Либерализация отмывания денежных средств, полученных преступным путем

Во время прохождения процедур контроля при вступлении банков в систему страхования вкладов существенное внимание уделяется тому, как банки исполняют законодательство сферы противодействия легализации преступных доходов. Из общего числа банков, которые не прошли первого этапа контроля данной системы, треть – банки, заявки которых были отклонены по номинациям, связанным с невыполнением требований законодательства об отмывании преступных доходов.
Успех борьбы с использованием банковского сектора для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма во многом может возрасти за счет повышения стандартов взаимного контроля самих участников банковской системы. Необходимо добиться формирования в профессиональной среде нетерпимого отношения к тем, кто связан с криминальными структурами или занимается легализацией преступных доходов, создает условия для нечестной конкуренции. В результате такие банки должны быть вытеснены из финансовой системы как порочащие репутацию и наносящие реальный ущерб. Также важным является вопрос об усилении взаимодействия внутри банковского сообщества, что позволит улучшить применение мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов. В 2004 году 8 российских банков подписали совместное заявление о том, что в своей деятельности они будут опираться на принципы противодействия легализации преступных доходов.

Введение………………………………………………………………….…….3

1. Меры, направленные на противодействие легализации доходов полученных преступным путем……………………………………………………………..8

2. Операции с денежными средствами и иным имуществом подлежащим обязательному контролю………………………………………………………9

3. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом………………………………12

4. Организация деятельности по противодействию легализации доходов полученных прямым путем и финансирование терроризма……………….16

5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов полученных прямым путем и финансированием терроризма……………..18

Заключение……………………………………………………………………21

Список использованной литературы………………………………………..24