Современное развитие организованной преступности

o                           легальный и контрабандный ввоз в Россию автомобилей импортного производства, том числе похищенных в странах Европы (Германии, Польше, Чехии и др.), с уклонением от уплаты таможенных пошлин, и последующая их реализация.

4. Незаконный алкогольный бизнес – является традиционным видом криминального бизнеса, находящегося под контролем ОП. Кроме того, он является одним из основных источников преступных доходов. Наиболее распространенными видами организованной преступной деятельности в этой области являются[18]:

o                           производство и сбыт нелегальной и неучтенной алкогольной продукции, нередко фальсифицированной или низкого качества;

o                           контрабандные поставки импортного спирта и алкогольной продукции.

По экспертным оценкам, прибыль ОПФ, занятых в незаконном алкогольном бизнесе, составляют миллионы рублей. Доля нелегальной продукции в общем объеме реализации алкогольной продукции на потребительском рынке России достигает 40-50%, а потери государства от этого составляют 16-18 млрд. рублей в год[19].

5. Организованная проституция приносит немалый доход организованной преступности. Отметим, что проституирование возможно как при гетеросексуальных, так и при гомосексуальных отношениях, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины.

Организованная проституция относится к традиционным сферам бизнеса ОП. Система секс-бизнеса ОПФ включает в себя организацию проституции, свободничества, содержание притонов, вовлечение в проституцию несовершеннолетних, продажа проституток в публичные дома стран Европы и Латинской Америки, Египта, Китая, Турции, Греции, Израиля, США ряд других стран и пр.

Под контролем ОПФ открываются массажные, косметические салоны, сауны, работают досуговые центры, агентства «call girls» (англ. - девочки по вызову); вокруг вокзалов, гостиниц, на автомагистралях формируется уличная проституция.

Особая опасность состоит в том, что проституция разрушает семью. Партнеры проституток заносят в дом венерические заболевания, заражают ими жён и детей. Проститутки оставляют своих детей без просмотра, либо выводят собственных дочерей на «промысел». Указанное обстоятельство подтверждается тем, что в последнее время высокую популярность приобрели детская проституция и производство порнографических изданий с демонстрацией детского секса.

6. Контроль и организация азартных игр - является достаточно крупным источником доходов организованной преступности.

К этой сфере относится организация игорного бизнеса - казино и игровые автоматы, в которых в ходе изменения программы автомата или мошеннических (шулерских) действий.

Другой, большой частью этого бизнеса является организация уличных азартных игр. В начале-середине 90-х это были «наперстки» и «три карты», в конце 90-х - уличные лотереи. Какими бы ни были правила этих игр, правило всегда остается одно – клиент никогда не выигрывает.

Следует отметить, что современные организаторы игорного бизнеса до 20% прибыли тратят на прикрывающих их ОПФ и коррумпированным сотрудникам милиции.

7. Незаконный оборот металлов (черных, цветных, редкоземельных) и металлопродукции – является традиционно прибыльной криминальной сферой ОП. Наибольшее распространение в этой области имеют:

o                           кражи цветных и редкоземельных металлов (изделий из них) с объектов энергетики, транспорта и связи, водоснабжения, предприятий металлоемкого производства. Этот вид преступлений является одним из наиболее общественно опасных, так как их совершение создает реальную угрозу возникновения чрезвычайных происшествий, техногенных катастроф (например, в результате разукомплектования ценного промышленного оборудования);

o                           мошеннические операции с дефицитным сырьем, металлами, во внешнеэкономических и финансовых сферах.

Увеличение преступных посягательств на черные, цветные и редкоземельные металлы стимулируется постоянным ростом цен на них. Существенная разница цен на внутреннем и внешнем рынках делает этот вид криминального бизнеса одним из наиболее прибыльных: похищенное вывозится, как правило, за пределы Российской Федерации, где реализуется за валюту.

8. Оказание помощи в получении долгов, иных обязательств (в т.ч. исполнение решений суда) – продолжает оставаться одним из видов криминального бизнеса ОПФ. В структуре преступных организаций зачастую образуются «охранные» формирования, которые якобы официально охраняют коммерческие предприятия, подконтрольные ОПФ и являющиеся прикрытием в финансово-коммерческих делах, а на самом деле «рэкетируют» конкурентов, «выбивают» долги, нередко перерастающие в вооруженные разбойные нападения, похищение людей и другие преступления.

9. Противоправные операции с историко-культурными ценностями – также нередко находятся под контролем ОП. Проблема посягательств, совершаемых ОПФ, на художественные, исторические и культурные ценности приобрела в настоящее время общенациональный характер. В арсенале преступников находятся такие виды преступлений:

o                           хищения (путем краж, грабежей, разбойных нападений) предметов старины из церквей и музеев, квартир и частных домов;

o                           несанкционированные археологические раскопки, а также раскопки в местах боев периода Великой Отечественной войны.

III. Сферы легальной экономики, представляющие интерес для ОПФ.

Как отмечалось, особенностью деятельности ОПФ является активное проникновение в законную экономику и финансовую систему. Следует отметить, что по оценкам некоторых экспертов данное направление для ОПФ России является приоритетным и по объемам полученной прибыли превосходит некоторые «традиционные» сферы ее деятельности (организованная проституция, торговля оружием, наркобизнес и др.).

Рассмотрим некоторые сферы легальной экономики, представляющие для ОПФ наибольший интерес несколько подробней.

1. Сфера приватизации - вызывает у ОПФ повышенный интерес. На сегодняшний день порядка 60% государственных и муниципальных предприятий в результате реформирования российской экономики путем приватизации изменили форму собственности[20]. Отсутствие должной законодательной базы, ограничивающей возможности злоупотреблений в процессе проведения приватизации и устанавливающей ответственность за правонарушения в этой сфере закономерно привлекло к себе пристальное внимание криминального сообщества. По мнению специалистов, почти каждые два предприятия из трех прошли этот процесс незаконно. Результаты такой приватизации отражаются на социальной обстановке в стране, что выражается в кризисе некоторых отраслей промышленности (угольной, металлургической, алюминиевой, энергетической и др.).

2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – также является объектом пристального внимания ОПФ. Так, представители ОПФ активно проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий ТЭК с целью создания различных коммерческих структур. При непосредственном участии коррумпированных должностных лиц представителями ОПФ оказывается давление на выбор экспортеров сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта. Интересы ОП в этой легальной экономической сфере реализуются, как правило, путем незаконного получения доли прибыли от сделок с сырьем, опосредованного участия в них криминальных структур в качестве гарантов безопасности. ОПФ осуществляют открытую борьбу за раздел сфер влияния в ТЭК, проводят вооруженные разборки, вплоть до физического уничтожения отдельных руководящих работников.

3. Внешнеэкономическая деятельность - представляет чрезвычайный интерес для организованной преступности. В этой сфере ежегодно совершаются тысячи преступлений, связанные с нелегальным (теневым) обращением и вывозом за границу товарных, валютных, сервисных и интеллектуальных ресурсов. Сюда относятся незаконные операции:

- с цветными и редкоземельными металлами;

- с автомобилями;

- с нефтью и нефтепродуктами;

- алкогольными напитками.

Прикрытие для совершения крупномасштабных сделок зачастую обеспечивает легальный бизнес, позволяющий «отмывать» деньги, добытые преступным путем. По оценкам некоторых экспертов, под контролем ОПФ (прямым или косвенным) находится значительная доля функционирующих коммерческих организаций, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность.

4. В финансовой и банковской сфере ОПФ специализируются в первую очередь на мошеннических операциях, связанных:

- с незаконным предоставлением банковских кредитов и гарантий, куплей-продажей валюты, оформлением разрешений физическим лицам на ее практически неограниченный вывоз за рубеж;

- необоснованными переводами (трансфертами) валютных средств в зарубежные банки, использованием для этих целей кредитных карточек;

- с хищениями денежных средств (в т.ч. через компьютерные сети).

Последняя категория преступлений в банковской системе относятся к категории наиболее опасных. Их совершение невозможно без участия бухгалтерских работников, программистов, представителей управленческого звена. Прогнозируя развитие криминогенных процессов в финансово-кредитной системе, можно ожидать роста преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники и компьютерных сетей.

5. На рынке ценных бумаг организованная преступная деятельность все больше проявляется в новых способах совершения хищений путем мошенничества преимущественно в сфере вексельного обращения[21]:

- хищения денежных средств с использованием поддельных векселей;

- незаконное завладение векселями по поддельным документам;

- эмиссия векселей, не обеспеченных денежной массой.

В первую очередь речь идет о коммерческих банках, которые осуществляют эмиссию, зная о своем критическом положении и неизбежной ликвидации. ОПФ проявляют пристальный интерес к банкам, в отношении которых решается вопрос о лишении их лицензии. С учетом того, что процедура отзыва лицензии и работа ликвидационной комиссии занимает до 6 месяцев, ОПГ берут такие банки под контроль и в сжатые сроки организуют выпуск векселей, не обеспеченных банковскими активами.

6. В сфере потребительского рынка организованная преступная деятельность проявляется:

- в мошеннических операциях, осуществляемых путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров;

- в фактах противоправного удержания и использования не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты;

- в фактах реализации некачественных товаров, продуктов питания, фальсифицированных винно-водочных изделий, чему в значительной степени способствует несовершенство порядка сертификации продукции, а также неконтролируемый стихийный импорт дешевых потребительских товаров.

По оценкам специалистов на 15-20% возрастает для потребителей цена товаров на рынках и других предприятиях розничной торговли в результате контроля над ними организованных преступных групп[22].

7. Железнодорожный транспорт также входят в область криминальной активности ОПФ. Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми ОПГ в международных поездах являются:

- кражи личного имущества пассажиров, грабежи, мошенничества, вымогательства;

- незаконная транспортировка оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ.

8. В сфере табачного бизнеса самым распространенным видом преступлений является контрабандный ввоз на территорию России сигарет из европейских стран с участием коррумпированных сотрудников таможенной службы. Кроме того, под контролем ОПФ находится система поставок сырья на табачные фабрики.

9. Золотодобывающая промышленность и комплекс по добыче, переработке и производству драгоценных металлов и драгоценных камней (в том числе алмазобриллиантовый, изумрудный комплексы). В последние годы резко активизировалась деятельность ОПФ и коммерческих структур, занимающихся незаконной разработкой недр, скупающих похищенные золото и драгоценные камни, растут масштабы их нелегального вывоза за пределы страны. Причем организованная преступная деятельность в сфере оборота драгоценных металлов и камней прочно прикрыта легальным бизнесом, внешнеэкономическими связями, сращиванием с коррупционерами в высших эшелонах власти;

Подводя итог, хотелось бы отметить, что широкий интерес, который представляют для ОПФ сферы легальной экономики, вызван достаточно сложной проблемой - «отмывание грязных денег». Характерным элементом организованной преступной деятельности является активное использование ОПФ накопленных криминальных капиталов в сфере легального и нелегального предпринимательства в целях расширения источников преступных доходов, их легализации и приумножения, что способствует все более расширяющемуся контролю над теневой экономикой, а также вторжению в правомерную экономическую сферу.

Анализ практики правоохранительных органов России в сфере борьбы с «отмыванием» денег, а также зарубежный опыт подтверждают, что наиболее предпочтительными объектами вложения «грязных» денег участниками ОПФ являются учреждения и предприятия, связанные: