаре представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, Управления валютного контроля Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) и Федеральной таможенной службы РФ подробно рассмотрели наиболее актуальные вопросы, связанные с изменениями и особенностями практического применения валютного законодательства, что поможет участникам ВЭД избежать ошибок и нарушений при совершении валютных операций. 

В программе семинара: 

Обмен документами и информацией между уполномоченными банками и таможенными и налоговыми органами с учетом вступающего в силу в феврале 2011 года Федерального закона от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля». 
Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. 
Последние изменения нормативных актов Банка России: 
- Изменение сроков представления справки о валютных операций при списании иностранной валюты с транзитного валютного счета. 
- Паспорт сделки: изменение суммы паспорта, право досрочного закрытия паспорта сделки в связи изменением суммы паспорта сделки. 
Актуальные вопросы применения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», Инструкции № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Положения Банка России № 308-П. 
Изменение правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов. 
Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами. 
- ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а также планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования; 
- вопросы оформления подтверждающих документов с учетом принятия Федерального закона от 27.11.2010 № 306-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации». 
Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2011 года

   В июле 2011 года на внутреннем рынке наблюдалось некоторое повышение активности населения по приобретению наличной иностранной валюты. Такая динамика носит сезонный характер и связана с возрастающей потребностью в наличной иностранной валюте в пиковый период сезона массовых отпусков. При этом более высоким спросом пользовалась европейская валюта, чистый спрос на которую был максимальным с января 2009 года..

    Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в августе 2010 г. по сравнению с июлем снизилась на 4% и составила 13,4 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте (здесь и далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка сократились на 12% — до 3,6 млрд. долларов, обороты операций физических лиц уменьшились на 5% — до 11 млрд. долларов.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

   Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2011 года

В мае 2011 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с апрелем уменьшился на 4% и составил 6,4 млрд. долларов. Вместе с тем его объем был больше, чем в мае 2009 и 2010 годов, на 34 и 21% соответственно.

.

   Спрос населения на американскую валюту в мае 2011 года по сравнению с апрелем уменьшился на 10%, спрос на евро, наоборот, увеличился на 5%. В результате удельный вес долларов США в совокупном спросе продолжил снижаться и составил 58% (в апреле — 61%), удельный вес евро возрос до 41% (в апреле — 38%).

    В анализируемый период населением было куплено в уполномоченных банках около 4,1 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Европейской валюты было куплено на 26% больше, долларов США — меньше на 6%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с предыдущим месяцем возросло на 8% — до 2,8 млн. сделок, а средний размер сделки по покупке уменьшился на 3% — до 1395 долларов.

   В мае 2011 года с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято 2,3 млрд. долларов, что на 16% меньше, чем месяцем ранее.