Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2013 в 20:53, реферат
Метою даного реферату є обґрунтування фінансового моніторингу розрахунково-касових операцій в банку.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
Охарактеризувати касові операції банку;
Виявити особливості обліку касових операцій;
ВСТУП…………………………………………………...………………….3
Поняття та система здійснення фінансового моніторингу в банках…5
Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу………………………………………………………………..………9
Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу.......13
Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення та перспективи розвитку фінансового моніторингу розрахунково-касових операцій у банку………....17
ВИСНОВКИ……………………………………………………….………22
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………….………..24